Decreto Foral 111/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros.

Ficha:
  • 觬gano DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
  • Publicado en BOTHA n鷐. 150 de
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009. Esta revisi髇 vigente desde 17 de Octubre de 2013
Versiones/revisiones:
Norma afectada por
17/10/2013
Ir a Norma DF 34/2013, de 8 Oct.羖ava (modificaci髇 del DF 111/2008, de 23 Dic., sobre obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, incorporando la obligaci髇 de informaci髇 sobre bienes y derechos situados en el extranjero)
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T韙ulo de la norma redactado por el apartado uno del art韈ulo 鷑ico de D. Foral [罫AVA] 34/2013, 8 octubre, que modifica el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, incorporando la obligaci髇 de informaci髇 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (獴.O.T.H.A. 16 octubre). Ir a Norma Efectos/ aplicaci髇: 1/1/2014 Cap韙ulo I, comprensivo de los art韈ulos 1 a 19 que mantienen su anterior redacci髇, introducido por el apartado dos del art韈ulo 鷑ico de D. Foral [罫AVA] 34/2013, 8 octubre, que modifica el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, incorporando la obligaci髇 de informaci髇 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (獴.O.T.H.A. 16 octubre). La presente modificaci髇 ser de aplicaci髇 por primera vez a las declaraciones a presentar en el a駉 2014 en relaci髇 a los bienes y derechos de los que sea titular, en los t閞minos establecidos en la Disposici髇 Adicional Decimonovena de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 羖ava, a 31 de diciembre de 2013. Ir a Norma Cap韙ulo II, comprensivo de los art韈ulos 20 a 23, introducido por los apartados tres, cuatro, cinco, seis y siete del art韈ulo 鷑ico de D. Foral [罫AVA] 34/2013, 8 octubre, que modifica el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, incorporando la obligaci髇 de informaci髇 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (獴.O.T.H.A. 16 octubre). La presente modificaci髇 ser de aplicaci髇 por primera vez a las declaraciones a presentar en el a駉 2014 en relaci髇 a los bienes y derechos de los que sea titular, en los t閞minos establecidos en la Disposici髇 Adicional Decimonovena de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 羖ava, a 31 de diciembre de 2013. Ir a Norma
28/2/2012
Ir a Norma DF 8/2012 de 21 Feb. 羖ava (modificaci髇 del DF 111/2008 de 23 Dic., obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros)
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Art韈ulo 9 redactado por el apartado primero de D. Foral [罫AVA] 8/2012, 21 febrero, que modifica el Decreto Foral del Consejo 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros (獴.O.T.H.A. 27 febrero). Ir a Norma Anexo I introducido por el apartado segundo de D. Foral [罫AVA] 8/2012, 21 febrero, que modifica el Decreto Foral del Consejo 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros (獴.O.T.H.A. 27 febrero). Ir a Norma
1/1/2011
DF 45/2010 de 28 Sep. 羖ava (modificaci髇 del anterior DF 111/2008 de 23 Dic. que regul la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros)
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P醨rafo 1. de la letra c) del n鷐ero 1 del art韈ulo 11 redactado, con efectos a partir del 1 de enero de 2011, por el art韈ulo 鷑ico del D. Foral [罫AVA] 45/2010, 28 septiembre, que modifica el anterior Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regul la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros (獴.O.T.H.A. 8 octubre). Ir a Norma
1/5/2010
DF 14/2010 de 13 Abr. 羖ava (modificaci髇 de obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, obligaci髇 de informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, Regl. de las obligaciones de facturaci髇 y Sociedades)
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R鷅rica del art韈ulo 3 redactada por el apartado uno del art韈ulo 2 de D. Foral [罫AVA] 14/2010, 13 abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligaci髇 de suministrar informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturaci髇 y de Sociedades (獴.O.T.H.A. 30 abril). Ir a Norma N鷐ero 1 del art韈ulo 3 redactado por el apartado uno del art韈ulo 2 de D. Foral [罫AVA] 14/2010, 13 abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligaci髇 de suministrar informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturaci髇 y de Sociedades (獴.O.T.H.A. 30 abril). Ir a Norma Art韈ulo 3 bis introducido por el apartado dos del art韈ulo 2 de D. Foral [罫AVA] 14/2010, 13 abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligaci髇 de suministrar informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturaci髇 y de Sociedades (獴.O.T.H.A. 30 abril). Ir a Norma Letra d) del art韈ulo 18 redactada por el apartado tres del art韈ulo 2 de D. Foral [罫AVA] 14/2010, 13 abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligaci髇 de suministrar informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturaci髇 y de Sociedades (獴.O.T.H.A. 30 abril). Ir a Norma Letra e) del n鷐ero 1 del art韈ulo 19 redactada por el apartado cuatro del art韈ulo 2 de D. Foral [罫AVA] 14/2010, 13 abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligaci髇 de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, la obligaci髇 de suministrar informaci髇 sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones de facturaci髇 y de Sociedades (獴.O.T.H.A. 30 abril). Ir a Norma
(1)

En caso de personas, f韘icas o jur韉icas, no residentes sin establecimiento permanente se har constar el n鷐ero o c骴igo de identificaci髇 que corresponda de conformidad con su pa韘 de residencia.

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