7 de mayo de 2019

Programa Ejecutivo Gestión del Compliance penal con especial atención a los riesgos en el blanqueo de capitales

Una formación global e integral para implementar y desempeñar la figura del Compliance Officer, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización. 
 
Con acceso durante el programa a la base de datos laleydigital360 y en la biblioteca inteligente profesional Smarteca
 
Formador: Jesús Santos, María Massó, Alicia Franch Jiménez, Néstor Aparicio y Miguel Ángel Vila 
Tipo de curso: Programa ejecutivo
Modalidad: E-Learning 
Fecha inicio: 7 de mayo de 2019
Duración: 120 horas 

Por qué realizar este curso

Comenzaremos con una puesta al día de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde su implantación por el Código Penal en el 2010 y nos ocuparemos de hacer un recorrido por todos aquellos delitos que pueden ser imputados a las personas jurídicas deteniéndonos especialmente en aquellos que han sido reformado por la Ley 1/2019, de 20 de febrero.

Por otra parte, interiorizada ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito empresarial, la siguiente preocupación se focaliza en la gestión de lo que el propio Tribunal Supremo, en su primera sentencia sobre esta materia, bautizó como "cultura del cumplimiento" que podríamos traducir en la necesidad de implantar y gestionar sistemas de control del cumplimiento normativo. Esta necesidad ha determinado que tanto organizaciones como profesional deban profundizar en los Sistemas de Gestión Compliance propuestos en la Norma UNE-ISO 19600, Sistemas de Gestión Compliance Penal propuestos en la Norma UNE-ISO 19601 y Sistemas de Gestión Antisoborno propuestos en la Norma UNE-ISO 37001. Todos ellos abordados en este Curso cuyo estudio nos aportará las pautas precisar para afrontar el diseño para una primera implementación o para llevar a cabo las acciones de mejora derivadas de la experiencia en su aplicación.

Para identificar y gestionar los riesgos penales en una organización o en una empresa es importante contar con una Herramienta de Gestión Profesional. Es por ello que el Curso incluye un Módulo destinado al conocimiento y manejo de la Herramienta Complylaw Penal facilitando una licencia durante varias semanas permitiendo el acceso a un completo sistema de gestión de cumplimiento y evaluación.

Por otra parte, el Curso abordará la compleja problemática que presenta la investigación y el tratamiento procesal de la persona jurídica a través de un Módulo destinado a la defensa penal corporativa.

La última parte del Curso estará dedicada al delito de blanqueo de capitales que ha sido objeto de una reciente Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y a la que ha seguido el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de trasposición de Directivas en prevención del blanqueo. Nos ocuparemos tanto de su regulación penal como de su regulación administrativa de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Objetivos

Este programa ofrece una visión profunda del perfil del Compliance Officer, los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal a las empresas, las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos y los mecanismos de respuesta frente a la detección de comportamiento irregulares. A ello se acompañará una puesta al día de todos los delitos en que puede incurrir la persona jurídica, especialmente nos detendremos en el delito de blanqueo capitales que estudiaremos con profundidad tanto en su regulación penal como en su regulación administrativa.

Además, se formará con las herramientas necesarias para conocer y poder prever, en todo momento, las situaciones procesales en las que se encuentra y se puede encontrar una persona jurídica que está siendo sometida a una investigación ante los órganos de la Justicia penal.

Comprender con detalle la trascendencia de cada una de esas situaciones y poder desplegar las estrategias procesales de defensa que, en cada momento, sean las más oportunas para poder neutralizar o minimizar los riesgos legales penales a los que dicha persona jurídica se está enfrentando.

Todo ello teniendo, además, muy presentes las recomendaciones de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y los pronunciamientos del Tribunal Supremo que serán estudiados detalladamente.

Dirigido a

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que quieran continuar avanzando en la especialización que supone la gestión del compliance, la generación de cultura compliance y la posible defensa ante los Tribunales.

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar donde y cuando quieras. Se desarrolla íntegramente a través de Internet en el Campus Wolters Kluwer y podrás contar con la ayuda de expertos docentes y una coordinación académica para este Programa que te guiará en el seguimiento del Curso.

El contenido se estructura en Módulos donde, de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. También tendrán lugar Encuentros Digitales en tiempo real a través del sistema de videoconferencias del propio Campus con los profesores y que posteriormente estará disponible su grabación para su visualización. Finalmente, se completará con la dinamización semanal de material publicado por Wolters Kluwer.

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, resultando de obligado cumplimiento la fecha de su finalización fijada al comienzo del programa.

Con profesores especializados a tu disposición para impartir la materia y resolver cualquier duda que te surja. Además, se contará con licencia de la Herramienta de Gestión Wolters Kluwer Complylaw Penal desde la mitad del Curso hasta una semana después de finalizar el Curso.

Programa

  1. Módulo I. Puesta al día en responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus delitos.
  2. Módulo II. Sistemas de gestión Compliance/Sistemas de gestión Compliance penal/Sistemas de Gestión Antisoborno
  3. Módulo III. Gestión de un sistema de compliance penal
  4. Módulo IV. Herramienta de gestión del cumplimiento y evaluación del riesgo penal: Complylaw penal
  5. Módulo V. Defensa penal corporativa
  6. Módulo VI. Nuevos retos en el blanqueo de capitales 

 

Recibir más información

Cursos | formación

cursos destacados

E-Learning . 20, 27 de mayo y 3 de junio de 2019
Una formación práctica donde se abordarán problemáticas que genera la gestión del día a día.
 
Formador: Jesús Yáñez
Tipo de curso: Jornadas y seminarios   
Modalidad: E-Learning   
Fecha inicio: 20, 27 de mayo y 3 de junio de 2019  
Duración: 10 horas  
E-Learning . 22 y 29 de mayo, y 5 de junio de 2019
Una formación práctica donde se abordarán problemáticas que genera la gestión del día a día.
 
Formador: Raúl Rojas 
Tipo de curso: Jornadas y seminarios 
Modalidad: E-Learning 
Fecha inicio: 22 y 29 de mayo, y 5 de junio de 2019
Duración: 10 horas
 
E-learning. 2 de julio de 2019
Una formación global e integral para implementar y desempeñar la figura del Data Protection Officer.  Programa Ejecutivo y Actualización hasta la entrada en vigor de la ley.
 
Con acceso durante el programa a la base de datos laleydigital360
 
Formador: Alejandro Touriño, Daniel López, Jesús Yáñez y Gema Alejandra Botana 
Tipo de curso: Programa ejecutivo
Modalidad: E-Learning 
Fecha inicio: 02/07/2019
Duración: 180 horas 
 

Actividad en Facebook