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Responsabilidad penal

54 entradas

Condenada una empresa por tráfico de drogas a una multa de 72.000 euros

Noticias | 17 de septiembre de 2018 | Responsabilidad penal

La organización carecía de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos.


Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos

Noticias | 23 de julio de 2018 | Compliance

Para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debe probar que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y que no se había implantado un eficaz "compliance program".


El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas

Noticias | 09 de julio de 2018 | COMPLIANCE

La Sala Segunda destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.


La sede de la Fiscalía General del Estado acoge la presentación de la obra póstuma de José Manuel Maza

El sector legal | 30 de abril de 2018 | MONOGRAFÍA JOSÉ MANUEL MAZA

El fiscal general, Julián Sánchez Melgar, preside un emotivo acto en el que se destacó la calidad humana y como jurista del autor.


Presentación de la obra “Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos”

Noticias | 24 de abril de 2018 | Evento

El jueves 26 de abril tendrá lugar, en la sede de la Fiscalía General del Estado, la presentación de esta obra que recoge la Tesis Doctoral de D. José Manuel Maza Martín que fue merecedora de la máxima calificación posible: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.


La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades

Noticias | 21 de marzo de 2018 | Franquicia

El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos.


La responsabilidad civil de los padres por daños causados por sus hijos menores en supuestos de no convivencia

Artículos doctrinales | Juan José Nevado Montero | 19 de enero de 2018 | DAÑOS

La responsabilidad civil de los padres por los hechos dañosos causados por sus hijos menores, tiene una doble regulación en el ordenamiento español. En el orden penal en el artículo 61.3 de la La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, y en el orden civil, en el artículo 1903 del Código Civil. Ambas regulaciones son diferentes, permitiéndose la moderación de la responsabilidad en el orden penal pero no en el civil, y respondiendo siempre ambos padres aunque no convivan en el orden penal, pero no en el civil.


5 motivos por los que mi PYME necesita un Compliance

Noticias | 01 de diciembre de 2017 |

El Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su condena al pago de multas y graves sanciones, por los hechos delictivos que cometan, tanto sus representantes o mandos, como sus empleados o colaboradores. ¿Podemos evitarlas?


La Justicia despide a José Manuel Maza

Noticias | 19 de noviembre de 2017 |

El Fiscal General del Estado fallecía este sábado en Buenos Aires como consecuencia de una infección renal. Desde todas las instituciones jurídicas se recuerda a un "gran jurista" y un "hombre bueno".


La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia

Jurisprudencia | 17 de noviembre de 2017 | CASO BANKIA

Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores. El auto incluye a personas jurídicas, entre ellas  la auditora Deloitte S.L.


El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia

Jurisprudencia | 23 de octubre de 2017 | COMPLIANCE PENAL

Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.


Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El sector legal | 13 de octubre de 2017 | COMPLIANCE PENAL

Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.


Webinar sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo

El sector legal | 10 de octubre de 2017 | COMPLIANCE PENAL

Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
 


La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Noticias | 12 de septiembre de 2017 | COMPLIANCE

El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 


Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad

Jurisprudencia | 18 de julio de 2017 | RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.


La Audiencia de Alicante condena a dos menores por acosar a una profesora

Jurisprudencia | 07 de julio de 2017 | RESPONSABILIDAD PENAL MENORES

Libertad vigilada y 40 horas de trabajos sociales por un delito de trato degradante por vejar a la docente, a quien llamaban insistentemente por teléfono. Realizaron pintadas insultantes contra la maestra en distintas zonas del centro educativo. Deberán indemnizarla con 5.000 euros por los daños morales.


¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente?

Jurisprudencia | 15 de junio de 2017 | COMPLIANCE PENAL

El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad.  Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"


ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones

El sector legal | 24 de mayo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.


Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal

Noticias | 18 de mayo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.


Cuándo una empresa es responsable civil subsidiaria por un delito cometido por un empleado o representante

Noticias | 10 de mayo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

El TS aplica a la doctrina de la apariencia para delimitar los supuestos en los que se aplica el art. 120.4 del CP. Tanto la responsabilidad penal como la civil derivada de cualquier delito que se pueda producir dentro de una entidad, puede evitarse si se elabora un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal.


¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores?

Noticias | 15 de marzo de 2017 | RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS

Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.


Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales

El sector legal | 09 de marzo de 2017 | COMPLYLAW

Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.


Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal)

Noticias | 03 de marzo de 2017 | COMPLIANCE PENAL

Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.


Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa

Jurisprudencia | 06 de febrero de 2017 | COMPLIANCE PENAL

La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.


Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan

Noticias | 01 de febrero de 2017 | II ENCUENTRO CUMPLEN

¿Sabías que una empresa puede ser penalmente responsable en más de 20 delitos? El pasado lunes 30 y el martes 31 de enero tuvo lugar, en el Casino de Madrid, el II Encuentro Cumplen, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-, acto que aglutinó a un nutrido grupo de profesionales del Compliance


«La política de cumplimiento se aplicará también a los proveedores de las medianas y grandes compañías»

El sector legal | 27 de enero de 2017 | ENTREVISTA

En esta entrevista, el presidente de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo), nos comenta los aspectos más relevantes que en estos momentos afectan a la figura del responsable de cumplimiento y la prevista aprobación del estatuto del Compliance Officer, que será presentado en el Encuentro.


Responsabilidad de las personas jurídicas

Noticias | 14 de abril de 2016 |

El próximo día 21 de abril, bajo el título “Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas: Visión Empresarial y Jurídica”, Enrique López,  Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Director del Observatorio de Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, dará una conferencia organizada por la Fundación del Consejo General de Graduados Sociales.


La Fiscalía propone flexibilizar el proceso penal en los casos por responsabilidad penal de las personas jurídicas

Noticias | 18 de marzo de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Madrigal advierte que la polémica está servida después de las primeras sentencias del Supremo al respecto, y coincide con los magistrados en que la aplicación de la responsabilidad penal en las empresas es bastante complicada con el actual sistema procesal.


El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Jurisprudencia | 16 de marzo de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS establece que establece que la  imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.


El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia por responsabilidad penal de una persona jurídica

Jurisprudencia | 29 de febrero de 2016 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Según el TS, para apreciar esta responsabilidad debe constatarse, en primer lugar, la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica y, además, que la sociedad haya incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

 


Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal

Noticias | 22 de enero de 2016 | Compliance

Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal
.


A efectos de la responsabilidad del menor, la Fiscalía considera de “extrema gravedad” la agresión a Rajoy

Noticias | 18 de diciembre de 2015 | Atentado contra un miembro del Gobierno

Dado que el menor es mayor de 16 años y que se le impunta un delito de atentado a un miembro del Gobierno, la Fiscalía de Menores considera que se está ante el supuesto de “extrema gravedad”, previsto en la Ley de responsabilidad penal del menor, por lo que se ha solicitado su internamiento cautelar en un centro cerrado, por el plazo máximo legal de seis meses.


El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP

Jurisprudencia | 30 de septiembre de 2015 | Responsabilidad penal personas jurídicas

La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.


Lo esencial sobre la reforma del Código Penal

Noticias | 21 de septiembre de 2015 | Reforma Código Penal

Las claves que nos permiten conocer cuáles son los 15 grandes bloques temáticos que más cambios han sufrido. Pretenden ser una síntesis rigurosa que sirva de guía para el estudio de la profunda reforma.


responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de tráfico de drogas

Artículos doctrinales | Francisco Javier Bretones Alcaraz | 07 de septiembre de 2015 | Tráfico de drogas

Expondremos cómo ha influido en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la LO 1/2015 de 30 de marzo. Expondremos cuáles son las personas jurídicas responsables y tratamiento que se debe dar a las sociedades “pantalla” en relación a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, con especial mención del art. 369 bis CP.


El Congreso aprueba la reforma del Código Penal, que incluye la pena de prisión permanente revisable

Noticias | 21 de enero de 2015 | Reforma del Código Penal

Esta reforma introduce en nuestro ordenamiento la prisión permanente revisable y afecta también a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la eliminación de las faltas, que pasan a ser delitos leves;  delitos económicos; comiso de bienes; mayor protección de la mujer y de menores; propiedad intelectual y propiedad industrial; libertad condicional; hurto y robo; atentado, resistencia y desobediencia; Incendios forestales; incitación al odio contra las minorías y mayor protección penal de animales, entre otras materias.


¿Por qué todavía no ha se ha condenado penalmente a ninguna persona jurídica?

Noticias | 27 de noviembre de 2014 | Cumplimiento normativo

A punto de cumplirse cuatro años desde la aprobación de la reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis del Código Penal), todavía no se ha condenado a ninguna empresa por esta vía.


El delito de sustracción de menores exige un dolo específico de ignorar una resolución judicial o administrativa, sin admitir una modalidad culposa

Jurisprudencia | 09 de enero de 2014 | Sustracción de menores
Dado que el Código penal no prevé la modalidad culposa de la sustracción de menores, la única fuente de culpabilidad anudada al art. 225 bis CP es el dolo; de ahí que solamente si concurre intencionalidad en la conducta del autor cabrá entonces atribuirle responsabilidad penal por los hechos cometidos. Al no haberse probado que el condenado hubiese ignorado deliberadamente una resolución judicial, procede otorgarle el amparo solicitado, por violación del art. 25.1 de la CE

El delito de sustracción de menores exige un dolo específico de ignorar una resolución judicial o administrativa, sin admitir una modalidad culposa

Jurisprudencia | 09 de enero de 2014 | Sustracción de menores
Dado que el Código penal no prevé la modalidad culposa de la sustracción de menores, la única fuente de culpabilidad anudada al art. 225 bis CP es el dolo; de ahí que solamente si concurre intencionalidad en la conducta del autor cabrá entonces atribuirle responsabilidad penal por los hechos cometidos. Al no haberse probado que el condenado hubiese ignorado deliberadamente una resolución judicial, procede otorgarle el amparo solicitado, por violación del art. 25.1 de la CE

El delito de sustracción de menores exige un dolo específico de ignorar una resolución judicial o administrativa, sin admitir una modalidad culposa

Jurisprudencia | 09 de enero de 2014 | Sustracción de menores
Dado que el Código penal no prevé la modalidad culposa de la sustracción de menores, la única fuente de culpabilidad anudada al art. 225 bis CP es el dolo; de ahí que solamente si concurre intencionalidad en la conducta del autor cabrá entonces atribuirle responsabilidad penal por los hechos cometidos. Al no haberse probado que el condenado hubiese ignorado deliberadamente una resolución judicial, procede otorgarle el amparo solicitado, por violación del art. 25.1 de la CE

La Audiencia Nacional procesa por primera vez a una persona jurídica

Jurisprudencia | 29 de noviembre de 2011 | RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por un delito contra la salud pública a cinco empresas, en lo que supone la primera vez que en este tribunal se persigue penalmente a personas jurídicas.


La responsabilidad penal por las lesiones deportivas

Artículos doctrinales | Francisco Javier Cárdenas Gálvez | 30 de octubre de 2012 | Lesiones deportivas
¿Quién no se ha indignado cuando ve cómo un futbolista que, con total intencionalidad, lesiona a otro de gravedad, juega el partido siguiente, sin más sanción que la que le corresponda en materia disciplinaria deportiva, expresada generalmente en partidos sin jugar por sanción? Parece claro que si un deportista agrede a otro, aunque se enmarque dentro de una competición deportiva, causándole unas lesiones tipificadas como delito por el Código Penal, debería ser merecedor del reproche penal.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: societas delinquere et puniri potest

Artículos doctrinales | Marina Roig Altozano | 01 de febrero de 2012 | DERECHO PENAL
La Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010, de 23 de junio, de modificación del Código Penal, hace una muy vaga alusión a las motivaciones que han llevado al legislador español a introducir en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, limitándose a una remisión genérica a los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Artículos doctrinales | Enrique Del Castillo Codes | 01 de diciembre de 2011 | DERECHO PENAL
En nuestro ordenamiento jurídico-penal y hasta el actual Código de 1995, la responsabilidad penal de los entes grupales no estaba regulada, salvo las referencias ya vistas, pero con la promulgación del texto vigente se constata un tímido inicio de admisión de una tal responsabilidad...

Sobre el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita de las Personas Jurídicas

Artículos doctrinales | Rafael Aguilera Gordillo | 01 de mayo de 2011 | ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
La recentísima Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha suscitado, como en sus predecesoras, un elevado número de artículos doctrinales relativos a diversos caracteres y deficiencias de la que adolece dicha reforma. Muchas de las críticas sobre la reforma se han centrado en la posibilidad de que, en virtud del artículo 31 bis del texto aprobado, pueda determinarse en sentencia la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La instrucción en el proceso penal de menores

Artículos doctrinales | José Antonio Martínez Rodríguez | 01 de febrero de 2011 | DERECHO PENAL APLICADO A MENORES
El proceso penal de menores se encuentra regulado en la Ley Orgánica penal del menor 5/2000, de 12 de enero, siendo un proceso ordinario para determinar la responsabilidad penal de los menores, siendo éstos menores de dieciocho años y mayores de catorce, según se puede comprender del artículo 1.1 de este Ley del menor en relación con el artículo 18 de Código Penal.

Algunas consideraciones en torno a la regulación de las bandas juveniles en la Ley Orgánica 8/2006

Artículos doctrinales | Lina Mariola Díaz Cortés | 01 de julio de 2008 | BANDAS JUVENILES
Frente a las no pocas reformas introducidas a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal Juvenil, a finales del 2006 se aprobó la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre. Razonadamente la doctrina ha criticado la multiplicidad de reformas introducidas, en el corto tiempo que lleva vigente, una ley que en principio tenía una vocación de definitiva.

Vigencia actual del aforismo latino “societas delinquere non potest”

Artículos doctrinales | Jennifer Aparicio Morgado | 01 de julio de 2008 | RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESAS
Como resultado de la evolución que han sufrido las diversas modalidades delictivas que conocemos, una nueva figura ha entrado a formar parte de la gama de diversos sujetos capaces de llevar a cabo este tipo de actuaciones. Este nuevo concepto es el de las personas jurídicas. ¿Son realmente responsables?

Intervención de las comunicaciones telefónicas en España

Artículos doctrinales | José Theodoro Corrêa de Carvalho | 01 de noviembre de 2007 | AVERIGUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO
Uno de los principios de un proceso garantista es la presunción de inocencia, que solamente puede ser alejada cuando la parte acusadora produzca pruebas de cargo de la responsabilidad penal del imputado. Una de estas pruebas puede venir de una previa interceptación telefónica. Ocurre que una intervención telefónica puede generar una limitación al derecho de secreto de las comunicaciones, entonces un equilibrio entre los derechos fundamentales debe ser alcanzado.

A propósito de la demandada reforma de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores

Artículos doctrinales | Tomás Montero Hernanz | 01 de septiembre de 2007 | RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR
Siete años han pasado desde la publicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y cinco modificaciones la contemplan, algunas de ellas como consecuencia de trágicos sucesos que llevaron a su reforma antes, incluso de su entrada en vigor en enero de 2001. Así es, los tristemente conocidos como “crimen de la catana” y como el “crimen de San Fernando”, alcanzaron tal nivel de notoriedad en los medios de comunicación, que dio lugar a una sensación de impunidad frente a comportamientos graves cometidos por menores.

Tendencia al delito de los menores desamparados. Un estudio criminológico en la provincia de Pontevedra

Artículos doctrinales | Lorena Alvarez Taboada, Miguel Armenteros León y E | 01 de enero de 2007 | CRIMINOLOGÍA
El objeto del presente trabajo es realizar un estudio teórico-empírico acerca de la responsabilidad penal de los menores, pero centrándonos en un aspecto concreto de la misma, que es la influencia que puede existir entre la situación de desamparo de un menor y su tendencia a cometer infracciones penales. El tema de la responsabilidad penal de los menores es desde siempre polémico y delicado, entrando múltiples intereses en conflicto y apareciendo problemas nuevos, o quizás que no lo son tanto, pero que entran de golpe en la conciencia social a través de ciertos casos mediáticos, como ocurre con el acoso escolar (bullying en la extendida terminología anglosajona).

Los 20 delitos por los que puede ser condenada una empresa

Noticias | 01 de noviembre de 2014 | Delitos societarios

En 2010 se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no ha habido aún ninguna condena en los tribunales. En el Congreso está pendiente la aprobación de una nueva reforma al respecto.


La necesaria implementación de una política de Compliance por las empresas

Noticias | 05 de septiembre de 2014 | Compliance

La anunciada reforma del Código Penal, que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no hayan establecido mecanismos internos que eviten la comisión de delitos por sus empleados o directivos, ha puesto de máxima relevancia la figura de la implantación de estos mecanismos y políticas internos, generalmente conocidos como política de Compliance o Cumplimiento normativo.


Entra en vigor la última reforma del Código Penal

Noticias | 23 de diciembre de 2010 | CÓDIGO PENAL
Se tipifican nuevos supuestos como la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de Internet y la introducción por primera vez en el sistema penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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