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Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico

Noticias | 13 de julio de 2018 | Estafa piramidal

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.


Caso Afinsa: condenados por estafa agravada la mayoría de sus exdirectivos

Jurisprudencia | 27 de julio de 2016 | ESTAFA PIRAMIDAL

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el "caso Afinsa", en la que condena a los responsables de la estafa filatélica a penas de hasta 12 años de prisión. Por la gravedad del perjuicio masivo causado, 190.000 afectados y casi 2.500 millones de perjuicio patrimonial, el tribunal aplica el tipo agravado de estafa.


El juez declara culpable el concurso de Fórum Filatélico y condena a sus administradores a responder por más de 2.200 millones

Jurisprudencia | 25 de septiembre de 2015 | Concurso culpable

EL Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid absuelve al resto de los demandados en un procedimiento con más de 260.000 afectados.


Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros

Noticias | 08 de octubre de 2014 | Forum Filatélico

El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.


El Supremo exime al Estado de responsabilidad en las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa

Noticias | 30 de diciembre de 2010 | FORUM FILATÉLICO
La sentencia del Supremo concluye que no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas que se movían en el ámbito mercantil.

El Congreso retrasa una semana el debate a la totalidad de la Ley de Bienes Tangibles

Noticias | 13 de junio de 2007 | CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Congreso ha retrasado una semana el primer debate parlamentario del proyecto de ley conocido como de bienes tangibles, que iba a celebrarse en sesión plenaria, que fijará el marco regulatorio definitivo de las empresas como Fórum Filatélico y Afinsa.

La firma que defiende los intereses de los afectados de Forum solicitó ayer a la Audiencia Nacional la devolución todos los impuestos pagados

Noticias | 07 de marzo de 2007 | FORUM FILATÉLICO
El departamento penal de la firma de abogados de Barcelona Aequo Advocats, que defiende los intereses de más de 3.500 afectados del caso Forum, ha solicitado en el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional la devolución de todos los impuestos que haya pagado dicha empresa desde su constitución en el año 1979.

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