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Transferencias

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Dos años y tres meses de cárcel para un hombre que estafó 200.000 euros a una familiar

Jurisprudencia | 07 de noviembre de 2019 | ESTAFA

El acusado se ganó la confianza de la mujer, quien no tiene familiares directos en Ferrol, tras viajar a Galicia desde Madrid
 


Las cuentas bancarias gratuitas estarán disponibles el próximo 23 de abril

Noticias | 04 de abril de 2019 | BANCOS

Las cuentas de pago básicas están disponibles para la mayoría de los españoles por 3 euros al mes desde el pasado 25 de marzo. Y aún más, a partir del 23 de abril, justo casi un mes después, serán gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.


La Comisión Europea publica su informe sobre el 2º examen anual del Escudo de privacidad UE-EE.UU

Noticias | 19 de diciembre de 2018 | Protección de los datos

El segundo examen del funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE.UU indica mejoras, pero debe designarse un Defensor del Pueblo permanente de aquí al 28 de febrero de 2019.


El juez Llarena cita como testigos al coronel Pérez de los Cobos, al ex director de los Mossos y a cuatro exconsellers

Noticias | 11 de enero de 2018 | DESAFIO INDEPENDENTISTA

El magistrado del caso por el 1-O acuerda también que se investiguen tres transferencias bancarias por una cantidad total de 139.700 euros relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la “Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas” en una sucursal del BBVA de Bruselas.


El CGPJ propone articular un procedimiento judicial completo para resolver las reclamaciones contra las transferencias internacionales de datos personales

Noticias | 27 de julio de 2017 | PRIVACIDAD

En el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, que el Pleno del órgano de los jueces ha aprobado esta semana por unanimidad.


La Comisión Europea adopta el acuerdo 'Private Shield' para proteger la privacidad de los envíos de datos personales a EEUU

Noticias | 14 de julio de 2016 |

El acuerdo "Private Shield" protege los derechos fundamentales de cualquier persona en la UE cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos y aporta claridad jurídica para las empresas que dependen de transferencias transatlánticas de datos.


La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión

Noticias | 10 de marzo de 2016 | Prevención del blanqueo de capitales

El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de  capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.


Pasos a seguir para adaptarse a SEPA antes de febrero de 2016

Noticias | 02 de diciembre de 2015 | Guía SEPA para Empresas

La normativa SEPA no solo afecta a la utilización del código IBAN. Afecta también a transferencias, adeudos directos, anticipos de crédito, recibos en soporte magnético… Le invitamos a conocer las consecuencias prácticas de la implantación de la SEPA en las finanzas de las empresas.


Los Estados miembros de la UE pueden bloquear el envío de datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos

Jurisprudencia | 06 de octubre de 2015 | Protección de datos personales

La sentencia del TJUE declara inválida la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, que regulaba el régimen de Safe Harbor o «Puerto seguro», sobre la protección de los datos personales transferidos entre empresas europeas y norteamericanas. Por ello, se establece que las autoridades nacionales de protección de datos pueden bloquear esas transferencias cuando consideren que el país al que se transfieren los datos sensibles de sus ciudadanos, no ofrece un nivel de protección adecuado que salvaguarde el derecho a la privacidad.  


La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

La Audiencia Nacional revoca el procesamiento de una mujer a la que se le atribuyó por error un blanqueo de capitales

Jurisprudencia | 26 de agosto de 2013 | Blanqueo de capitales
Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

Marketing y Protección de Datos (VI): comunicación de datos a terceros y encargo del tratamiento de datos. transferencias internacionales de datos.

Artículos doctrinales | Víctor Roselló Mallol | 01 de enero de 2010 | PROTECCIÓN DE DATOS
En esta Capítulo profundizaremos en los supuestos en que los datos obtenidos de una persona física o jurídica, son accedidos más allá de la entidad que se beneficia de una acción promocional concreta. En este punto de la Obra abordaremos los requisitos básicos para la cesión de un dato personal a un tercero y aprenderemos a diferenciar este supuesto de los de un encargo a un tercero de un tratamiento concreto de datos.

Las transferencias internacionales podrían ser pronto tan sencillas como las nacionales

Noticias | 15 de febrero de 2012 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Hacer pagos bancarios a otro Estado miembro de la UE debería ser tan fácil como hacerlos dentro del propio país, según la legislación que debate este lunes el PE. Las propuestas, de las que es responsable en el PE la eurodiputada popular finlandesa Sari Essayah, buscan establecer una zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), que disminuirá los cargos y acelerará las transferencias. De aprobarse, las regulaciones se harán efectivas en los bancos el 1 de febrero de 2014.

La UE dispuesta a entablar nuevas conversaciones sobre transferencias de datos bancarios

Noticias | 04 de mayo de 2010 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) ayuda al Departamento del Tesoro de EE.UU. a identificar, localizar y perseguir a terroristas sospechosos y sus fuentes de financiación, si bien el acuerdo final también debe garantizar el mayor nivel de protección de los datos personales de ciudadanos de la UE.

El Presidente afirma que España está a punto de salir de la recesión económica

Noticias | 11 de febrero de 2010 | ECONOMÍA
Ha inaugurado en el Congreso de los Diputados las habituales sesiones de control al Gobierno respondiendo a tres preguntas referidas al sistema de pensiones, las transferencias al Gobierno vasco de las políticas activas de empleo y la situación económica.

45 entidades financieras tienen ya la autorización del Banco de España para cobrar a sus clientes por recibir una transferencia

Noticias | 24 de agosto de 2007 | COBRO DE TRANSFERENCIAS
Bancos y cajas están revisando las actuales tarifas que aplican por la prestación de servicios a sus clientes ante la próxima llegada de la zona única de pagos en el área del euro (SEPA, en sus siglas en inglés). Uno de los primeros cambios en este proceso ha sido la instauración de una nueva comisión que se aplicará a los receptores de una transferencia.

El Gobierno transfiere a Cantabria la gestión de Justicia

Noticias | 24 de mayo de 2007 | TRASPASO DE GESTION DE JUSTICIA
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha presidido, junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno cántabro, José Vicente Mediavilla, la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Cantabria, que ha aprobado el traspaso a esa comunidad autónoma de la gestión de la competencia de Justicia.