28 de junio de 2017

Programa ejecutivo en Compliance Officer

Ofrece una visión profunda del perfil del Compliance Officer (Controller jurídico) y establece las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos.¡Ahora también con módulo de Defensa Penal Corporativa o Delitos en la Empresa! 

 

Con acceso durante el programa a la base de datos laleydigital360

 Bernardo del Rosal 
 Programa ejecutivo 
 E-Learning 
 28/06/2017

 150 horas 

 

Por qué realizar este curso

La Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, aprobada recientemente, dirige a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

  •  Es altamente recomendable, desde el punto de vista legal, que todas las empresas adopten e implanten modelos de prevención de delitos para atenuar o excluir, en su caso, su posible responsabilidad penal.

  • La empresa debe asegurar el debido control en evitación de conductas delictivas y por este motivo designar un responsable/s de esta área: El Compliance Officer.

Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Este programa está incluido en el Plan de Formación del Consejo General de la Abogacía Española.

 

Objetivos

Este programa ofrece una visión profunda del perfil del Compliance Officer y establece las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos dirigido a establecer un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivo de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.

 Competencias que adquirirás

  • Repasarás la nueva regulación penal.
  • Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal.
  • Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales. 
  • Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
  • Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.
     

Dirigido a

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el código Penal y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

 

Programa

  •    Regulación Jurídica y Compliance Officer

  •    Los riesgos penales de la empresa.

  •    La figura del Compliance Officer.

  •    Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.

  •    Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

  •    Proceso penal y defensa penal corporativa.

 

Metodología

El programa se desarrollará íntegramente a través de Internet en un Campus Virtual y cuenta con la ayuda de los docentes y un equipo dinamizador del curso. El contenido se estructura en unidades didácticas en los que de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio, con un tutor siempre a tu disposición para resolver cualquier duda que te surja. 

Un nuevo enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo, una alta interacción alumnos-profesores y un aprendizaje práctico y eficaz que estimula el desarrollo profesional del alumno. 

•  Para seguir las clases, el alumno dispondrá de la documentación necesaria en una zona específica del Campus Virtual: calendario, plan de trabajo, contenidos en formato pdfs, contenidos virtualizados… 

•  Puede acceder al aula virtual del programa en cualquier momento del día y realizar prácticas y consultas al equipo docente en cualquier momento.

•  El alumno cuenta con una planificación orientativa de estudio y plazo máximo para realizar las evaluaciones obligatorias o los plazos de entrega de las actividades obligatorias. No es necesario estar conectado permanentemente a Internet.

•  Puede consultar los contenidos en Internet o mantener los archivos en su ordenador, imprimiéndolas para su posterior estudio.

•  Cada alumno mantendrá comunicación con el resto de los participantes del curso y sus tutores a través de  foros, correo electrónico y mensajería del aula virtual. 

 

Programa bonificable en las cotizaciones a la seguridad social. (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo). Si lo deseas, en Wolters  Kluwer te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita. 

 

Docentes

Bernardo del Rosal
Licenciado y Doctor en Derecho y Diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y en 1991 obtuvo la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Alicante. Magistrado Suplente en las Audiencias Provinciales de Madrid y Alicante entre 1987 y 1994. Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorros Valencianas desde 1994 a 2001 y Síndico de Agravios (defensor del pueblo) de la Comunidad Valenciana desde el 2001 al 2006. Titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y es abogado en ejercicio. Counsel en el bufete Clifford Chance y Responsable de su Área de Derecho Penal Económico

José Manuel Maza Martín
Licenciado en Derecho y Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Criminología por la misma Universidad y Diplomado en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid. Miembro, en excedencia, de la carrera Fiscal. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde 1992 a 2002, profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2010, profesor de Derecho Penal y Política Criminal en las facultades de Derecho y Criminología de la Universidad Europea

Fernando Giménez-Alvear
Licenciado en Derecho con Matrícula de Honor por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster Universitario en Derecho de la Empresa con Premio Extraordinario por la Universidad Pontifica Comillas. Premio Jóvenes Juristas 2010 concedido por la Fundación Garrigues, la Universidad de Navarra. Se incorporó a Clifford Chance como abogado en 2009. Desde su incorporación en Clifford Chance, ha participado en todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales de naturaleza civil, mercantil y penal.

Enric Doménec
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y Postgrado por IESE. Auditor Censor Jurado de Cuentas, miembro del ROAC y del Instituto de Auditores Internos de España y Certified in Risk Management Assurance. Socio Director de BDO, responsable del área de Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Tecnologías de la Información. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a grupos multinacionales y sectores regulados, donde ha dirigido proyectos de auditoría y consultoría en la gestión de riesgos. Ha participado en cursos y ponencias en diversas universidades e instituciones profesionales

Fernando Lacasa
Socio del departamento de Advisory de Grant Thornton. Carrera en la Guardia Civil, en la firma KPMG y en la actualidad en Grant Thornton. Fue Jefe del Subgrupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial dirigiendo la investigación de delitos económicos y falsificación de moneda en toda España. Apoyo en operaciones de Blanqueo de Capitales. Jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Unidad Central Especial para la investigación de la financiación de la delincuencia organizada y el terrorismo. Profesor de Investigación Económica y Jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Ha dirigido las investigaciones y la elaboración de los informes periciales resultantes y defensa de los mismos en juicio. También fue responsable de la implantación de procedimientos para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de Evidencia Digital. Ha sido fundador y Codirector de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG –URJC, fundador y Director del Observatorio de Derecho Penal y Delitos Económicos de dicha Cátedra durante varios años y fundador y miembro del Comité Científico del MasterOficial en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos.

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Cursos | formación

cursos destacados

EADA. 6 de Noviembre de 2017

EADA lanza un nuevo Master en Asesoría Fiscal que es el único del mercado con un formato 100% Executive. Va dirigido a abogados y economistas que quieren actualizar sus conocimientos sobre este ámbito pero también a cualquier profesional de áreas cercanas a la fiscalidad. El nuevo programa aporta al participante una alta especialización en materia fiscal, con un enfoque muy práctico basado en la resolución de casos reales.

Director del programa, Sergio Gorina, responsable del departamento fiscal del despacho Giménez-Salinas

  • HORARIOS: Miércoles tarde y 1 sábado al mes
  • DURACIÓN: 9 meses
  • INICIO: 6 de Noviembre de 2017

 

Fundación. octubre 2017

La duodécima edición del Máster, que comenzará en octubre 2017 impartido por Pons Escuela de Negocios y la URJC en colaboración con la Fundación Pons propone un programa educativo consolidado y uno de los más reputados en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual, tanto en España como a nivel internacional. Contará con la experiencia de un amplio grupo de profesionales procedentes de las principales empresas e instituciones líderes en nuestro país, obteniendo un conocimiento transversal de todos los aspectos relacionados con la gestión de intangibles, tanto en el plano Jurídico como administrativo.

HORARIOS Y FECHAS: 536 horas de Octubre 17 a Junio 18

MODALIDAD: Presencial

PRÁCTICAS Y BOLSA DE EMPLEO: Empresas con departamento y despachos dirigidos al sector de la Propiedad Industrial e Intelectual.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

-Titulados Universitarios y estudiantes de último año de carrera: Licenciados y Grado en Derecho, Licenciados y Grado en Carreras Técnicas

-Profesionales: Titulados y no titulados con experiencia acreditada de  mínimo 3 años de experiencia

INEAF.
Adquiera un amplio conocimiento de las materias fiscal, laboral, contable y societaria con el programa Master en Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF y desarrolle su carrera como asesor profesional.
  • - Programa de BECAS
  • - Prácticas garantizadas en Empresas y Despachos Profesionales
  • - Suscripción anual gratuita Wolters Kluwer:
    • ·  CISS Fiscal + TODO Fiscal en Smarteca 
    • ·  CISS Laboral + TODO Social en Smarteca
  • - Tablet de regalo
CESIF.
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
El Máster en Derecho de la Salud impartido por CESIF en colaboración con Eupharlaw Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), está dirigido a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho, así como a profesionales del sector, interesados en adquirir una especialización que les permita desarrollar su actividad profesional en el ámbito jurídico relacionado con la Salud. 
 
OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN:
EL MDSD es el primer Máster que en España aborda el Derecho de la Salud abarcando sus tres pilares: 
  • - El Derecho Sanitario.
  • - El Derecho Farmacéutico.
  • - El Derecho Alimentario.
DURACIÓN: 1.590 horas.
400 horas de Clases Teóricas, 50 horas de Tutorías, 600 horas de Prácticas en
Empresa, 40 horas de Informática y 100 horas de refuerzo de Idiomas. Adicionalmente los alumnos de este Máster accederán a módulos complementarios de formación on-line a través del Campus CESIF (duración estimada: 100 horas).
Dedicación estimada fuera de aula: 300 horas de dedicación a Trabajos
Prácticos y Proyecto Final.
 
TIPO DE FORMACIÓN: Presencial.
Campus Esade. Noviembre 2017

Internacionaliza tu carrera fiscal 

La fiscalidad internacional ya no es patrimonio exclusivo de los grandes grupos multinacionales sino que afecta a multitud de particulares y empresas, desde pequeñas a grandes, que operan en su día a día con proveedores o clientes situados en otros países y que están apostando por la internacionalización de sus negocios (ya sea con o sin presencia física en el extranjero).

ESADE Law School ha diseñado el Título de Experto en Fiscalidad Internacional con el que podrás ampliar tu formación fiscal de la mano de un reconocido claustro de profesores.

e-learning. Suscripción anual
Tu Plan de Formación y Actualización sobre los principales hitos de la fiscalidad que afectan a las empresas, los profesionales y las personas físicas durante el transcurso del periodo impositivo.
 
Un programa único para estar siempre al día en el complejo entorno fiscal y tributario.
 
Formador: Francisco Manuel Mellado Benavente, Javier Argente Álvarez y Antonio Rodríguez Vegazo.
 
Tipo de curso: Plan de formación y actualización 
Modalidad: E-Learning 
Duración: Suscripción anual

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