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Cuenta bancaria

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La AEPD es competente para sancionar a una entidad con sede en Luxemburgo y con apartado de correos y cuenta bancaria en España

Jurisprudencia | 18 de marzo de 2019 | PROTECCIÓN DE DATOS

El Tribunal Supremo establece doctrina en relación con el alcance del concepto de establecimiento contenido en la LOPD en los supuestos en que la sede principal de una entidad está ubicada en el territorio de otro Estado miembro de la UE, pero realiza actividades en otros Estados miembros.


Condenado un banco a indemnizar por daños morales a su cliente por bloquear una cuenta a instancias de la esposa

Noticias | 31 de agosto de 2018 | Indemnizaciones

El banco, a petición de la mujer y empleada de la entidad, bloqueó de forma unilateral y sin comunicarlo al esposo la cuenta "especial empleados" que mantenía conjuntamente con su marido, mientras se hallaban en proceso de divorcio.


¿Qué consecuencias fiscales se derivan del fallecimiento del cotitular de una cuenta bancaria para los fondos depositados por el otro?

Noticias | 05 de septiembre de 2017 | SUCESIONES

El saldo cuya titularidad dominical correspondía al cotitular fallecido pasará a engrosar el caudal relicto junto con el resto de bienes, derechos y obligaciones del causante y sus herederos y deberá tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para volver a disponer de él; correspondiendo al heredero y titular de la cuenta la carga de la prueba ante el Banco depositario de qué hay parte de saldo depositado constituido por sus propias aportaciones.


La inspección de la cuenta bancaria de un abogado viola el derecho de secreto profesional y el derecho a la privacidad

Noticias | 03 de mayo de 2017 | TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado la sentencia respecto al caso de Sommer c. Alemania (demanda nº 734607/13) concluyendo que la insepección de la cuenta bancaria personal del abogado demandante supone una violación del artículo 8 (derecho a la intimidad) establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.


Multa de 1 millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueo

Noticias | 28 de noviembre de 2016 | BLANQUEO DE CAPITALES

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.


El TS absuelve a una acusada de \'phishing\' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 11 de marzo de 2015

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.


El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

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