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Delincuencia

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La Comisión Europea insta a España a incorporar las directivas en materia penal

Noticias | 31 de enero de 2018 | Comisión Europea

El organismo europeo ha emitido un dictamen motivado dirigido a España y otros tres países miembros por no transponer las normas de la UE en relación con la orden europea de investigación en materia penal (Directiva 2014/41/UE) a su legislación nacional, que pretende mejorar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo a nivel europeo.


Entra en vigor la orden europea de investigación que España aún no ha transpuesto

Noticias | 22 de mayo de 2017 | ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

Es un instrumento único y uniformizado que ayudará a las autoridades en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Simplificará y agilizará las investigaciones penales transfronterizas.


La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tendrá acceso permanente a la información de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles

Noticias | 12 de abril de 2017 | DECOMISO

Un convenio de colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) le permitirá localizar los bienes procedentes de la comisión de delitos para decomisarlos. Se quiere atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción evitando que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita.

 


Visión de inteligencia en la Administración local para combatir la criminalidad organizada

Artículos doctrinales | Jesús I. Fernández Sánchez / Luis Enrique Rey Alloza | 24 de marzo de 2017 | CRIMINALIDAD ORGANIZADA

La necesidad de conocer lo desconocido y prevenir la acción antes de su producción constituye en su conjunto el método más eficaz para luchar contra aquella criminalidad que se antoja más compleja, teniendo como máximos exponentes, la delincuencia que genera el crimen organizado y el terrorismo globalizado.


Jóvenes, delincuencia y derechos humanos

Artículos doctrinales | Ramón Jesús Pérez Julián | 18 de noviembre de 2016 |

El Derecho Penal juvenil, es tratado de diferente manera según países; existiendo dos  métodos que caracterizan las políticas dirigidas a los jóvenes que delinquen son el principio de responsabilidad y el sistema asistencial. En este trabajo se analizan los principales penales sistemas penales para menores, destacando las diferencias que en la práctica se observan entre algunas legislaciones penales extremadamente duras con los menores y otras que aplican políticas penales más suabes, respetando los derechos del o la menor, y aplicando en todo momento los Derechos Humanos.


Cibercriminalidad en España: Informe 2015

Noticias | 27 de julio de 2016 | CIBERDELINCUENCIA

El Informe del Ministerio del Interior muestra la realidad delictiva que envuelve a la ciberdelincuencia desde diferentes perspectivas y ámbitos, incluyendo en su estudio los datos estadísticos sobre los delitos de terrorismo y los delitos de odio.


Organizaciones y grupos criminales

Artículos doctrinales | Sacramento Ruiz Bosch | 01 de septiembre de 2015 | Delincuencia organizada

La preocupación de la sociedad actual por el fenómeno de la criminalidad organizada ha llevado al Legislador español a tipificar las organizaciones criminales y los grupos criminales. Doctrina y jurisprudencia han marcado las pautas para diferenciar estas figuras delictivas de la mera codelincuencia, de la coautoría, de la conspiración y del delito de asociación ilícita. En la práctica será frecuente encontrarnos con concursos de leyes y concursos reales de delitos.


La infiltración policial: en el límite del Estado de Derecho. El inminente agente encubierto informático

Artículos doctrinales | María Victoria Rodríguez Caro | 11 de junio de 2015 | Agente encubierto

La paulatina expansión del uso y del significado mismo de las investigaciones encubiertas merece nuestra atención, especialmente con motivo de la prevista introducción de la figura del Agente Encubierto Informático para la investigación de delitos cometidos por medio de Internet. La infiltración policial se abre paso como medio de prevención e investigación, no sólo para los delitos de narcotráfico y terrorismo, y se revela especialmente adecuado para detectar y reprimir la delincuencia en la red.


Análisis estratégico en la investigación de la criminalidad organizada

Artículos doctrinales | Jesús I. Fernández Sánchez | 20 de noviembre de 2014 | Delincuencia organizada

El presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el análisis estratégico en la investigación de la delincuencia organizada desde una perspectiva preventiva, tomando dicho análisis como medio eficaz para elaborar productos de inteligencia que posibiliten a medio o largo plazo la resolución de conflictos, la erradicación del mantenimiento y  subsistencia de los ya conocidos o la evitación de la aparición de nuevas amenazas contra la seguridad.


Análisis estratégico en la investigación de la criminalidad organizada

Artículos doctrinales | Jesús I. Fernández Sánchez | 20 de noviembre de 2014

El presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el análisis estratégico en la investigación de la delincuencia organizada desde una perspectiva preventiva, tomando dicho análisis como medio eficaz para elaborar productos de inteligencia que posibiliten a medio o largo plazo la resolución de conflictos, la erradicación del mantenimiento y  subsistencia de los ya conocidos o la evitación de la aparición de nuevas amenazas contra la seguridad.


Las funciones de policía judicial en las policías autonómicas.

Artículos doctrinales | Salvador Ruiz Ortiz y Juan Carlos Ibáñez Abellán | 29 de agosto de 2012 | Policías Autónomas
En las últimas décadas y, especialmente en los últimos años, se viene produciendo un fenómeno de expansionismo del modelo policial autonómico en España. Cada vez son más las Comunidades Autónomas que desean instaurar un Cuerpo Policial propio para luchar contra la delincuencia en el marco de su ámbito territorial, ahora bien el problema se plantea con respecto al ejercicio de las funciones de Policía Judicial que pueden asumir, ¿dónde está el límite?.

Características de las Sentencias penales en los Delitos Económicos

Artículos doctrinales | Belén Mª Fernandez | 11 de julio de 2012 | Delitos Económicos

Además de las exigencias formales y constitucionales ya descritas, que son comunes a todas las sentencias, el enjuiciamiento de la delincuencia económica, conlleva la necesidad de resolver una serie de cuestiones que aparecen en prácticamente todos los asuntos de esta clase. No podemos olvidar que estas sentencias se refieren a cuestiones meramente del orden civil, siendo fundamental, por un lado, el auxilio de los conocimientos económicos y contables y, por otro lado, manejar la jurisprudencia que va surgiendo continuamente, en la interpretación de las conductas y tipos delictivos de una materia, que, en más de una ocasión se presenta como una auténtica ingeniería financiera.


El estatuto europeo de la víctima

Artículos doctrinales | Carlos Pérez Vaquero | 01 de marzo de 2008 | PROCESO PENAL
¿Qué ocurre si un ciudadano de la Unión Europea es víctima de la delincuencia en otro Estado miembro distinto al de su residencia? ¿Está protegido su derecho de acceso a la justicia? La respuesta es la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001 (DOCE del 22), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.

Las intervenciones telefónicas a la luz de la jurisprudencia más reciente

Artículos doctrinales | Francisco Alexis Bañuls Gómez | 01 de febrero de 2007 | INTERVENCIONES TELEFÓNICAS
Una de las medidas que se pueda adoptar para la investigación penal es la intervención de las comunicaciones telefónicas; medida que ha ido ganando en importancia, revelándose actualmente como uno de los instrumentos más eficaces en la persecución de algunas de las más graves formas de delincuencia, así el tráfico de drogas o la delincuencia organizada.

El director de la Policía presenta en INTERPOL el Plan de Acción contra la delincuencia económica y blanqueo de capitales

Noticias | 08 de noviembre de 2012 | Delincuencia económica y blanqueo de capitales
Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo

El 83% de los españoles cree que la mejor forma de prevenir la delincuencia es que haya más trabajo y menos paro

El 80% de los entrevistados considera que debería haber más control de la policía en las calles para prevenir la delincuencia. El 74% se muestra partidario de la cadena perpetua para los delitos más graves. El 66% de los españoles pide mayor inversión en la rehabilitación de delincuentes y sólo el 30% considera que la cárcel es demasiado dura y debe utilizarse lo menos posible.

Acuerdo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para luchar contra la ciberdelincuencia en España

Noticias | 05 de octubre de 2012 | Ciberdelincuencia
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Además, el acuerdo recoge mejoras en la protección de las infraestructuras críticas, a través del Cuerpo Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).

Esta semana en el PE: unión bancaria, supervisión de mercados financieros, Sájarov

Noticias | 25 de septiembre de 2012 | Parlamento Europeo
El funcionamiento del mercado común y la senda hacia una mayor integración económica centrarán varias reuniones de las comisiones del PE esta semana. La de Asuntos Económicos debatirá la creación de una unión bancaria y cómo luchar contra la manipulación de los mercados, y votará la directiva sobre servicios financieros, y la de Delincuencia Organizada estudiará medidas contra la corrupción y el fraude. Además, se presentarán oficialmente los candidatos al premio Sájarov.

Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia

Noticias | 04 de mayo de 2012 | Unión Europea
Sonia Alfano, presidenta de la comisión parlamentaria especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, ha sufrido en primera persona el ataque de la mafia. La eurodiputada procede de Sicilia y ha participado activamente en la lucha contra el crimen organizado tras el asesinato de su padre en 1993. Alfano subraya que es necesario ofrecer instrumentos para seguir con la lucha y fomentar la colaboración con las autoridades judiciales y los investigadores.

Formación sobre la delincuencia económica: aproximación al Derecho Penal Económico y Financiero

Noticias | 07 de febrero de 2012 | DELINCUENCIA ECONÓMICA
Un total de 25 jueces y magistrados participan en Madrid en el curso sobre “Delincuencia económica. Aproximación al Derecho Penal Económico y Financiero”, organizado por el servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Estudios Fiscales.

España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado

Noticias | 25 de octubre de 2011 | COOPERACIÓN POLICIAL
Por otra parte, los responsables de Interior han mostrado su disposición a intensificar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves derivados de este tipo de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc.

La delincuencia se redujo en 2010 por quinto año consecutivo después de que las infracciones penales cayeran un 1,8%

Noticias | 31 de marzo de 2011 | CRIMINALIDAD
El balance sobre criminalidad y delincuencia indica que en 2010 se registró en el territorio donde actúan la Policía y la Guardia Civil la tasa de criminalidad más baja de la década: 45,1 infracciones por cada mil habitantes, siete puntos menos que en 2002.

El ministro de Justicia destaca la fortaleza de las relaciones entre la UE y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado

Noticias | 26 de marzo de 2010 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL
"La UE y EEUU han querido extender a su práctica recíproca algunas de las más novedosas formas de cooperación judicial, mostrando así la fortaleza de un vínculo privilegiado y el compromiso en la cooperación como base de la lucha contra la delincuencia transnacional, con armas del S. XXI”.

La tasa de criminalidad en España se mantiene casi 23 puntos por debajo de la media europea

Noticias | 18 de marzo de 2009 | DELINCUENCIA
Las infracciones penales se reducen por la caída de las faltas de hurto y de lesiones y el estancamiento de los delitos contra el patrimonio.

Luz verde a la ejecución automática de resoluciones de decomiso en la UE

Noticias | 04 de agosto de 2008 | COOPERACIÓN JUDICIAL
El objetivo principal es evitar que la delincuencia organizada obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal, confiscando los efectos provenientes de la comisión de una infracción.

El Ministro del Interior presenta en el Congreso el balance de 2006

Noticias | 16 de febrero de 2007 | MINISTERIO DEL INTERIOR
La eficacia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia alcanzó en 2006 el 30,4%, casi un punto más que en 2005. Por su parte, la tasa de detenciones se elevó hasta 135 arrestados por cada mil infracciones penales.

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