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Estafa

50 artículos

Los promotores podrán incurrir en delito de estafa cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción

Noticias | 28 de junio de 2017 | ESTAFA

La Sala Segunda del Tribunal Supremo aclara en un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional cuáles han de ser las consecuencias penales para los promotores de viviendas que incumplan las obligaciones impuestas por ley respecto de las cantidades entregadas como anticipo en la compraventa.


Dos años de prisión por cobrar durante 15 años la pensión de invalidez de su padre fallecido

Jurisprudencia | 19 de junio de 2017 | ESTAFA

El Tribunal Supremo le condena por un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, al ocultar durante todo ese tiempo el fallecimiento de su progenitor a la Seguridad Social. La Sala rechaza aplicar la atenuante de "confesión" porque se produjo ante la imposibilidad de mantener el engaño.


El juez abre juicio oral a Neymar por su fichaje por el FC Barcelona

Noticias | 04 de mayo de 2017 | JUICIO ORAL

El juez fija fianzas de 3.429.768 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria. En el fichaje del jugador del FC Barcelona pudieron haberse cometido varios delitos de corrupción en los negocios y delito de estafa impropia.


Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa

Jurisprudencia | 06 de febrero de 2017 | COMPLIANCE PENAL

La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.


Los motivos de la suspensión de la patria potestad en el 'caso Nadia'

Noticias | 12 de diciembre de 2016 | MENORES

El juez instructor del caso ha decidido mediante Auto motivado suspender la patria potestad de los padres de la menor, incursos en una investigación sobre la posible comisión de un delito de estafa agravado. Te contamos cuáles son los razonamientos jurídicos en los que el juez se apoya para tomar esta medida cautelar.


Comisión de estafa por medio de negocios jurídicos criminalizados bajo la forma de “Fiducia cum amico”

Noticias | 11 de noviembre de 2016 |

El condenado recibió unas fincas a través de una serie de donaciones simuladas, que disimulaban un acuerdo de fiducia fundado en la confianza y en la buena fe de ambas partes (Fiducia cum amico), para la conservación de los bienes a disposición de sus propietarios figurando el condenado como titular formal o aparente, pero sin intención real de devolverlos.


Caso Afinsa: condenados por estafa agravada la mayoría de sus exdirectivos

Jurisprudencia | 27 de julio de 2016 | ESTAFA PIRAMIDAL

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el "caso Afinsa", en la que condena a los responsables de la estafa filatélica a penas de hasta 12 años de prisión. Por la gravedad del perjuicio masivo causado, 190.000 afectados y casi 2.500 millones de perjuicio patrimonial, el tribunal aplica el tipo agravado de estafa.


Caso Neymar: El incumplimiento de la normativa deportiva no puede considerarse como delito de corrupción

Noticias | 11 de julio de 2016 | Caso Neymar

El delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis CP no incluye “las propuestas y ofertas encaminadas a excluir la competencia realizando mejores ofertas o propuestas más atractivas para la entidad que otros competidores."


estafa informática. El denominado phishing y la conducta del “mulero bancario”: categorización y doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Artículos doctrinales | María Victoria Rodríguez Caro | 30 de octubre de 2015 | Estafa informática

Todo comienza, por lo general, cuando un usuario de la banca on line recibe un correo que supuestamente procede de su banco, que tiene la finalidad de inducir al cliente para que clique en un enlace que le redirige a una web maliciosa mediante la que se suplanta la identidad del banco para obtener las claves de acceso del usuario engañado, sus datos bancarios, etc.


Condenado por vender un coche usado manipulando el cuentakilómetros para incrementar su precio

Jurisprudencia | 26 de octubre de 2015 | Estafa

La manipulación se hizo con el objetivo de aumentar el valor del turismo en el mercado.


Es lícita la obligación impuesta a los encargados de gasolineras de denunciar a los clientes que se marchan sin pagar

Jurisprudencia | 07 de octubre de 2015 | Convenio Colectivo

Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.


El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP

Jurisprudencia | 30 de septiembre de 2015 | Responsabilidad penal personas jurídicas

La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.


Comentario de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2012. Caso Serrano Contreras contra España

Artículos doctrinales | Emilia Ros Martínez | 22 de septiembre de 2015 | TEDH

Comentario de la Sentencia del TEDH de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España, con que concluye el proceso que se inicia por demanda de ciudadano español contra el Reino de España, presentada ante el Tribunal el 29-09-2008, por la excesiva duración del procedimiento en el que se le condena por comisión de los delitos de estafa y de falsedad documental, tras haber sido absuelto en instancia, sin celebración de vista pública y en base a pruebas insuficientes así como violación del art. 6.1 del Convenio, el Tribunal, por unanimidad, considera admisible la demanda en lo que concierne a las quejas planteadas del art. 6.1 del CEDH y considera que ha habido violación en lo concerniente al carácter equitativo y la duración del proceso.


La estafa procesal

Artículos doctrinales | Sergio Rojo Gómez | 29 de mayo de 2015 | Estafa procesal

El presente trabajo tiene como misión abordar los tipos de estafas en la especialidad del Derecho Penal Económico de la Empresa, y clarificar y distinguir las diferentes figuras que se pueden dar tales como las simulaciones o fraudes en el ámbito privado o incluso en sede judicial.


Condenado a cinco años de cárcel un funcionario que siguió cobrando la pensión de viudedad de su madre hasta 19 años después de su fallecimiento

Jurisprudencia | 15 de abril de 2015 | Falsedad y estafa
El autor falsificó los certificados de vivencia y de aptitud legal, utilizó certificados médicos falsos y falsificó documentos de la S.S. y la firma de su madre.

Condenado por simular estar pagando un alquiler para reducir la pensión de alimentos tras el divorcio

Jurisprudencia | 24 de noviembre de 2014 | Estafa procesal
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó a dos años de prisión por un delito de estafa procesal a un hombre que simuló estar pagando un contrato de alquiler para obtener una rebaja de 50 euros en la pensión alimenticia que debía pasar a su exmujer.

Absuelto de un delito de estafa el titular de un establecimiento de «santería» abierto al público con todos los permisos necesarios, por el poco éxito de un ritual realizado

Jurisprudencia | 30 de abril de 2014 | Establecimientos de santería
Dado el que la actividad realizada por el establecimiento de santería, en el ámbito del esoterismo y facultades paranormales o extrasensoriales, es legal y cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su explotación en un negocio abierto al publico, es evidente que la prestación de dichos servicios a quienes acuden de forma voluntaria y con conocimiento de su contenido y de la prestación económica que deben efectuar a cambio del servicio ofertado, no pueden ser objeto de infracción penal.

El TS absuelve de revelación de secretos al cirujano plástico que denunció a la clínica para la que trabajaba por estafa a sus clientes

Jurisprudencia | 04 de diciembre de 2013 | Revelación de secretos
Aunque su conducta es típica del descubrimiento de secretos porque "nada puede justificar la agresión a la intimidad de los pacientes documentada en unos historiales clínicos que gozan de especial protección jurídica", el médico se asesoró y actuó en la creencia de que su deber de denunciar los hechos le faculta a su descubrimiento para formular la denuncia en defensa de su posible responsabilidad, pues ha sido el médico que ha intervino a las pacientes.

Absuelto de estafa un empleado de un supermercado que cobró más de seis millones en comisiones a un proveedor

Jurisprudencia | 26 de septiembre de 2013 | Estafa
El TS entiende que no se produjo daño patrimonial a la empresa ya que el proveedor descontaba de su propio beneficio las comisiones que pagaba al empleado, por lo que no concurren los elementos del delito.

El TS absuelve a una acusada de \'phishing\' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 11 de marzo de 2015

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.


Condena por actuar de intermediaria en una estafa a través del phishing

Jurisprudencia | 09 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
La AP Cantabria confirma la condena impuesta a una mujer como colaboradora necesaria de un delito de estafa informática, por su intermediación en la utilización fraudulenta de la clave informática de una cuenta bancaria.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander abre Juicio Oral contra la exgerente de Mercasantander

Jurisprudencia | 12 de marzo de 2012 | APERTURA DEL JUICIO ORAL
En auto notificado, el magistrado pone de manifiesto que se han formalizado tres acusaciones contra la exgerente de la empresa pública: el Ministerio Fiscal, Mercasantander y la entidad BBVA, quienes le imputan delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Nacional condena a Cajamadrid a pagar 12 millones de euros como responsable civil en la estafa de Gescartera

Jurisprudencia | 18 de enero de 2012 | CASO GESCARTERA
La Audiencia Nacional ha establecido la cantidad que debe pagar Cajamadrid Bolsa Sociedad de valores y Bolsa S.A. como responsable civil subsidiario en la estafa de Gescartera y la ha cifrado en 12,2 millones de euros más el 30 por ciento de intereses desde la intervención de la agencia de valores.

Absuelto de un delito de estafa el titular de un establecimiento de «santería» abierto al público con todos los permisos necesarios, por el poco éxito de un ritual realizado

Jurisprudencia | 30 de abril de 2014 | Establecimientos de santería
Dado el que la actividad realizada por el establecimiento de santería, en el ámbito del esoterismo y facultades paranormales o extrasensoriales, es legal y cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su explotación en un negocio abierto al publico, es evidente que la prestación de dichos servicios a quienes acuden de forma voluntaria y con conocimiento de su contenido y de la prestación económica que deben efectuar a cambio del servicio ofertado, no pueden ser objeto de infracción penal.

El TS absuelve de revelación de secretos al cirujano plástico que denunció a la clínica para la que trabajaba por estafa a sus clientes

Jurisprudencia | 04 de diciembre de 2013 | Revelación de secretos
Aunque su conducta es típica del descubrimiento de secretos porque "nada puede justificar la agresión a la intimidad de los pacientes documentada en unos historiales clínicos que gozan de especial protección jurídica", el médico se asesoró y actuó en la creencia de que su deber de denunciar los hechos le faculta a su descubrimiento para formular la denuncia en defensa de su posible responsabilidad, pues ha sido el médico que ha intervino a las pacientes.

Absuelto de estafa un empleado de un supermercado que cobró más de seis millones en comisiones a un proveedor

Jurisprudencia | 26 de septiembre de 2013 | Estafa
El TS entiende que no se produjo daño patrimonial a la empresa ya que el proveedor descontaba de su propio beneficio las comisiones que pagaba al empleado, por lo que no concurren los elementos del delito.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Condena por actuar de intermediaria en una estafa a través del phishing

Jurisprudencia | 09 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
La AP Cantabria confirma la condena impuesta a una mujer como colaboradora necesaria de un delito de estafa informática, por su intermediación en la utilización fraudulenta de la clave informática de una cuenta bancaria.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander abre Juicio Oral contra la exgerente de Mercasantander

Jurisprudencia | 12 de marzo de 2012 | APERTURA DEL JUICIO ORAL
En auto notificado, el magistrado pone de manifiesto que se han formalizado tres acusaciones contra la exgerente de la empresa pública: el Ministerio Fiscal, Mercasantander y la entidad BBVA, quienes le imputan delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Nacional condena a Cajamadrid a pagar 12 millones de euros como responsable civil en la estafa de Gescartera

Jurisprudencia | 18 de enero de 2012 | CASO GESCARTERA
La Audiencia Nacional ha establecido la cantidad que debe pagar Cajamadrid Bolsa Sociedad de valores y Bolsa S.A. como responsable civil subsidiario en la estafa de Gescartera y la ha cifrado en 12,2 millones de euros más el 30 por ciento de intereses desde la intervención de la agencia de valores.

Absuelto de un delito de estafa el titular de un establecimiento de «santería» abierto al público con todos los permisos necesarios, por el poco éxito de un ritual realizado

Jurisprudencia | 30 de abril de 2014 | Establecimientos de santería
Dado el que la actividad realizada por el establecimiento de santería, en el ámbito del esoterismo y facultades paranormales o extrasensoriales, es legal y cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su explotación en un negocio abierto al publico, es evidente que la prestación de dichos servicios a quienes acuden de forma voluntaria y con conocimiento de su contenido y de la prestación económica que deben efectuar a cambio del servicio ofertado, no pueden ser objeto de infracción penal.

El TS absuelve de revelación de secretos al cirujano plástico que denunció a la clínica para la que trabajaba por estafa a sus clientes

Jurisprudencia | 04 de diciembre de 2013 | Revelación de secretos
Aunque su conducta es típica del descubrimiento de secretos porque "nada puede justificar la agresión a la intimidad de los pacientes documentada en unos historiales clínicos que gozan de especial protección jurídica", el médico se asesoró y actuó en la creencia de que su deber de denunciar los hechos le faculta a su descubrimiento para formular la denuncia en defensa de su posible responsabilidad, pues ha sido el médico que ha intervino a las pacientes.

Absuelto de estafa un empleado de un supermercado que cobró más de seis millones en comisiones a un proveedor

Jurisprudencia | 26 de septiembre de 2013 | Estafa
El TS entiende que no se produjo daño patrimonial a la empresa ya que el proveedor descontaba de su propio beneficio las comisiones que pagaba al empleado, por lo que no concurren los elementos del delito.

El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria

Jurisprudencia | 15 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Condena por actuar de intermediaria en una estafa a través del phishing

Jurisprudencia | 09 de abril de 2013 | Estafa informática mediante "phising"
La AP Cantabria confirma la condena impuesta a una mujer como colaboradora necesaria de un delito de estafa informática, por su intermediación en la utilización fraudulenta de la clave informática de una cuenta bancaria.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander abre Juicio Oral contra la exgerente de Mercasantander

Jurisprudencia | 12 de marzo de 2012 | APERTURA DEL JUICIO ORAL
En auto notificado, el magistrado pone de manifiesto que se han formalizado tres acusaciones contra la exgerente de la empresa pública: el Ministerio Fiscal, Mercasantander y la entidad BBVA, quienes le imputan delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Nacional condena a Cajamadrid a pagar 12 millones de euros como responsable civil en la estafa de Gescartera

Jurisprudencia | 18 de enero de 2012 | CASO GESCARTERA
La Audiencia Nacional ha establecido la cantidad que debe pagar Cajamadrid Bolsa Sociedad de valores y Bolsa S.A. como responsable civil subsidiario en la estafa de Gescartera y la ha cifrado en 12,2 millones de euros más el 30 por ciento de intereses desde la intervención de la agencia de valores.

estafas piramidales

Artículos doctrinales | José Manuel Ferro Veiga | 23 de octubre de 2012 | Delito de estafa

Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.


Injurias o calumnias en Internet y Phishing, los delitos informáticos más comunes. Robo de identidad y estafa, los que más han aumentado

Noticias | 20 de octubre de 2014 | Delitos informáticos

Si hace hace diez años entre los delitos más comunes se encontraban los relativos a los daños al sistema informático de las empresas ocasionados por ex empleados después de ser despedidos, hoy predominan las injurias y calumnias a través de las redes sociales y la estafa a través del phising.


Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros

Noticias | 08 de octubre de 2014 | Forum Filatélico

El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.


La Guardia Civil detiene a los tres gerentes de una empresa que comercializaba software con 'bombas lógicas'

Noticias | 22 de junio de 2010 | ESTAFA INFORMÁTICA
La Guardia Civil en la denominada operación “CORDOBÉS”, desarrollada en las provincias de Sevilla y Córdoba, ha detenido a los tres gerentes de una empresa dedicada a la venta de software a medida para pequeñas y medianas empresas, que contenía “errores controlados” de programación para que fallara en una fecha predeterminada.

La Fiscalía pide a Pedraz que se investigue a Air Comet

Noticias | 12 de enero de 2010 | TRANSPORTE AÉREO
Air Comet podría haber cometido un presunto delito de estafa por vender billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia de la aerolínea, por lo que procede admitir la competencia para su conocimiento e instrucción.

'Los Albertos' vuelven hoy al banquillo de la AP de Madrid

Noticias | 14 de septiembre de 2009 | AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
La Audiencia Provincial de Madrid sentará hoy de nuevo en el banquillo a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, junto a otras cinco personas, por la presunta falsificación de una carta que incriminaba a sus socios de Urbanor con la finalidad de evitar ante el Tribunal Constitucional su condena por estafa en la venta de los terrenos donde se ubican las Torres Kio.

La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa

Noticias | 07 de septiembre de 2009 | ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito.

La fase común del concurso de Afinsa finaliza el viernes, tras la celebración de cerca de 800 juicios

Noticias | 25 de febrero de 2009 | CONSUMIDORES
El informe de la administración concursal determinó que los 190.000 afectados por la presunta estafa sólo recuperarán un 10,32% de la inversión en sellos recogida en los contratos.

Intento de phising en nombre del servicio de cita previa del DNI electrónico

Noticias | 08 de julio de 2008 | DELITOS INFORMÁTICOS
La Policía quiere prevenir sobre esta modalidad de estafa en la que los ciberdelincuentes envían correos trampa a sus víctimas y señala que el servicio de cita previa del DNI nunca se pone en contacto ni pide información a los usuarios a través del e-mail ni otro tipo de mensajería.

El Supremo considera que la presentación de una querella interrumpe la prescripción

Noticias | 11 de septiembre de 2007 | TRIBUNAL SUPREMO
Condena a un año de prisión por un delito de estafa a un empresario que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que le consideró culpable si bien le exoneró al considerar que su conducta penal había prescrito.

El Tribunal Supremo absuelve del delito de estafa a una curandera

Noticias | 06 de marzo de 2007 | TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha absuelto del delito de estafa a una curandera condenada a 2 años y medio de cárcel que se comprometió a curar a un enfermo terminal de cáncer por 18.000 euros . La sentencia afirma que "la esperanza es humanamente entendida, pero la confianza en la magia no puede recabar la protección del derecho penal".

El Juez Del Olmo se declara competente para investigar a Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores

Noticias | 29 de diciembre de 2006 | AIR MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declara competente para investigar la denuncia presentada el pasado día 18 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores.

El fiscal de la AN solicita que se investigue a Air Madrid por estafa y fraude a los consumidores

Noticias | 28 de diciembre de 2006 | AIR MADRID
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha solicitado al juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, que admita a trámite la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía aérea Air Madrid por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores.