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Blanqueo

42 artículos

Nueva sentencia del Supremo que condena a varias empresas por blanqueo de capitales

Noticias | 18 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
 


La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Noticias | 12 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 


El CGPJ publica la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”

Noticias | 05 de julio de 2017 | JUECES Y MAGISTRADOS

La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.


Entran en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de capitales

Noticias | 26 de junio de 2017 | BLANQUEO

Este lunes, 26 de junio, entra en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que también mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal y luchar contra la financiación del terrorismo.


Así es como el Notariado identifica testaferros y desenmaraña sociedades

Noticias | 21 de junio de 2017 | BLANQUEO

La Base de Datos de Titular Real, que cumple cinco años en funcionamiento, permite descubrir tramas societarias y saber quién maneja realmente los hilos de sociedades y todo tipo de organizaciones, gracias a la información proporcionada por las notarías de toda España.


José Ángel Martínez Sanchiz, elegido presidente del Consejo General del Notariado

Noticias | 01 de diciembre de 2016 | NOTARIOS

Entre otros objetivos, el nuevo presidente impulsará un acuerdo con entidades financieras, judicatura, asociaciones de consumidores y Banco de España para elaborar minutas sencillas y respetuosas con los derechos de los consumidores.


Multa de 1 millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueo

Noticias | 28 de noviembre de 2016 | BLANQUEO DE CAPITALES

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.


El delito fiscal como actividad delictiva antecedente al delito de blanqueo de capitales

Artículos doctrinales | Jaime Adrada De la Torre | 11 de noviembre de 2016 |

Este trabajo analiza el problema concursal entre el delito fiscal y el blanqueo de los bienes defraudados a la Hacienda Pública, desde la cuestión de si la cuota tributaria puede ser objeto material idóneo para ser blanqueado, a la interpretación que debe  hacerse desde el derecho penal de la Ley 10/2010, que establece, expresamente, la posibilidad de que la cuota defraudada pueda ser objeto de blanqueo en el ámbito administrativo, pasando por las dificultades que puede generar el autoblanqueo de la cuota defraudada y los problemas concursales (bis in idem) que plantea, para concluirse analizando la situación tras el “intento” de cambiar la naturaleza jurídica de la regularización de la situación tributaria operada por la LO 7/2012.

Este trabajo obtuvo un Accésit en el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado de estudiantes de Derecho.


Noticias Jurídicas premia el talento joven con su Primer Premio para Trabajos de Fin de Grado

Noticias | 04 de noviembre de 2016 | Premio Noticias Jurídicas

Enrique Javier Ferrer Rojas recibió el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado. Jaime Adrada De la Torre, Emilio Haro Grande y Francisco Javier Calvo González recibieron también sus merecidas distinciones.


La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión

Noticias | 10 de marzo de 2016 | Prevención del blanqueo de capitales

El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de  capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.


El interés público justifica la publicación en el BOE de las sanciones impuestas por infringir la ley de prevención del blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 08 de octubre de 2015 | Infracciones de la ley de prevención de blanqueo

La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.


El Supremo precisa que sólo hay blanqueo si existe intención de encubrir lo obtenido de forma ilícita

Noticias | 21 de mayo de 2015 | Blanqueo de capitales

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el concepto de "blanqueo de capitales", incluye numerosas situaciones que se han producido hasta ahora en relación con este delito, para precisar las conductas que deben ser sancionadas.


Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado

Noticias | 20 de febrero de 2015 | Prevención del blanqueo de capitales

El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.


La abogacía presenta una guia para identificar clientes sospechosos de pretender blanquear capitales

Noticias | 22 de enero de 2015 | Abogacía

La asociación mundial de abogados (IBA), la Abogacía de Estados Unidos (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una guía para que los letrados puedan detectar y prevenir casos de blanqueo de capitales en los que estén inmersos sus clientes.


Los notarios españoles han comunicado más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo en la constitución de sociedades

Noticias | 15 de diciembre de 2014 | Notariado

Desde finales del año 2006, los notarios españoles han comunicado a dicho Órgano Centralizado, más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo, relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, lo que representa aproximadamente el 10% del número total de comunicaciones. Además, mediante el cruce de datos se han detectado cerca de trescientos casos más


La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de \'phishing\' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 11 de marzo de 2015

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.


La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales

Artículos doctrinales | Juan Francisco Fernández Ros | 01 de marzo de 2011 | BLANQUEO DE CAPITALES
El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.

Proceso penal y crimen organizado: particularidades procesales en España y en Uruguay, con énfasis en la problemática probatoria

Artículos doctrinales | Ignacio M. Soba Bracesco | 01 de febrero de 2010 | PROCESO PENAL
La temática que se analizará es de suma actualidad a nivel internacional. La globalización se advierte claramente en la materia delictiva, principalmente vinculada con el lavado de activos o blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción (entre otros fenómenos).

Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales

Noticias | 11 de noviembre de 2014 | Caso Nóos

En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de  blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.



Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros

Noticias | 08 de octubre de 2014 | Forum Filatélico

El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.


La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar

Noticias | 11 de agosto de 2014 | Blanqueo de capitales

Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas


El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina

Noticias | 25 de junio de 2014 | Caso Nóos

El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.


Casinos y servicios de apuestas transfronterizos, nuevos objetivos de la lucha europea contra el blanqueo de capitales

Noticias | 20 de junio de 2014 | Prevención del blanqueo de capitales

Los países de la UE alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo político sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos. El acuerdo debe ahora negociarse con la Eurocámara,.


Los abogados y la prevención del blanqueo de capitales

Noticias | 20 de mayo de 2014 | Prevención del blanqueo de capitales

La reciente publicación y entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, vuelve a poner sobre la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.


La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresa para combatir el blanqueo de capitales

Noticias | 12 de marzo de 2014 | Blanqueo de capitales

El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.


El juez Castro imputa nuevamente a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales

Noticias | 07 de enero de 2014 | Caso Nóos

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.


La primera entidad de expertos en prevención de blanqueo de España formará y certificará a profesionales de esta especialidad

Noticias | 22 de octubre de 2013 | Prevención del blanqueo de capitales
El Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), primera entidad constituida en España sobre la materia, formará y certificará a consultores y expertos externos en este ámbito.

El director de la Policía presenta en INTERPOL el Plan de Acción contra la delincuencia económica y blanqueo de capitales

Noticias | 08 de noviembre de 2012 | Delincuencia económica y blanqueo de capitales
Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo

Amplia operación de la Policía Nacional contra una organización dedicada al mercadeo de información y datos personales y empresariales

Noticias | 08 de mayo de 2012 | Ministerio del Interior
Agentes de Policía Nacional están llevando a cabo una amplia operación contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al mercadeo de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala. La primera fase del operativo policial, desplegado hoy de forma simultánea en varios puntos de España, se ha saldado hasta ahora con la detención de 73 personas y la práctica de 43 registros en Cataluña (32), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2). Se investiga su presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores están recopilando abundante documentación y material informático que deberá ser analizado.

Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia

Noticias | 04 de mayo de 2012 | Unión Europea
Sonia Alfano, presidenta de la comisión parlamentaria especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, ha sufrido en primera persona el ataque de la mafia. La eurodiputada procede de Sicilia y ha participado activamente en la lucha contra el crimen organizado tras el asesinato de su padre en 1993. Alfano subraya que es necesario ofrecer instrumentos para seguir con la lucha y fomentar la colaboración con las autoridades judiciales y los investigadores.

España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado

Noticias | 25 de octubre de 2011 | COOPERACIÓN POLICIAL
Por otra parte, los responsables de Interior han mostrado su disposición a intensificar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves derivados de este tipo de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc.

El Notariado alerta del riesgo de solapar funciones públicas en la prevención del blanqueo de capitales

Noticias | 02 de octubre de 2009 | BLANQUEO DE CAPITALES
Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales.

España y Estados Unidos intensificarán su colaboración en el control de aduanas y en la lucha contra el blanqueo de capitales

Noticias | 03 de julio de 2009 | ADUANAS
Ambas administraciones han analizado los acuerdos de colaboración conjunta y han intercambiado información sobre iniciativas de control de tráfico ilícito de materiales.

Los Notarios duplican las denuncias por posible blanqueo de capitales

Noticias | 15 de enero de 2008 | PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES
En total se comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales durante 2007 y se antendió requerimientos de información en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...).

Decepción del CCBE por la sentencia sobre la obligación de informar de los abogados

Noticias | 27 de junio de 2007 | CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEA
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativa al recurso interpuesto por los Colegios de Abogados belgas contra las obligaciones de información impuestas a los abogados por la Directiva 91/308/CEE sobre blanqueo de capitales (asunto C-305/05).

Entra en vigor la nueva normativa sobre la obligación de declarar movimientos de dinero en efectivo

Noticias | 14 de febrero de 2007 | MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO
En el ámbito de las medidas adoptadas para dificultar las actividades de blanqueo de capitales, se ha tomado conciencia a nivel internacional de la importancia que registran los movimientos de dinero en efectivo. Por ello, en el marco de la decidida lucha que el Gobierno ha emprendido en la prevención del blanqueo de capitales, se ha elaborado la Orden Ministerial EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, que ha entrado en vigor.