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Lucha contra el fraude

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La Comisión propone nuevas normas para hacer de la OLAF una estrecha colaboradora de la Fiscalía Europea

Noticias | 23 de mayo de 2018 | Lucha contra el fraude

La creación de una Fiscalía Europea (EPPO, por European Public Prosecutor's Office) marca el inicio de una nueva fase en la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE.


Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

Noticias | 09 de enero de 2018 | COMPLIANCE

El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.


Nace la Fiscalía Europea para luchar contra la corrupción y el fraude

Noticias | 08 de junio de 2017 | FRAUDE FISCAL

En el Consejo de Justicia celebrado hoy, veinte Estados miembros han llegado a un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea. Cada año, el fraude transfronterizo ocasiona a los presupuestos nacionales de toda Europa pérdidas de al menos 50 000 millones EUR de ingresos procedentes del IVA.


Contenido y novedades del RD 596/2016, para la mejora y el uso de medios electrónicos en la gestión del IVA

Noticias | 07 de diciembre de 2016 | IVA

El Gobierno ha aprobado este Real Decreto con dos objetivos: control y lucha contra el fraude del IVA, y modernización, y la modernización de los sistemas de entre la Administración y el contribuyente, instaurando un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT.


El Pleno del Congreso debate hoy una propuesta socialista de reforma fiscal

Noticias | 19 de abril de 2016 | Reforma fiscal

El Pleno del Congreso debatirá hoy una propuesta no de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que incluye una amplia serie de medidas en ambos campos.


El Estado y los notarios incrementan su colaboración en la lucha contra el fraude

Noticias | 30 de julio de 2015 | Convenio Notariado-IGAE

Firmado un Convenio entre el Notariado y la Intervención General de la Administración del Estado. El Notariado atenderá los requerimientos de información de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con datos contenidos en su Índice Único Informatizado.


La lucha contra el fraude laboral permite aflorar casi 290.000 empleos desde 2012

Noticias | 24 de julio de 2015 | Inspección de Trabajo

Fátima Báñez, en el acto de presentación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto de relieve que la lucha contra el fraude está dando resultados positivos, ya que el impacto económico desde 2012 supera ya los 12.800 millones de euros.


El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Noticias | 28 de marzo de 2015 | Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo se configura como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones. Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo


Aprobada una oferta extraordinaria de empleo público

Noticias | 20 de marzo de 2015 | Empleo público

La oferta ordinaria y la extraordinaria incluirán 11.250 plazas, 8.350 más que en 2014, de las que 7.416 serán para el turno libre y 3.834, para promoción interna. Aumentan las plazas en todos los sectores, principalmente, en Justicia, un 1.582 por 100; en la Guardia Civil, un 415 por 100; en la Policía Nacional, un 337,6 por 100; y en la Administración General del Estado, un 291 por 100.

La tasa de reposición para servicios prioritarios se eleva al 50 por 100 y una Oferta de Empleo Público extraordinaria, con 724 nuevas plazas, reforzará entre otros sectores la lucha contra el fraude fiscal y laboral


El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de trabajo y S.S.

Noticias | 13 de marzo de 2015 | Inspección de trabajo

La futura Ley configura a la Inspección de Trabajo como un Organismo Autónomo, con mayor participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.

Se crea también una nueva Oficina de Lucha contra el Fraude que permitirá fortalecer la colaboración entre todas las Administraciones.

Se incrementa la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales mediante la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.


El Gobierno dará preferencia a los temas de empleo y sociales durante el primer semestre del año

Noticias | 09 de enero de 2015 | Calendario legislativo

El calendario legislativo para el próximo semestre está organizado en torno a cinco grandes ejes: medidas para mejorar el empleo; agenda social, que será el punto más amplio; reformas estructurales; consolidación de la reforma de las Administraciones Públicas y medidas de regeneración democrática, de lucha contra el fraude y la corrupción.


Plan especial de actuación de la Administración Tributaria para luchar contra el fraude fiscal en epoca de crisis : Conclusiones del XIX Congreso Anual de Inspectores de Hacienda

Artículos doctrinales | Organización Profesional de Inspectores de Haciend | 01 de noviembre de 2009 | FRAUDE FISCAL
La crisis sorprende cada día con nuevos datos negativos para la economía española y todos los indicadores muestran que la crisis en España ha tenido efectos más perniciosos que en otros países y que la recuperación tardará. Ante esta situación, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone un Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria de lucha contra el fraude fiscal que permitirá un aporte de ingresos...

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar

Noticias | 11 de agosto de 2014 | Blanqueo de capitales

Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas


El Tribunal de Cuentas avisa de que las medidas de Hacienda contra la economía sumergida son insuficientes

Noticias | 07 de marzo de 2014 | Economía sumergida

El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.


El Gobierno presenta un informe sobre los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y de Seguridad Social

Noticias | 12 de octubre de 2013 | Lucha contra el fraude
Se han podido recaudar 22.500 millones de euros, 16.500 en concepto de lucha contra el fraude fiscal y 6.000 en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.

El Congreso aprueba la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal para la lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social

Noticias | 21 de diciembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, al obtener 183 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención en la votación de conjunta, necesaria por tratarse de reforma de ley orgánica.

El Congreso envía al Senado la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 16 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, jueves, 16 de diciembre, el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que será remitido al Senado para continuar su tramitación.

El jueves se debate en Pleno el dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 15 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El jueves, día 15 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

El jueves se debate en Pleno el dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 12 de noviembre de 2012 | Reforma del Código Penal
El próximo jueves, día 15 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

El Congreso inicia la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude

Noticias | 31 de octubre de 2012 | Reforma del Código penal
El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy con 123 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA, al Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que continuará así su tramitación en la Comisión de Justicia.

La Cámara rechaza devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude a la Seguridad Social

Noticias | 23 de octubre de 2012 | Lucha contra el fraude a la Seguridad Social
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, por 124 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, la enmienda a la totalidad de IU, ICV-EUiA, CHA al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que será remitido a la Comisión de Empleo y Seguridad Social para continuar su tramitación parlamentaria.

El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude fiscal y laboral

El Ejecutivo también ha aprobado el Proyecto de Ley de Transparencia que establece penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para los gestores que causen un grave perjuicio a las cuentas públicas

El Gobierno aprueba un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El plan limita el pago en efectivo de servicios profesionales a 2.500 euros, obliga a los ciudadanos a declarar los bienes que tengan en el extranjero y facilita los embargos preventivos para garantizar el cobro de deudas tributarias. El Gobierno también ha aprobado el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2016.

El Gobierno firmemente comprometido en la lucha contra el fraude fiscal

Noticias | 07 de enero de 2012 | FRAUDE FISCAL
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la lucha contra el fraude fiscal. Las directrices que próximamente se publicarán y que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012.

La prevención y la lucha contra el fraude fiscal permiten recaudar 10.400 millones de euros durante el año 2011

Noticias | 13 de diciembre de 2011 | LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Estas actuaciones supondrán una recuperación de ingresos para las arcas públicas de 10.400 millones de euros, un 3,6% más que en 2010 y una cifra equivalente aproximadamente al 1% del PIB nacional.

La Seguridad Social intensifica los controles para la prevención de la morosidad y la lucha contra el fraude

Noticias | 02 de noviembre de 2011 | SEGURIDAD SOCIAL
El control de la deuda, la prevención de la morosidad y la lucha contra el fraude son vías de actuación prioritarias para la Seguridad Social, razón por la que en los últimos años se ha potenciado el uso de medios telemáticos y nuevas tecnologías.

La FIFA financia un programa de formación de Interpol para la lucha contra el fraude en el fútbol

Noticias | 11 de mayo de 2011 | DEPORTES
El acuerdo establece que Interpol recibirá cuatro millones de euros cada uno de los dos primeros años y 1,5 millones de euros cada uno de los ocho años siguientes.

La Seguridad Social incrementa en el primer semestre un 26,60% la recaudación en vía ejecutiva

Noticias | 13 de agosto de 2010 | SEGURIDAD SOCIAL
Las medidas de prevención de la morosidad y el Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social desarrollado por la Seguridad Social, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo han permitido que los datos del primer semestre de 2010 sean notablemente mejores que en pasadas campañas. Hasta el mes de junio, la recaudación en vía ejecutiva ha sido de 815,4 millones de euros, un 26,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria intensifican su colaboración para la prevención del fraude fiscal

Noticias | 21 de junio de 2007 | CONVENIO DE COLABORACIÓN
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Luis Pedroche y Rojo, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, han firmado un convenio de colaboración en la lucha contra el fraude fiscal que permite poner en marcha lo establecido por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que modifica la Ley del Notariado, entre otras normas.

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