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Personas juridicas

27 artículos

Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad

Jurisprudencia | 18 de julio de 2017 | RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.


¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente?

Jurisprudencia | 15 de junio de 2017 | COMPLIANCE PENAL

El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad.  Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"


ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones

El sector legal | 24 de mayo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.


Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal

Noticias | 18 de mayo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.


Nuevo impuesto en Cataluña sobre los activos no productivos de las personas jurídicas

Noticias | 17 de mayo de 2017 | IMPUESTOS

La Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, concreta el hecho imponible en la tenencia, por parte de los sujetos pasivos, de determinados activos no productivos ubicados en Cataluña: bienes inmuebles, vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de ocio, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico y joyas.


Condena por delito contra la seguridad en el trabajo y lesiones imprudentes a administrador de la empresa contratista

Noticias | 14 de abril de 2017 | RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

La empresa contratista es declarada responsable civil subsidiaria. Que la subcontratista haya asumido deberes en relación a la seguridad no exonera a la empresa contratante de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención.


¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores?

Noticias | 15 de marzo de 2017 | RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS

Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.


Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales

El sector legal | 09 de marzo de 2017 | COMPLYLAW

Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.


Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal)

Noticias | 03 de marzo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.


El Supremo declara de nuevo la responsabilidad civil subsidiaria de una empresa por un delito de su administrador único

Noticias | 24 de febrero de 2017 | RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

La empresa debe responder subsidiariamente de la cantidad de 277.376,03 euros, indemnización derivada del delito de apropiación indebida al que se condena a su administrador único.


Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa

Jurisprudencia | 06 de febrero de 2017 | COMPLIANCE PENAL

La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.


Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan

Noticias | 01 de febrero de 2017 | II ENCUENTRO CUMPLEN

¿Sabías que una empresa puede ser penalmente responsable en más de 20 delitos? El pasado lunes 30 y el martes 31 de enero tuvo lugar, en el Casino de Madrid, el II Encuentro Cumplen, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-, acto que aglutinó a un nutrido grupo de profesionales del Compliance


«La política de cumplimiento se aplicará también a los proveedores de las medianas y grandes compañías»

El sector legal | 27 de enero de 2017 | ENTREVISTA

En esta entrevista, el presidente de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo), nos comenta los aspectos más relevantes que en estos momentos afectan a la figura del responsable de cumplimiento y la prevista aprobación del estatuto del Compliance Officer, que será presentado en el Encuentro.


Las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor reconocido por el artículo 18.1 CE

Jurisprudencia | 21 de junio de 2016 | Derecho al honor

Según el TS, como regla, no cabe predicar de esa clase de personas jurídicas la titularidad de otros derechos fundamentales que los procesales que establece el artículo 24 CE, y ello en los limitados términos que expresa la STC 195/2015, de 21 de septiembre.


La Fiscalía propone flexibilizar el proceso penal en los casos por responsabilidad penal de las personas jurídicas

Noticias | 18 de marzo de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Madrigal advierte que la polémica está servida después de las primeras sentencias del Supremo al respecto, y coincide con los magistrados en que la aplicación de la responsabilidad penal en las empresas es bastante complicada con el actual sistema procesal.


El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Jurisprudencia | 16 de marzo de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS establece que establece que la  imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.


El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia por responsabilidad penal de una persona jurídica

Jurisprudencia | 29 de febrero de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Según el TS, para apreciar esta responsabilidad debe constatarse, en primer lugar, la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica y, además, que la sociedad haya incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

 


Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal

Noticias | 22 de enero de 2016 | Compliance

Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal
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El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP

Jurisprudencia | 30 de septiembre de 2015 | Responsabilidad penal personas jurídicas

La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.


Lo esencial sobre la reforma del Código Penal

Noticias | 21 de septiembre de 2015 | Reforma Código Penal

Las claves que nos permiten conocer cuáles son los 15 grandes bloques temáticos que más cambios han sufrido. Pretenden ser una síntesis rigurosa que sirva de guía para el estudio de la profunda reforma.


Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de tráfico de drogas

Artículos doctrinales | Francisco Javier Bretones Alcaraz | 07 de septiembre de 2015 | Tráfico de drogas

Expondremos cómo ha influido en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la LO 1/2015 de 30 de marzo. Expondremos cuáles son las personas jurídicas responsables y tratamiento que se debe dar a las sociedades “pantalla” en relación a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, con especial mención del art. 369 bis CP.


Catalá rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen y no descarta que incluso puedan sufrir un incremento durante la próxima legislatura

Noticias | 17 de agosto de 2015 | Tasas judiciales

Según ha manifestado el ministro de Justicia, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente". Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura.


La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso contra las tasas judiciales para las personas jurídicas

Noticias | 08 de junio de 2015 | Tasas judiciales

El motivo alega que pese a haberse suprimido las tasas para las personas físicas, se mantiene el tributo para las personas jurídicas, lo que supone que se siguen vulnerando los derechos de las pequeñas y medianas empresas que se ven en la obligación de pagar "importes desorbitados" por plantear sus recursos judiciales, privándoles de la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para defender sus derechos e intereses.


La Audiencia Nacional procesa por primera vez a una persona jurídica

Jurisprudencia | 29 de noviembre de 2011 | RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por un delito contra la salud pública a cinco empresas, en lo que supone la primera vez que en este tribunal se persigue penalmente a personas jurídicas.


El daño moral en las personas jurídicas

Artículos doctrinales | Blanca Casado Andrés | 01 de marzo de 2012 | DAÑO MORAL
Cuestión ampliamente debatida por la doctrina y la jurisprudencia ha sido si las personas jurídicas pueden sufrir daños morales. Para su compresión, hay que partir de otro concepto jurídico clásico y complejo en el derecho de la responsabilidad, a saber, “el daño moral” definido en sentido amplio por ZANNONI como “el menoscabo o lesión de intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico”.

Sobre el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita de las Personas Jurídicas

Artículos doctrinales | Rafael Aguilera Gordillo | 01 de mayo de 2011 | ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
La recentísima Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha suscitado, como en sus predecesoras, un elevado número de artículos doctrinales relativos a diversos caracteres y deficiencias de la que adolece dicha reforma. Muchas de las críticas sobre la reforma se han centrado en la posibilidad de que, en virtud del artículo 31 bis del texto aprobado, pueda determinarse en sentencia la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Debe admitirse la personación en el proceso penal de la persona jurídica sobre la que se han establecido medidas cautelares

Noticias | 16 de junio de 2014 | Personación de personas jurídicas

En aquellos casos en que el juzgado instructor haya optado por la no imputación de una sociedad sobre la que se han adoptado medidas cautelares, deberá permitirse su personación en el procedimiento para que pueda ejercitar adecuadamente su derecho de defensa.