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Delitos economicos

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El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Noticias | 27 de noviembre de 2018 | Delitos económicos

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.


Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

Noticias | 09 de enero de 2018 | COMPLIANCE

El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.


Características de las Sentencias penales en los Delitos Económicos

Artículos doctrinales | Belén Mª Fernandez | 11 de julio de 2012 | Delitos Económicos

Además de las exigencias formales y constitucionales ya descritas, que son comunes a todas las sentencias, el enjuiciamiento de la delincuencia económica, conlleva la necesidad de resolver una serie de cuestiones que aparecen en prácticamente todos los asuntos de esta clase. No podemos olvidar que estas sentencias se refieren a cuestiones meramente del orden civil, siendo fundamental, por un lado, el auxilio de los conocimientos económicos y contables y, por otro lado, manejar la jurisprudencia que va surgiendo continuamente, en la interpretación de las conductas y tipos delictivos de una materia, que, en más de una ocasión se presenta como una auténtica ingeniería financiera.


La Audiencia de Barcelona absuelve a todos los acusados en el asunto del Institut Català de Finances

Noticias | 15 de mayo de 2008 | DELITOS ECONÓMICOS
La sentencia acredita la actuación correcta de los imputados, que tramitaron los préstamos para tesorería y no como inversión, como denunció el ICF, y que existía garantía suficiente y no se causó perjuicio ninguno al Institut.

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