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15/12/2014 15:41:00 | Redacción NJ | Notariado

Los notarios españoles han comunicado más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo en la constitución de sociedades

Desde finales del año 2006, en que empezó a funcionar el sistema previsto en la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado, los notarios españoles han comunicado a dicho Órgano Centralizado, más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo, relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, lo que representa aproximadamente el 10% del número total de comunicaciones. Además, mediante el cruce de datos se han detectado cerca de trescientos casos más.

El Notariado europeo quiere evitar el abuso que permiten determinadas formas de constitución societaria para la realización de actividades delictivas. Por ello, los notarios de Europa- más de 40.000- consideran que la propuesta de directiva de la CE sobre Sociedad Limitada Unipersonal debe ser reconsiderada en lo que se refiere a la constitución 'on-line' de sociedades sin ningún control preventivo de legalidad.

Y es que la constitución telemática sin intervención notarial facilitaría extraordinariamente la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, y entraría en colisión con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

Así lo ha apuntado Álvaro Lucini, delegado del Notariado Español en la UE, durante la presentación del Plan 2020 del CNUE, que ha tenido lugar hoy en la sede de las instituciones europeas en España.

Prevención del blanqueo

El Notariado europeo quiere evitar el abuso que permiten determinadas formas de constitución societaria para la realización de actividades delictivas. Por ello, los notarios de Europa --más de 40.000-- consideran que la propuesta de directiva de la UE sobre Sociedad Limitada Unipersonal debe ser reconsiderada en lo que se refiere a la constitución 'on-line' de sociedades sin ningún control preventivo de legalidad, ya que la constitución telemática sin intervención notarial facilitaría extraordinariamente la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, y entraría en colisión con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

Plan 2020

El presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea, el belga André Michielsens, presentó a los medios de comunicación españoles las principales ejes de actuación del plan 2020 de su institución: "aportar soluciones nuevas para la vida diaria de los ciudadanos -armonizando los conflictos que pueda haber entre las diferentes legislaciones nacionales-, apoyar el desarrollo de las empresas en Europa, fortalecer la cooperación transfronteriza entre notarios, reforzar la eficiencia de la justicia gracias al documento auténtico y trabajar en colaboración con las Administraciones Nacionales".

Este plan va a suponer que, a partir del próximo mes de enero, los más de 40.000 notarios de la Unión Europea y los 120.000 profesionales que trabajan en sus notarías podrán en marcha un ambicioso plan basado en compromisos con los ciudadanos, las empresas y las administraciones europeas. El Plan 2020 de los 22 Notariados europeos nace en apoyo de la estrategia “Europa 2020” de la Comisión Europea, en concreto de uno de sus pilares básicos: lograr la libre circulación de los ciudadanos y las empresas en Europa. www.cnue.be 

El máximo representante del CNUE destacó la decidida apuesta del Notariado europeo por las nuevas tecnologías. "No nos asusta la informática, las escrituras públicas deben acercarse al formato electrónico, como ha ocurrido ya en Francia, donde existe más de un millón de documentos públicos notariales digitales".

El presidente del Consejo General del Notariado José Manuel García Collantes señaló la aportación del colectivo notarial a la política comunitaria. "Desde el principio, los notarios hemos estado implicados en la construcción de la Unión Europea. En un principio, el trabajo del CNUE se dirigió sobre todo a los ciudadanos, ahora se ha enfocado también hacia la empresa y la familia. El nuevo Plan Horizonte 2020 contiene los compromisos del CNUE para la construcción de la Europa de los Ciudadanos".

Derecho sucesorio europeo

Los notarios de Europa han trabajado en colaboración con las instituciones europeas para responder a las nuevas necesidades de los ciudadanos comunitarios, como el incremento de las herencias transfronterizas. Isidoro Calvo, delegado del Notariado español en el CNUE, adelantó algunas de las novedades del nuevo reglamento sucesorio europeo 650/2012, que entrará en vigor el 17 de agosto de 2015, y que permitirá la "unificación de normas para determinar qué Ley se debe regir en los casos de herencias que afecten a ciudadanos de diferentes países; se dejará de aplicar el criterio de nacionalidad y entrará en vigor el de residencia habitual; con un 'pasaporte del heredero': el certificado sucesorio, que en España -como ha comunicado el ministerio de Justicia- será expedido por jueces y notarios".


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