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Diligencia debida

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Información no financiera y derecho de separación de socios

Noticias | 08 de enero de 2019 | EMPRESAS

El estado de información no financiera debe describir los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales.


Condenado un banco a indemnizar por daños morales a su cliente por bloquear una cuenta a instancias de la esposa

Noticias | 31 de agosto de 2018 | Indemnizaciones

El banco, a petición de la mujer y empleada de la entidad, bloqueó de forma unilateral y sin comunicarlo al esposo la cuenta "especial empleados" que mantenía conjuntamente con su marido, mientras se hallaban en proceso de divorcio.


La difusión por televisión de imágenes y datos que permitan identificar a una víctima de violencia de género vulnera su derecho a la intimidad

Jurisprudencia | 16 de noviembre de 2016 | VIOLENCIA DE GÉNERO

La circunstancia de que ni el órgano judicial acordara la celebración de la vista a puerta cerrada, ni la demandante lo solicitara, ni por sí misma ni mediante su abogado, no puede entenderse como una habilitación incondicionada a los medios que los eximiera de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la información.

 


La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión

Noticias | 10 de marzo de 2016 | Prevención del blanqueo de capitales

El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de  capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.


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