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Fraude

118 entradas

El juez Llarena rechaza por fraude procesal la recusación planteada por los exconsellers Comin y Serret

Noticias | 15 de junio de 2018 | Cataluña

El magistrado señala que la demanda civil interpuesta contra él en Bélgica por los exconsellers no puede ser alegada para apartarle de la instrucción.


La Comisión propone nuevas normas para hacer de la OLAF una estrecha colaboradora de la Fiscalía Europea

Noticias | 23 de mayo de 2018 | Lucha contra el fraude

La creación de una Fiscalía Europea (EPPO, por European Public Prosecutor's Office) marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE.


Condenada una empresa a una multa de 1.250.000 euros por tres delitos fiscales

Jurisprudencia | 09 de abril de 2018 | Delito fiscal

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers, en Barcelona, ha sancionado a una empresa local con una multa de 1.250.000 euros por los delitos de fraude de IVA cometidos por sus representantes legales, en provecho de la empresa y careciendo de instrumentos de prevención del delito.


Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 2017

Noticias | 19 de marzo de 2018 | Corrupción

El Consejo General del Poder Judicial ha informado que durante el año pasado se concluyeron 97 procedimientos por delitos de corrupción. El 73,8 por ciento de las 126 sentencias dictadas en primera instancia por estas causas fueron condenatorias. Además, en el último trimestre de 2017 se dictaron autos de juicio oral o procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos.


La Audiencia Nacional ve indicios para enjuiciar al expresidente de Pescanova y a otros 18 investigados

Jurisprudencia | 06 de febrero de 2018 | Falseamiento de cuentas

José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.


La justicia española procesó por corrupción a casi un centenar de personas en tres meses

Noticias | 26 de enero de 2018 | Corrupción

El Consejo General del Poder Judicial informa que se abrieron 20 casos por corrupción que involucraban a 99 personas. El 80,9% de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fueron condenatorias, la mayoría de ellas por delitos de prevaricación administrativa y malversación.


El TSJ de Castilla y León reconoce el derecho de los médicos interinos a ser considerados personal indefinido no fijo

Jurisprudencia | 11 de enero de 2018 | Contratación temporal

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado la demanda interpuesta por 18 médicos y enfermeros interinos que lleaban ocho años cubriendo puestos temporales y ha reconocido su derecho a a ser considerados personal indefinido no fijo del Servicio Regional de Salud. La Junta de Castilla y León incurrió en la contratación temporal de estos médicos y enferemeros interinos en fraude de ley. La sentencia del TSJCyL recoge la jurisprudencia del TJUE que señala que si se constata que hay una situación de abuso en la contratación temporal o interino, debe haber unas consecuencias.


Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

Noticias | 09 de enero de 2018 | COMPLIANCE

El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.


La justicia europea respalda la impunidad de delitos de fraude fiscal porque ya había transcurrido el plazo de prescripción

Jurisprudencia | 12 de diciembre de 2017 | Fraude fiscal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado que en delitos en materia de IVA, ha de respetarse el principio de legalidad de delitos y penas, absteniéndose de aplicar los principios establecidos en la sentencia Taricco que condenan el fraude fiscal a pesar de la prescripción del delito.


La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia

Jurisprudencia | 17 de noviembre de 2017 | CASO BANKIA

Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores. El auto incluye a personas jurídicas, entre ellas  la auditora Deloitte S.L.


El Parlamento Europeo aprueba la creación de la Fiscalía de la UE para combatir el fraude

Noticias | 16 de octubre de 2017 |

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la nueva fiscalía europea que en la que participarán una veintena de países de la UE con el objetivo de luchar de manera más eficaz contra el fraude fiscal y otros delitos que perjudiquen los intereses financieros del bloque comunitario.


El seguro de un asesor fiscal no cubre un supuesto de fraude si el contribuyente fue cómplice

Jurisprudencia | 23 de agosto de 2017 | FRAUDE FISCAL

El conocimiento y consentimiento del fraude por el cliente, asumiendo una posición de complicidad, constituye una excepción de carácter personal del asegurado frente al perjudicado oponible también por la aseguradora.


Lucha penal contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea

Noticias | 31 de julio de 2017 | FRAUDE FISCAL

Conforme a la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuuniando se cometan intencionadamente. Este es un análisis de la nueva normativa comunitaria.


El Supremo rechaza la devolución de 1,7 millones a los Botín pagados por la lista Falciani

Jurisprudencia | 04 de julio de 2017 | FRAUDE FISCAL

El recurrente solicitaba la devolución alegando que cuando hizo el ingreso había prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, pero el Supremo confirma la postura de Hacienda y la previa sentencia de la Audiencia Nacional: lo ingresado extemporáneamente nunca tuvo el carácter o concepto de indebido. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares.


El Supremo confirma fraude de ley en la contratación temporal de profesores universitarios

Jurisprudencia | 23 de junio de 2017 | DESPIDO IMPROCEDENTE

La sentencia analiza las consecuencias que tiene la contratación temporal en fraude de ley concluyendo que la finalización de una duración temporal inexistente debe calificarse como despido improcedente.


El TC anula la 'amnistía fiscal' pero no afectará a las regularizaciones

Jurisprudencia | 08 de junio de 2017 | FRAUDE FISCAL

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional del RD ley que permitió regularizar la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos. Las rentas así declaradas tributarían al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas. Por aplicación del principio de seguridad jurídica no se verán afectadas las situaciones firmes producidas a su amparo.


Nace la Fiscalía Europea para luchar contra la corrupción y el fraude

Noticias | 08 de junio de 2017 | FRAUDE FISCAL

En el Consejo de Justicia celebrado hoy, veinte Estados miembros han llegado a un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea. Cada año, el fraude transfronterizo ocasiona a los presupuestos nacionales de toda Europa pérdidas de al menos 50 000 millones EUR de ingresos procedentes del IVA.


Prisión y multa de 400.000 euros por ocultar a Hacienda la venta de dos inmuebles para eludir el pago del IVA

Jurisprudencia | 02 de junio de 2017 | FRAUDE FISCAL

El condenado, promotor inmobiliario, no podrá administrar empresas durante dos años y tampoco obtener subvenciones públicas o gozar de beneficios fiscales durante cuatro años. Realizó dos ventas por un valor de 2,6 millones de euros y debió pagar 337.000 euros en concepto de IVA.


El Tribunal Supremo confirma la condena de 21 meses de prisión al futbolista Leo Messi por delito fiscal

Jurisprudencia | 24 de mayo de 2017 | FRAUDE FISCAL

La Sala Segunda rebaja de 21 a 15 meses de prisión la pena impuesta al padre del jugador al apreciar la atenuante de reparación del daño.


La Agencia Tributaria advierte de fraude en servicios telefónicos de cita previa

Noticias | 10 de mayo de 2017 | RENTA 2016

La AEAT advierte de números de teléfono "ajenos" con elevados costes para citas previas de la declaración


La futura Fiscalía Europea echa a andar

Noticias | 04 de abril de 2017 | FISCALÍA EUROPEA

Dieciséis Estados miembros, entre ellos España, se unen para combatir el fraude contra el presupuesto de la UE. Aún está pendiente la adopción del Reglamento sobre la Fiscalía Europea, cuyo último borrador data de enero de 2017.


Contenido y novedades del RD 596/2016, para la mejora y el uso de medios electrónicos en la gestión del IVA

Noticias | 07 de diciembre de 2016 | IVA

El Gobierno ha aprobado este Real Decreto con dos objetivos: control y lucha contra el fraude del IVA, y modernización, y la modernización de los sistemas de entre la Administración y el contribuyente, instaurando un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT.


Primera sentencia que reconoce indemnización al adquirente de un vehículo Volkswagen tras el fraude de las emisiones

Noticias | 27 de octubre de 2016 |

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid condena al concesionario vendedor del vehículo, y al grupo Volkswagen, por engañar al cliente al ocultarle información sobre la instalación en su vehículo de un software destinado a alterar los datos de emisiones contaminantes. Por ello les obliga a indemnizarle con 5.006 euros, el 10% del precio de venta del modelo adquirido.


El Pleno del Congreso debate hoy una propuesta socialista de reforma fiscal

Noticias | 19 de abril de 2016 | Reforma fiscal

El Pleno del Congreso debatirá hoy una propuesta no de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que incluye una amplia serie de medidas en ambos campos.


El TJUE establece que la finalización de los contratos temporales en fraude de ley computa a efectos del despido colectivo

Artículos doctrinales | Joaquín Castiella | 02 de marzo de 2016 | Contratos temporales

La sentencia del TJUE en el asunto C-422/14 valida las soluciones que los Tribunales españoles ya han venido adoptando en estos supuestos, al establecer que la finalización de los contratos temporales en fraude de ley, deberá computar a efectos del despido colectivo. Y en todo caso, la cuestión se aclara en este punto definitivamente.


El fraude al seguro por el síndrome del latigazo cervical en los accidentes de circulación

Artículos doctrinales | Miguel Ángel de Dios de Dios | 18 de enero de 2016 | Latigazo cervical

El presente artículo revela los aspectos más controvertidos que rodean al denominado síndrome del latigazo cervical "SLC". A lo largo de sus apartados se muestran las claves para combatir las acciones fraudulentas cobijadas bajo la apariencia de una realidad figurada. El informe de la biomecánica del accidente, la ruptura del nexo de causalidad, así como la investigación y detección del fraude son algunas de ellas. Asimismo, en consonancia con el movimiento reformista actual se traen a colación las previsibles consecuencias jurídicas en relación con el nuevo Código Penal, bajo el tamiz de la despenalización de las faltas y del nuevo sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.


La Guardia Civil y UNESPA firman un convenio para prevenir el fraude

El sector legal | 18 de noviembre de 2015 |

Este Acuerdo institucional de colaboración va dirigido a la prevención e investigación del fraude a las entidades aseguradoras.


Publicada la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria

Noticias | 22 de septiembre de 2015 | Ley General Tributaria

Con la reforma de la Ley General Tributaria se complementa el proceso de reforma fiscal iniciado a finales de 2014 y que desde enero de este año ha visto la entrada en vigor de las leyes de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, y los Impuestos Especiales.

Esta norma está directamente vinculada con la LO 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.


Publicada la Ley Orgánica 10/2015, que regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal

Noticias | 11 de septiembre de 2015 | Ley General Tributaria

El acceso público a estas sentencias se efectuará mediante la publicación en el BOE de un extracto del fallo condenatorio que contendrá únicamente los datos que permitan la identificación del proceso, del condenado y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la responsabilidad civil impuesta.


Contenido y novedades de la Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo

Noticias | 10 de septiembre de 2015 | Formación profesional

La nueva regulación de esta figura pretende mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.


El Estado y los notarios incrementan su colaboración en la lucha contra el fraude

Noticias | 30 de julio de 2015 | Convenio Notariado-IGAE

Firmado un Convenio entre el Notariado y la Intervención General de la Administración del Estado. El Notariado atenderá los requerimientos de información de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con datos contenidos en su Índice Único Informatizado.


La lucha contra el fraude laboral permite aflorar casi 290.000 empleos desde 2012

Noticias | 24 de julio de 2015 | Inspección de Trabajo

Fátima Báñez, en el acto de presentación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto de relieve que la lucha contra el fraude está dando resultados positivos, ya que el impacto económico desde 2012 supera ya los 12.800 millones de euros.


El Congreso aprueba la Ley Orgánica que regula la publicidad de las sentencias firmes y condenatorias en materia de fraude fiscal

Noticias | 17 de julio de 2015 | Fraude fiscal

Introduce un nuevo art. 235 ter en la LOPJ, que permitirá publicar las sentencias contra defraudadores fiscales que no hayan satisfecho sus deudas con la Hacienda pública antes de que el fallo judicial sea firme.


El Congreso aprueba la reforma de la Ley General Tributaria y la norma que dará acceso a determinada información contendida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal

Noticias | 15 de julio de 2015 | Reforma Ley General Tributaria

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado este martes, con los únicos votos del PP, la reforma de la Ley General Tributaria y el proyecto de ley que permitirá publicar el listado de morosos y defraudadores de la Hacienda pública.


El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regulará la publicidad de las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal

Noticias | 30 de mayo de 2015 | Fraude fiscal

La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir. Además, la publicación de las sentencias únicamente permitirá conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con su finalidad de busca alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la actuación tributaria y en la lucha contra el fraude.


El CGPJ aprueba su informe sobre la reforma de la LGT que permitirá la difusión de sentencias por fraude fiscal, por el voto de calidad de su presidente

Noticias | 11 de mayo de 2015 | Reforma de la LGT

El informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que acompañará la reforma de la Ley General Tributaria y por la que se regulará el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, ha requerido para su aprobación el voto de calidad de su presidente, Carlos Lemes.


El CGPJ debate el lunes el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica que permitirá hacer publicas las sentencias condenatorias firmes por fraude fiscal

Noticias | 08 de mayo de 2015 | Fraude fiscal

La propuesta de informe que se someterá a la votación del Pleno del Consejo, considera que la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”


El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Noticias | 28 de marzo de 2015 | Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo se configura como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones. Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo


El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria

Noticias | 28 de marzo de 2015 | Ley General Tributaria

Los objetivos fundamentales de la reforma de la Ley General Tributaria son tres: El reforzamiento la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia; Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias e  Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.


Aprobada una oferta extraordinaria de empleo público

Noticias | 20 de marzo de 2015 | Empleo público

La oferta ordinaria y la extraordinaria incluirán 11.250 plazas, 8.350 más que en 2014, de las que 7.416 serán para el turno libre y 3.834, para promoción interna. Aumentan las plazas en todos los sectores, principalmente, en Justicia, un 1.582 por 100; en la Guardia Civil, un 415 por 100; en la Policía Nacional, un 337,6 por 100; y en la Administración General del Estado, un 291 por 100.

La tasa de reposición para servicios prioritarios se eleva al 50 por 100 y una Oferta de Empleo Público extraordinaria, con 724 nuevas plazas, reforzará entre otros sectores la lucha contra el fraude fiscal y laboral


El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de trabajo y S.S.

Noticias | 13 de marzo de 2015 | Inspección de trabajo

La futura Ley configura a la Inspección de Trabajo como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.

Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones.

Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Hacienda perseguirá a quienes oculten la cesión total o parcial de viviendas con fines turísticos

Noticias | 12 de marzo de 2015 | Fraude fiscal

Asimismo, la Agencia Tributaria podrá el foco este año en el llamado 'software de doble uso', empleado por determinados negocios para ocultar ventas y manipular la contabilidad como paso previo para falsear sus declaraciones tributarias.


La Agencia Tributaria destapa en Madrid un fraude en el IVA de hasta 40 millones de euros

Noticias | 05 de febrero de 2015 | Fraude fiscal

La trama de IVA destapada, cuya investigación se inició en 2013, operaba en la importación de bienes electrónicos y el fraude que llevaba a cabo consiste en crear una corriente de facturación ficticia paralela a la facturación real de los bienes.


Hacienda investigará especialmente el uso de sociedades instrumentales por profesionales para pagar menos impuestos

Noticias | 02 de febrero de 2015 | Fraude fiscal

Si los ingresos proceden únicamente de una persona física y se achacan a una sociedad, es posible que haya fraude, pero si los ingresos tienen varias fuentes de procedencia, se pueden canalizar a través de una sociedad.


4.631 personas imputadas por fraude a la Seguridad Social en 2014

Noticias | 27 de enero de 2015 | Fraude laboral

 El incremento de las actuaciones inspectoras durante el año 2014 ha arrojado un aumento de imputados por fraude a la Seguridad Social y un mayor número de empleos sumergidos aflorados.


El Gobierno dará preferencia a los temas de empleo y sociales durante el primer semestre del año

Noticias | 09 de enero de 2015 | Calendario legislativo

El calendario legislativo para el próximo semestre está organizado en torno a cinco grandes ejes: medidas para mejorar el empleo; agenda social, que será el punto más amplio; reformas estructurales; consolidación de la reforma de las Administraciones Públicas y medidas de regeneración democrática, de lucha contra el fraude y la corrupción.


El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

Jurisprudencia | 03 de septiembre de 2014 | Despido colectivo
El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Para considerar fraudulento el concurso conforme al art. 164.2.5 de la LC es suficiente la conciencia de que se origina un perjuicio a los acreedores

Jurisprudencia | 23 de abril de 2014 | Concurso de acreedores
Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

Condenada la ex presidenta del Consell de Mallorca por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial.

Jurisprudencia | 24 de julio de 2013 | Corrupción política
Junto con los otros acusados, defraudaron al Consell con la venta del bien inmueble de mayor valor que tenía entonces la Institución, por una cantidad muy inferior a su valor real para beneficiar a una inmobiliaria y sin que su actuación estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación.

Primera nulidad de un Expediente de Regulación de Empleo tras la Reforma laboral

Jurisprudencia | 23 de julio de 2012 | Nulidad de ERE
La Sentencia declara la nulidad por fraude de ley del ERE aprobado por la empresa, puesto que queda probado que suspendió la tramitación de uno anterior para verse beneficiado por las modificaciones de la reforma laboral introducida por RDL 3/2012, puesto que con la nueva regulación se elimina el trámite de la autorización de la Autoridad laboral.

La Audiencia de Málaga condena a Del Nido y Muñoz a siete años de prisión

Jurisprudencia | 22 de diciembre de 2011 | CASO MINUTAS
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al abogado José María del Nido a siete años y seis meses de prisión por el llamado caso Minutas. Del Nido ha sido considerado culpable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,7 millones de euros.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

Jurisprudencia | 03 de septiembre de 2014 | Despido colectivo
El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Para considerar fraudulento el concurso conforme al art. 164.2.5 de la LC es suficiente la conciencia de que se origina un perjuicio a los acreedores

Jurisprudencia | 23 de abril de 2014 | Concurso de acreedores
Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

Condenada la ex presidenta del Consell de Mallorca por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial.

Jurisprudencia | 24 de julio de 2013 | Corrupción política
Junto con los otros acusados, defraudaron al Consell con la venta del bien inmueble de mayor valor que tenía entonces la Institución, por una cantidad muy inferior a su valor real para beneficiar a una inmobiliaria y sin que su actuación estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación.

Primera nulidad de un Expediente de Regulación de Empleo tras la Reforma laboral

Jurisprudencia | 23 de julio de 2012 | Nulidad de ERE
La Sentencia declara la nulidad por fraude de ley del ERE aprobado por la empresa, puesto que queda probado que suspendió la tramitación de uno anterior para verse beneficiado por las modificaciones de la reforma laboral introducida por RDL 3/2012, puesto que con la nueva regulación se elimina el trámite de la autorización de la Autoridad laboral.

La Audiencia de Málaga condena a Del Nido y Muñoz a siete años de prisión

Jurisprudencia | 22 de diciembre de 2011 | CASO MINUTAS
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al abogado José María del Nido a siete años y seis meses de prisión por el llamado caso Minutas. Del Nido ha sido considerado culpable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,7 millones de euros.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

Jurisprudencia | 03 de septiembre de 2014 | Despido colectivo
El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Para considerar fraudulento el concurso conforme al art. 164.2.5 de la LC es suficiente la conciencia de que se origina un perjuicio a los acreedores

Jurisprudencia | 23 de abril de 2014 | Concurso de acreedores
Para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un "animus nocendi" o propósito de dañar o perjudicar, sino únicamente la "scientia fraudis" o conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo.

Condenada la ex presidenta del Consell de Mallorca por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial.

Jurisprudencia | 24 de julio de 2013 | Corrupción política
Junto con los otros acusados, defraudaron al Consell con la venta del bien inmueble de mayor valor que tenía entonces la Institución, por una cantidad muy inferior a su valor real para beneficiar a una inmobiliaria y sin que su actuación estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación.

Primera nulidad de un Expediente de Regulación de Empleo tras la Reforma laboral

Jurisprudencia | 23 de julio de 2012 | Nulidad de ERE
La Sentencia declara la nulidad por fraude de ley del ERE aprobado por la empresa, puesto que queda probado que suspendió la tramitación de uno anterior para verse beneficiado por las modificaciones de la reforma laboral introducida por RDL 3/2012, puesto que con la nueva regulación se elimina el trámite de la autorización de la Autoridad laboral.

La Audiencia de Málaga condena a Del Nido y Muñoz a siete años de prisión

Jurisprudencia | 22 de diciembre de 2011 | CASO MINUTAS
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al abogado José María del Nido a siete años y seis meses de prisión por el llamado caso Minutas. Del Nido ha sido considerado culpable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,7 millones de euros.

Ampliación de los plazos de conservación de la documentación fiscal y laboral

Artículos doctrinales | Alberto Biarge | 15 de noviembre de 2013 |
La sensación de corrupción generalizada y de su relativa impunidad, están llevando al Legislador español a aprobar una serie de medidas dirigidas contra el fraude fiscal y en la Seguridad social que tienen como fin facilitar la transparencia administrativa y la lucha contra esta lacra social. (Nota: Aprovecho para recordar la afortunada referencia: Sin archivos la transparencia es demagogia).

Plan especial de actuación de la Administración Tributaria para luchar contra el fraude fiscal en epoca de crisis : Conclusiones del XIX Congreso Anual de Inspectores de Hacienda

Artículos doctrinales | Organización Profesional de Inspectores de Haciend | 01 de noviembre de 2009 | FRAUDE FISCAL
La crisis sorprende cada día con nuevos datos negativos para la economía española y todos los indicadores muestran que la crisis en España ha tenido efectos más perniciosos que en otros países y que la recuperación tardará. Ante esta situación, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone un Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria de lucha contra el fraude fiscal que permitirá un aporte de ingresos...

Absentismo laboral versus crisis económica

Artículos doctrinales | Antonio Sánchez-Cervera | 01 de febrero de 2009 | ABSENTISMO LABORAL
La crisis financiera que padecemos, recesión económica en su más amplio sentido, ha dejado en mínimos el absentismo laboral, lo que ha supuesto un efecto curioso de la crisis, dejando más que al descubierto lo mucho que de fraude tienen las ausencias al trabajo y la escasa fiabilidad de los medios de control.

Novedades en materia de precios de transferencia: operaciones vinculadas

Artículos doctrinales | Lilian Mateu Ruano | 01 de julio de 2007 | DERECHO FISCAL
La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal da una nueva redacción al artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que regula las operaciones entre personas o entidades vinculadas, para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2006.

Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales

Noticias | 11 de noviembre de 2014 | Caso Nóos

En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de  blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.



La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar

Noticias | 11 de agosto de 2014 | Blanqueo de capitales

Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas


Lleida.net presenta el contrato por e-mail y la solución antifraude de identidad, Stamp ID

Noticias | 18 de febrero de 2014 | Lleida.net

El 70 % de las propuestas de contratos tradicionales se frustran por motivos burocráticos, envío de documentación por vías físicas o desplazamientos. Con el contrato e-mail certificado, al enviarse la propuesta mediante un buzón certificador, la respuesta del cliente puede incluir anexos y genera un certificado con respuesta y propuesta en un solo documento con valor legal. Stamp ID, tecnología de Lleida.net que integra soluciones de ICAR, permite reducir el riesgo de fraude de identidad en un 82% tanto online como offline.


El Barça buscará un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio sobre el fichaje de Neymar

Noticias | 11 de marzo de 2014 | Fraude fiscal

El Fútbol Club Barcelona ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su intención de buscar un acuerdo de conformidad que permita evitar el juicio contra la entidad por un delito de fraude fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.


El Tribunal de Cuentas avisa de que las medidas de Hacienda contra la economía sumergida son insuficientes

Noticias | 07 de marzo de 2014 | Economía sumergida

El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.


Empleo crea una Unidad Especial de colaboración y apoyo a jueces y fiscales para combatir el fraude

Noticias | 31 de enero de 2014 | Inspección de trabajo

El nuevo órgano realizará las funciones que le encomiende la autoridad central de la Inspección a través de sus órganos, para colaborar y auxiliar en la persecución de los delitos en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, así como las que demanden la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y Tribunales, para la represión de los delitos por fraude a la Seguridad Social y por empleo irregular. Principalmente recabando e integrando la información obrante en la Inspección y remitiendo a los Juzgados, a los Tribunales y al Ministerio Fiscal los informes precisos.


El plan contra el fraude laboral del Ministerio de Empleo ahorra 7.625 millones y aflora 161.381 empleos irregulares

Noticias | 15 de enero de 2014 | Fraude laboral

El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, ha tenido un impacto de 7.625,8 millones de euros y ha conseguido aflorar 161.381 empleos irregulares, ha anulado 2.078 empresas ficticias y más de 78.056 contratos falsos, cuyo fin era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar.


La Defensora del Pueblo no ve contrario a derecho el Buzón para denunciar el fraude laboral

Noticias | 16 de octubre de 2013 | Buzón "antifraude" laboral
la Defensora del Pueblo estima que "la existencia de un canal o vía institucional para efectuar denuncias de presuntas infracciones en orden laboral sin dejar constancia de la identidad del denunciando no es contraria al ordenamiento jurídico".

El Gobierno presenta un informe sobre los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y de Seguridad Social

Noticias | 12 de octubre de 2013 | Lucha contra el fraude
Se han podido recaudar 22.500 millones de euros, 16.500 en concepto de lucha contra el fraude fiscal y 6.000 en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.

Jornada sobre Conflictos Laborales “Transgresión de la buena fe contractual, derechos del trabajador y el empresario”

Noticias | 08 de octubre de 2013 | Jornadas profesionales
Intervienen abogados expertos en temas laborales procedentes de los bufetes Aguilar Romero y Ceca Magán y profesionales especialistas en fraude interno que pertenecen al mundo empresarial y al sector de los investigadores privados.

Cada español tributa casi 2.000 euros de más por la evasión fiscal

Noticias | 23 de mayo de 2013 | Fraude fiscal
La economía sumergida en España representa un volumen equivalente al 23,3% del PIB, el doble de la media de los quince primeros países de la UE, por lo que la evasión fiscal será una de las causas destacadas de la recaudación fiscal, junto con el desempleo y la caída del consumo.

El Congreso aprueba la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal para la lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social

Noticias | 21 de diciembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, al obtener 183 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención en la votación de conjunta, necesaria por tratarse de reforma de ley orgánica.

El Congreso envía al Senado la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 16 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, jueves, 16 de diciembre, el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que será remitido al Senado para continuar su tramitación.

El jueves se debate en Pleno el dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 15 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El jueves, día 15 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

El jueves se debate en Pleno el dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 12 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El próximo jueves, día 15 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

El Congreso inicia la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 31 de octubre de 2012 | Reforma del Código penal
El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy con 123 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA, al Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que continuará así su tramitación en la Comisión de Justicia.

Entra en vigor la ley antifraude más ambiciosa de la Democracia

Noticias | 30 de octubre de 2012 | Ley antifraude
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, una vez que ha concluido el trámite parlamentario.

La Cámara rechaza devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude a la Seguridad Social

Noticias | 23 de octubre de 2012 | Lucha contra el fraude a la Seguridad Social
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, por 124 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, la enmienda a la totalidad de IU, ICV-EUiA, CHA al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que será remitido a la Comisión de Empleo y Seguridad Social para continuar su tramitación parlamentaria.

El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude fiscal y laboral

El Ejecutivo también ha aprobado el Proyecto de Ley de Transparencia que establece penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para los gestores que causen un grave perjuicio a las cuentas públicas

El Gobierno aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012

Noticias | 09 de julio de 2012 | Plan Anual de Política de Empleo
Los objetivos del Plan, dotado con 1.318 millones de euros, son reducir la tasa de desempleo juvenil, apoyar a los emprendedores y a los colectivos con más dificultades para acceder al empleo y luchar contra el fraude laboral. El Gobierno también ha estudiado un informe sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno aprueba un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El plan limita el pago en efectivo de servicios profesionales a 2.500 euros, obliga a los ciudadanos a declarar los bienes que tengan en el extranjero y facilita los embargos preventivos para garantizar el cobro de deudas tributarias. El Gobierno también ha aprobado el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2016.

Los ministros del Interior de la UE impulsan medidas para modificar el control de la reunificación familiar, matrimonios de conveniencia y adopción

Noticias | 27 de abril de 2012 | La Moncloa
26/04/2012. Los ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Austria y Finlandia han acordado en la Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI), celebrada este jueves en Luxemburgo, impulsar un grupo de trabajo que servirá para modificar la Directiva Europea sobre el control de la reunificación familiar, matrimonios de conveniencia y adopción. El objetivo es impulsar la vigilancia en estos asuntos para evitar el fraude y abuso en esta materia.

Rajoy adelanta que no podrán pagarse en efectivo operaciones de más de 2.500 euros

Noticias | 11 de abril de 2012 | Política Fiscal
El presidente del Gobierno ha anunciado que el plan contra el fraude fiscal que se aprobará este viernes incluirá una medida para limitar la cuantía de las operaciones en efectivo a 2.500 euros cuando intervenga un empresario profesional.

La Agencia Tributaria advierte de un intento de fraude tipo 'Phising' a través de Internet

Noticias | 15 de febrero de 2012 | AGENCIA TRIBUTARIA
Posteriormente se solicita que se comuniquen datos supuestamente no disponibles accediendo a un enlace que lleva una dirección en la que se suplanta nuevamente la identidad e imagen de la Agencia Tributaria para que dejen en el correo los números de tarjetas de crédito del contribuyente.

El Gobierno firmemente comprometido en la lucha contra el fraude fiscal

Noticias | 07 de enero de 2012 | FRAUDE FISCAL
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la lucha contra el fraude fiscal. Las directrices que próximamente se publicarán y que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012.

La prevención y la lucha contra el fraude fiscal permiten recaudar 10.400 millones de euros durante el año 2011

Noticias | 13 de diciembre de 2011 | LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Estas actuaciones supondrán una recuperación de ingresos para las arcas públicas de 10.400 millones de euros, un 3,6% más que en 2010 y una cifra equivalente aproximadamente al 1% del PIB nacional.

Normas europeas para perseguir el fraude en apuestas deportivas en internet

Noticias | 16 de noviembre de 2011 | APUESTAS DEPORTIVAS
A pesar de que los Estados miembros tienen derecho a regular los juegos de azar en internet según sus tradiciones y culturas, el Parlamento Europeo exige una mayor coordinación de los Veintisiete para combatir el fraude en las apuestas deportivas y los partidos amañados, así como para proteger a los menores y prevenir la adicción al juego.

La Seguridad Social intensifica los controles para la prevención de la morosidad y la lucha contra el fraude

Noticias | 02 de noviembre de 2011 | SEGURIDAD SOCIAL
El control de la deuda, la prevención de la morosidad y la lucha contra el fraude son vías de actuación prioritarias para la Seguridad Social, razón por la que en los últimos años se ha potenciado el uso de medios telemáticos y nuevas tecnologías.

La Policía Nacional detiene 25 personas y destapa un fraude de más de dos millones trescientos mil euros

Noticias | 11 de octubre de 2011 | FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
En una actuación desarrollada en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Parla y Madrid capital han sido arrestadas 21 personas y otras 23 imputadas, tras detectar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores en dos empresas que aparentemente carecían de actividad laboral real.

La FIFA financia un programa de formación de Interpol para la lucha contra el fraude en el fútbol

Noticias | 11 de mayo de 2011 | DEPORTES
El acuerdo establece que Interpol recibirá cuatro millones de euros cada uno de los dos primeros años y 1,5 millones de euros cada uno de los ocho años siguientes.

La Sección de Investigación de la Seguridad Social ha destapado un fraude al Sistema por valor de 94 millones de euros

Noticias | 10 de febrero de 2011 | SEGURIDAD SOCIAL
Según datos del Balance de Actuaciones de 2010, se han realizado 675 investigaciones que han dado lugar a la instrucción de 219 atestados y a más de 740 informes a Autoridades Judiciales y entidades de la Seguridad Social.

Entra en vigor la última reforma del Código Penal

Noticias | 23 de diciembre de 2010 | CÓDIGO PENAL
Se tipifican nuevos supuestos como la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de Internet y la introducción por primera vez en el sistema penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La Seguridad Social incrementa en el primer semestre un 26,60% la recaudación en vía ejecutiva

Noticias | 13 de agosto de 2010 | SEGURIDAD SOCIAL
Las medidas de prevención de la morosidad y el Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social desarrollado por la Seguridad Social, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo han permitido que los datos del primer semestre de 2010 sean notablemente mejores que en pasadas campañas. Hasta el mes de junio, la recaudación en vía ejecutiva ha sido de 815,4 millones de euros, un 26,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

La Agencia Tributaria advierte de un intento de fraude tipo Phising a través de Internet

Noticias | 11 de junio de 2010 | DELITOS INFORMÁTICOS
El engaño hace referencia a una supuesta información que imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta 09 y suplanta la imagen de la Agencia Tributaria.

Detenidas 83 personas por un fraude de 3 millones de euros en Seguridad Social y seguro de desempleo

Noticias | 31 de mayo de 2010 | SEGURIDAD SOCIAL
Cobraban indebidamente prestaciones y subsidios por desempleo. Se detectó un elevado número de altas a la Seguridad Social en empresas con nula actividad laboral.

Plan Integral de Prevención y Corrección del fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social

Noticias | 08 de marzo de 2010 | SEGURIDAD SOCIAL
Incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación. Se amplía la colaboración entre los organismos públicos encargados del control del fraude para mejorar su eficacia.

El Plan de Prevención del fraude Fiscal permitirá recaudar 8.200 millones en 2009

Noticias | 17 de diciembre de 2009 | INSPECCIÓN TRIBUTARIA
La investigación del fraude más complejo se ha reforzado, con un aumento de los importes por delito fiscal de un 18%. También han aumentado las acciones para garantizar el cobro de deudas, gracias a las medidas cautelares, con un aumento en importe del 81% .

La Agencia Tributaria advierte de un intento de fraude a través de Internet que utiliza su nombre y su imagen

Noticias | 03 de septiembre de 2009 | FRAUDES POR INTERNET
El engaño hace referencia a un reembolso de impuestos inexistente, que supuestamente se envía desde la dirección de correo impuestos@aeat.es.

Descubierto fraude en el IVA de 60 millones de euros por la importación de vehículos de lujo

Noticias | 12 de noviembre de 2008 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDIDO
La red ha utilizado al menos 23 sociedades mercantiles, creadas para estos fines, que en cuatro años habrían manejado unos 365 millones de euros en operaciones y cuyo IVA no ha sido ingresado en las arcas públicas.

Desmantelada una red internacional dedicada al fraude en la emisión de canales privados de televisión

Noticias | 25 de septiembre de 2008 | PROPIEDAD INTELECTUAL
En los 22 registros practicados se han incautado equipos informáticos, material técnico de recepción y emisión de televisión, decodificadores, mezcladores y dinero en metálico por valor de más de 5 millones de euros.

El Instituto Nacional de Consumo pone en marcha una iniciativa contra el fraude en Internet

Noticias | 01 de agosto de 2008 | DELITOS INFORMÁTICOS
El eje de esta iniciativa es declarar este mes de agosto como “Mes de la prevención del fraude”, medida con la que el INC se alinea con otros países de la UE en una campaña programada por la red ICPEN.

FACUA denuncia que la campaña navideña de Vodafone es un fraude a los consumidores

Noticias | 03 de enero de 2008 | CONSUMIDORES Y USUARIOS
Es la primera empresa denunciada en 2008 por FACUA-Consumidores en Acción al considerar fraudulenta su promoción navideña "Cuéntalo todo, a todos y paga la mitad". La denuncia se ha presentado ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) a fin de que evalúe el caso e impulse actuaciones sancionadoras por parte de las diecisiete comunidades autónomas.

La Policía Nacional detiene a 28 personas por delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones

Noticias | 31 de diciembre de 2007 | FRAUDE DE LAS TELECOMUNICACIONES
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas como presuntos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones. Entre los arrestados figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, responsables de redes locales de televisión por cable, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores.

La AEAT firma sendos acuerdos para la prevención del fraude fiscal en materia de propiedad intelectual

Noticias | 13 de noviembre de 2007 | PIRATERÍA MUSICAL
Promusicae (productores musicales) y Agedi (gestión de derechos de propiedad intelectual) proporcionarán información relevante para la prevención del fraude y promoverán un código ético de buenas prácticas fiscales.

El caso de la ONG Intervida, en la Audiencia Nacional

Noticias | 23 de agosto de 2007 | TRIBUNALES
La querella por presunto fraude cometido por los gestores de la Fundación Intervida en el apadrinamiento internacional de niños, de la que se inhibió la semana pasada la juez de instrucción número 17 de Barcelona, correspondió ayer por reparto al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Baltasar Garzón.

El control del fraude en la Seguridad Social reduce la morosidad y la deuda pendiente de cobro

Noticias | 01 de agosto de 2007 | TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El control del fraude realizado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha reducido la tasa de morosidad a mínimos históricos (1,07% a principios de 2007) y la deuda pendiente de cobro ha caído un 6,1%, al situarse en 3.600,03 millones de euros en el primer semestre del presente ejercicio

Las actuaciones de control contra el fraude fiscal permitieron recaudar 5.310 millones de euros en 2006, un 15% más que el año anterior

Noticias | 20 de julio de 2007 | CONTROL CONTRA EL FRAUDE FISCAL
La Agencia Tributaria ha recaudado en 2006 de forma directa (ingreso efectivo) 5.310 millones de euros por actuaciones de control en la lucha contra el fraude, un 15,1% más que en 2005. En la recaudación directa se miden los ingresos derivados de las actuaciones de control y el importe de minoración de las devoluciones.

El Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria intensifican su colaboración para la prevención del fraude fiscal

Noticias | 21 de junio de 2007 | CONVENIO DE COLABORACIÓN
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Luis Pedroche y Rojo, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, han firmado un convenio de colaboración en la lucha contra el fraude fiscal que permite poner en marcha lo establecido por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que modifica la Ley del Notariado, entre otras normas.

El Juez Del Olmo se declara competente para investigar a Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores

Noticias | 29 de diciembre de 2006 | AIR MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declara competente para investigar la denuncia presentada el pasado día 18 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores.

El fiscal de la AN solicita que se investigue a Air Madrid por estafa y fraude a los consumidores

Noticias | 28 de diciembre de 2006 | AIR MADRID
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha solicitado al juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, que admita a trámite la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía aérea Air Madrid por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores.

Prevención del fraude fiscal a través de centros de negocios

Noticias | 21 de diciembre de 2006 | PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL
El director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo, y el presidente de la Asociación Española de Centros de Negocios (ACN), José Luis Moreno Miguel, han firmado un Acuerdo de Entendimiento para la prevención del fraude fiscal. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal puesto en marcha por la Agencia Tributaria el año pasado prevé la colaboración de los agentes sectoriales para evitar y detectar los fraudes e incumplimientos fiscales.

3.000 notarios renuevan su tecnología para colaborar con mayor eficacia con la Administración Electrónica

Noticias | 05 de diciembre de 2006 | NOTARIADO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El notariado realizará, entre octubre y diciembre de este año, una inversión inicial de 10 millones de euros para la renovación y homogeneización de sus tecnologías ante los nuevos retos y exigencias a los que se enfrenta, tras la entrada en vigor de leyes como la de Impulso a la Productividad o la de Prevención del Fraude Fiscal, entre otras.

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