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Persona juridica

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Sobre la carga probatoria del elemento de idoneidad de los programas de Compliance penal

Artículos doctrinales | Álvaro de Juan García | 26 de octubre de 2018 | Compliance

El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.


Condenada una empresa por tráfico de drogas a una multa de 72.000 euros

Noticias | 17 de septiembre de 2018 | Responsabilidad penal

La organización carecía de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos.


Nueva sentencia del Supremo que condena a varias empresas por blanqueo de capitales

Noticias | 18 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
 


Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad

Jurisprudencia | 18 de julio de 2017 | RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.


El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP

Jurisprudencia | 30 de septiembre de 2015 | Responsabilidad penal personas jurídicas

La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.


Debe admitirse la personación en el proceso penal de la persona jurídica sobre la que se han establecido medidas cautelares

Noticias | 16 de junio de 2014 | Personación de personas jurídicas

En aquellos casos en que el juzgado instructor haya optado por la no imputación de una sociedad sobre la que se han adoptado medidas cautelares, deberá permitirse su personación en el procedimiento para que pueda ejercitar adecuadamente su derecho de defensa.


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