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Blanqueo

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Obligar a una persona en rebeldía a apelar de forma presencial no es una medida desproporcionada, según el TEDH

Jurisprudencia | 29 de julio de 2020 | TEDH

La sentencia tiene como origen la condena en rebeldía del señor Chong Coronado a cinco años de prisión y una multa de 600.000 euros por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal


El delito de blanqueo de capitales. El tipo del artículo 301 del código penal. Análisis, requisitos y jurisprudencia aplicable

Artículos doctrinales | Raúl Pardo Geijo Ruiz | 02 de julio de 2020 | DELITO DE BLANQUEO

El delito de blanqueo exige una finalidad de ocultar o encubrir. La acción sancionada como blanqueo no consiste, por consiguiente, en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos


La nueva Directiva 'whistleblowing' abre canales seguros de denuncia frente a infracciones del Derecho de la Unión

Noticias | 27 de noviembre de 2019 | DERECHO EUROPEO

La Directiva (UE) 2019/1937, garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad. 


Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes

Jurisprudencia | 05 de noviembre de 2019 | BLANQUEO DE CAPITALES

En menos de diez meses se registraron ingresos por valor de más de ocho millones de euros desde un pequeño pueblo de Ávila


La juez archiva una querella presentada por taxistas contra las VTC por estafa, blanqueo y alteración de precios con engaño

Noticias | 04 de octubre de 2019 | TAXISTAS

La magistrada entiende que “la querella parte de una premisa falsa que es la de considerar que la conducta desplegada por los querellados se ha producido en un mercado libre y carente de regulación, cuando no es así”.


La juez archiva la denuncia contra Leo Messi por delitos contables, fiscal, estafa y blanqueo

Noticias | 30 de septiembre de 2019 | DELITOS CONTABLES

En su auto, la magistrada explica que la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo carente de verosimilitud.


Aspectos principales de la nueva Instrucción de la DGRN sobre la inscripción en el Registro Mercantil

Noticias | 04 de septiembre de 2019 | INSTRUCCIÓN DGRN

Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley de prevención del blanqueo de capitales actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben inscribirse de forma telemática mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción.


Aprobados los modelos para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales

Noticias | 04 de septiembre de 2019 | REGISTRO MERCANTIL

La declaración viene obligada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.


Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: La Comisión evalúa los riesgos y pide una mejor aplicación de las normas

Noticias | 25 de julio de 2019 | BLANQUEO DE CAPITALES

El informe pone de relieve que la mayoría de las recomendaciones de la primera evaluación supranacional de riesgos han sido aplicadas por los distintos agentes. 


La UE promueve el intercambio de información financiera entre Estados en el ámbito de la investigación penal

Noticias | 12 de julio de 2019 | INFORMACIÓN FINANCIERA

La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 


El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real

El sector legal | 09 de julio de 2019 | NOTARIADO

“Todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden consultar la Base de Datos de Titular Real”, destaca.


El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales

Noticias | 17 de mayo de 2019 | BLANQUEO DE CAPITALES

La entidad suscribirá un acuerdo que durará cuatro años donde se llevarán a cabo tanto actividades formativas de difusión y transferencia de conocimiento


Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Noticias | 15 de febrero de 2019 | BLANQUEO DE CAPITALES

La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros.


El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea

Noticias | 01 de febrero de 2019 | FISCALÍA EUROPEA

Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.


Madrid acogerá el 2º Congreso Nacional Antifraude

El sector legal | 21 de enero de 2019 | LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Imprescindible para comprender los aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias. Conocerás herramientas, mecanismos y estrategias para fortalecer las capacidades de respuesta contra el fraude de tu organización y prevenir, detectar y contrarrestar todas las posibles amenazas a tiempo.


El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Noticias | 27 de noviembre de 2018 | Delitos económicos

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.


El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

Noticias | 25 de octubre de 2018 | Prevención

Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta.


Los profesionales que prestan servicios a empresas deben apuntarse en el Registro Mercantil

Noticias | 12 de septiembre de 2018 | Abogados

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril  de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.


Nuevas normas sobre planes de pensiones, blanqueo de capitales y emprendimiento

Noticias | 05 de septiembre de 2018 | Trasposición de directivas

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de normativa europea en vigor, se ha publicado un Real Decreto-ley de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas.


La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, propone juzgar a 48 personas, entre ellas directivos de de Bancaja y Banco Valencia, por las inversiones inmobiliarias en México

Jurisprudencia | 02 de agosto de 2018 | Delito societario

En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía.


Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico

Noticias | 13 de julio de 2018 | Estafa piramidal

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.


Criptomonedas y tarjetas anónimas de prepago, en el punto de mira de la Directiva anti-blanqueo

Noticias | 21 de junio de 2018 | Sistema financiero

La Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduce nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Estas medidas deben ser proporcionales a los riesgos y respetuosas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.


El Parlamento Europeo adopta el texto de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales

Noticias | 27 de abril de 2018 | Blanqueo de capitales

Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo para reformar la Directiva europea contra el blanqueo de capitales, siendo esta ya su quinta modificación. Entre otras medidas, la reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE.


La Comisión propone una Directiva europea para proteger a los 'whistleblowers'

Noticias | 26 de abril de 2018 | Whistleblower

La Comisión de la Unión Europea ha propuesto una nueva Directiva que tenga como objeto la protección de los informantes de irregularidades o 'whistleblowers', por su término inglés, aplicable a todo el territorio comunitario.La propuesta incluye protección a los que informen infracciones en materia de, entre otros campos, contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.


Condena a 13 años y 3 meses prisión al responsable de una sociedad que estafó 390 millones de dólares a 186.000 personas

Jurisprudencia | 12 de abril de 2018 | asociación ilícita

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010


La nueva Ley de Prevención de blanqueo de Capitales obligará a abogados y asesores a inscribirse en el Registro Mercantil

Noticias | 05 de febrero de 2018 | Blanqueo de capitales

La ley, derivada de una directiva europea, dispone que los juristas y asesores dispondrán de un año, contado desde la entrada en vigor de la futura Ley sobre el Blanqueo de Capitales, para inscribirse en el Registro Mercantil, y si ya lo están, para presentar una manifestación de sometimiento expreso.
 


El Notariado identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública

Noticias | 25 de enero de 2018 | CORRUPCIÓN

El Notariado ha podido crear esta base, única en España, que ayudará a prevenir el blanqueo de capitales, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con 115.202.197 documentos notariales, y en su Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones.


'Caso Palau': CDC condenada por cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales

Noticias | 15 de enero de 2018 | TRAFICO DE INFLUENCIAS

La sentencia impone penas que van desde los 8 meses de prisión hasta los 7 años y 6 meses. El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El Tribuanl acuerda comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias.


Gestha pide que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los de los particulares

Noticias | 03 de enero de 2018 | Lotería

Con motivo del cada vez más próximo sorteo de la lotería del niño, los técnicos del Minsterio de Hacienda exigen que los premios otorgados a las empresas tributen de la misma manera que los de los particulares. Asimismo, han criticado las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por algunos empresarios para no tributar al desviar el dinero del décimo ganador a una sociedad en pérdidas.


Nueva sentencia del Supremo que condena a varias empresas por blanqueo de capitales

Noticias | 18 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
 


La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Noticias | 12 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 


El CGPJ publica la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”

Noticias | 05 de julio de 2017 | JUECES Y MAGISTRADOS

La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.


Entran en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de capitales

Noticias | 26 de junio de 2017 | BLANQUEO

Este lunes, 26 de junio, entra en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que también mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal y luchar contra la financiación del terrorismo.


Así es como el Notariado identifica testaferros y desenmaraña sociedades

Noticias | 21 de junio de 2017 | BLANQUEO

La Base de Datos de Titular Real, que cumple cinco años en funcionamiento, permite descubrir tramas societarias y saber quién maneja realmente los hilos de sociedades y todo tipo de organizaciones, gracias a la información proporcionada por las notarías de toda España.


José Ángel Martínez Sanchiz, elegido presidente del Consejo General del Notariado

Noticias | 01 de diciembre de 2016 | NOTARIOS

Entre otros objetivos, el nuevo presidente impulsará un acuerdo con entidades financieras, judicatura, asociaciones de consumidores y Banco de España para elaborar minutas sencillas y respetuosas con los derechos de los consumidores.


Multa de 1 millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueo

Noticias | 28 de noviembre de 2016 | BLANQUEO DE CAPITALES

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.


El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales

Artículos doctrinales | Jaime Adrada De la Torre | 11 de noviembre de 2016 |

Este trabajo analiza el problema concursal entre el delito fiscal y el blanqueo de los bienes defraudados a la Hacienda Pública, desde la cuestión de si la cuota tributaria puede ser objeto material idóneo para ser blanqueado, a la interpretación que debe  hacerse desde el derecho penal de la Ley 10/2010, que establece, expresamente, la posibilidad de que la cuota defraudada pueda ser objeto de blanqueo en el ámbito administrativo, pasando por las dificultades que puede generar el autoblanqueo de la cuota defraudada y los problemas concursales (bis in idem) que plantea, para concluirse analizando la situación tras el “intento” de cambiar la naturaleza jurídica de la regularización de la situación tributaria operada por la LO 7/2012.

Este trabajo obtuvo un Accésit en el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado de estudiantes de Derecho.


Noticias Jurídicas premia el talento joven con su Primer Premio para Trabajos de Fin de Grado

Noticias | 04 de noviembre de 2016 | Premio Noticias Jurídicas

Enrique Javier Ferrer Rojas recibió el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado. Jaime Adrada De la Torre, Emilio Haro Grande y Francisco Javier Calvo González recibieron también sus merecidas distinciones.


La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión

Noticias | 10 de marzo de 2016 | Prevención del blanqueo de capitales

El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de  capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.


El interés público justifica la publicación en el BOE de las sanciones impuestas por infringir la ley de prevención del blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 08 de octubre de 2015 | Infracciones de la ley de prevención de blanqueo

La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.


El Supremo precisa que sólo hay blanqueo si existe intención de encubrir lo obtenido de forma ilícita

Noticias | 21 de mayo de 2015 | Blanqueo de capitales

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el concepto de "blanqueo de capitales", incluye numerosas situaciones que se han producido hasta ahora en relación con este delito, para precisar las conductas que deben ser sancionadas.


Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado

Noticias | 20 de febrero de 2015 | Prevención del blanqueo de capitales

El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.


La abogacía presenta una guia para identificar clientes sospechosos de pretender blanquear capitales

Noticias | 22 de enero de 2015 | Abogacía

La asociación mundial de abogados (IBA), la Abogacía de Estados Unidos (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una guía para que los letrados puedan detectar y prevenir casos de blanqueo de capitales en los que estén inmersos sus clientes.


Los notarios españoles han comunicado más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo en la constitución de sociedades

Noticias | 15 de diciembre de 2014 | Notariado

Desde finales del año 2006, los notarios españoles han comunicado a dicho Órgano Centralizado, más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo, relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, lo que representa aproximadamente el 10% del número total de comunicaciones. Además, mediante el cruce de datos se han detectado cerca de trescientos casos más


La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de \'phishing\' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 11 de marzo de 2015

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.


La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales

Artículos doctrinales | Juan Francisco Fernández Ros | 01 de marzo de 2011 | BLANQUEO DE CAPITALES
El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.

Proceso penal y crimen organizado: particularidades procesales en España y en Uruguay, con énfasis en la problemática probatoria

Artículos doctrinales | Ignacio M. Soba Bracesco | 01 de febrero de 2010 | PROCESO PENAL
La temática que se analizará es de suma actualidad a nivel internacional. La globalización se advierte claramente en la materia delictiva, principalmente vinculada con el lavado de activos o blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción (entre otros fenómenos).

Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales

Noticias | 11 de noviembre de 2014 | Caso Nóos

En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de  blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.



Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros

Noticias | 08 de octubre de 2014 | Forum Filatélico

El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.


La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar

Noticias | 11 de agosto de 2014 | Blanqueo de capitales

Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas


El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina

Noticias | 25 de junio de 2014 | Caso Nóos

El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.


Casinos y servicios de apuestas transfronterizos, nuevos objetivos de la lucha europea contra el blanqueo de capitales

Noticias | 20 de junio de 2014 | Prevención del blanqueo de capitales

Los países de la UE alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo político sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos. El acuerdo debe ahora negociarse con la Eurocámara,.


Los abogados y la prevención del blanqueo de capitales

Noticias | 20 de mayo de 2014 | Prevención del blanqueo de capitales

La reciente publicación y entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, vuelve a poner sobre la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.


La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresa para combatir el blanqueo de capitales

Noticias | 12 de marzo de 2014 | Blanqueo de capitales

El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.


El juez Castro imputa nuevamente a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales

Noticias | 07 de enero de 2014 | Caso Nóos

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.


La primera entidad de expertos en prevención de blanqueo de España formará y certificará a profesionales de esta especialidad

Noticias | 22 de octubre de 2013 | Prevención del blanqueo de capitales
El Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), primera entidad constituida en España sobre la materia, formará y certificará a consultores y expertos externos en este ámbito.

El director de la Policía presenta en INTERPOL el Plan de Acción contra la delincuencia económica y blanqueo de capitales

Noticias | 08 de noviembre de 2012 | Delincuencia económica y blanqueo de capitales
Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo

Amplia operación de la Policía Nacional contra una organización dedicada al mercadeo de información y datos personales y empresariales

Noticias | 08 de mayo de 2012 | Ministerio del Interior
Agentes de Policía Nacional están llevando a cabo una amplia operación contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al mercadeo de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala. La primera fase del operativo policial, desplegado hoy de forma simultánea en varios puntos de España, se ha saldado hasta ahora con la detención de 73 personas y la práctica de 43 registros en Cataluña (32), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2). Se investiga su presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores están recopilando abundante documentación y material informático que deberá ser analizado.

Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia

Noticias | 04 de mayo de 2012 | Unión Europea
Sonia Alfano, presidenta de la comisión parlamentaria especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, ha sufrido en primera persona el ataque de la mafia. La eurodiputada procede de Sicilia y ha participado activamente en la lucha contra el crimen organizado tras el asesinato de su padre en 1993. Alfano subraya que es necesario ofrecer instrumentos para seguir con la lucha y fomentar la colaboración con las autoridades judiciales y los investigadores.

España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado

Noticias | 25 de octubre de 2011 | COOPERACIÓN POLICIAL
Por otra parte, los responsables de Interior han mostrado su disposición a intensificar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves derivados de este tipo de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc.

El Notariado alerta del riesgo de solapar funciones públicas en la prevención del blanqueo de capitales

Noticias | 02 de octubre de 2009 | BLANQUEO DE CAPITALES
Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales.

España y Estados Unidos intensificarán su colaboración en el control de aduanas y en la lucha contra el blanqueo de capitales

Noticias | 03 de julio de 2009 | ADUANAS
Ambas administraciones han analizado los acuerdos de colaboración conjunta y han intercambiado información sobre iniciativas de control de tráfico ilícito de materiales.

Los Notarios duplican las denuncias por posible blanqueo de capitales

Noticias | 15 de enero de 2008 | PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
En total se comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales durante 2007 y se antendió requerimientos de información en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...).

Decepción del CCBE por la sentencia sobre la obligación de informar de los abogados

Noticias | 27 de junio de 2007 | CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEA
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativa al recurso interpuesto por los Colegios de Abogados belgas contra las obligaciones de información impuestas a los abogados por la Directiva 91/308/CEE sobre blanqueo de capitales (asunto C-305/05).

Entra en vigor la nueva normativa sobre la obligación de declarar movimientos de dinero en efectivo

Noticias | 14 de febrero de 2007 | MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO
En el ámbito de las medidas adoptadas para dificultar las actividades de blanqueo de capitales, se ha tomado conciencia a nivel internacional de la importancia que registran los movimientos de dinero en efectivo. Por ello, en el marco de la decidida lucha que el Gobierno ha emprendido en la prevención del blanqueo de capitales, se ha elaborado la Orden Ministerial EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, que ha entrado en vigor.

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