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12/03/2009 06:24:00 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | SEGURIDAD SOCIAL

Detenidas 77 personas por estafar más de 365.000 euros al INEM

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 77 personas como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de Empleo. Habrían defraudado más de 365.000 euros al obtener de forma irregular prestaciones y/o subsidios de desempleo. Figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.

Los arrestos se enmarcan en la denominada operación “Genil”, desarrollada en Granada, en la que fueron detenidas 102 personas en diciembre de 2008. Entonces, los investigadores destaparon un fraude a la Tesorería de la Seguridad Social superior a los 4.200.000 euros, cometido por un entramado de empresas, dedicadas supuestamente a la construcción. Estas mercantiles tenían una escasa o nula actividad laboral pero, sin embargo, habían dado de alta casi 1.800 trabajadores.

Tras comprobar los expedientes de desempleo de los trabajadores de las empresas investigadas se pudieron apreciar diversas circunstancias irregulares en cuanto a las solicitudes. En algunos casos eran dados de alta durante breves espacios de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras ocasiones lo hacían por el tiempo que les faltaba para devengar el periodo de carencia sin el que no se habría generado el derecho el a cobro, o se trataba de trabajadores de los que se deduce que su actividad laboral está vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.

Los solicitantes de dichos expedientes manifestaron además desconocer de quién recibían instrucciones en su actividad laboral y no identificaron los lugares donde desempeñaban su trabajo. Estos 77 supuestos trabajadores tras ser dados de alta en alguna de las empresas del grupo solicitaron al INEM las prestaciones y/o subsidios de desempleo, amparados en las supuestas actividades laborales realizadas. La cantidad defraudada supera los 365.000 euros.

Fraude de 2.500.000 de euros

Por otra parte, en una investigación realizada sobre un grupo empresarial afincado en Valencia se ha destapado un presunto fraude a la Seguridad Social que supera los 2.500.000 de euros. Las mercantiles habían generado sistemáticamente una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago de las cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores, según los certificados aportados por la Dirección General de la Seguridad Social. Ha sido detenida una persona y otras dos han resultado imputadas.

En este caso, se habría producido una creación de empresas aparentes y sin garantías ante sus responsabilidades ya que se encontraban completamente descapitalizadas. Empresas que se cerraban a medida que se iban endeudando, presumiblemente con la finalidad de impedir u obstaculizar el proceso de intervención de las Unidades de Recaudación ejecutivas de la tesorería General de la Seguridad Social.

Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial.


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