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Circulacion de capitales

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El TJUE falla en contra de las multas desproporcionadas impuestas conforme a la normativa antiblanqueo española

Noticias | 31 de mayo de 2018 | Obligación de declaración

En respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga el caso de un nacional chino que no declaró 92.000 euros con los que viajaba y al que sancionaron con 91.900 euros, el Tribunal de Justicia declara que el Tratado de Funcionamiento de la UE se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el territorio de ese Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá ascender hasta el doble del importe no declarado. 


Condena a España por imponer restricciones para la adquisición de ENDESA por E.ON

Noticias | 07 de marzo de 2008 | CIRCULACIÓN DE CAPITALES Y MERCANCÍAS
La Comisión Europea le solicitó retirara las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía a la autorización de la propuesta de concentración, que no fueron atendidas sino incluso incrementadas.

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