Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

Ficha:
  • rganoMINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
  • Publicado en BOE nm. 46 de 22 de Febrero de 2019
  • Vigencia desde 21 de Enero de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Documento 6204/2/97 Enfopol 35, rev 2 de EUROPOL. Establece los siguientes Indicadores estadsticos:

  • 1.  Colaboracin de ms de dos personas.
  • 2.  Reparto especfico de tareas.
  • 3.  Actuacin prolongada o indefinida en el tiempo
  • 4.  Uso de algn tipo de disciplina o control interno.
  • 5.  Comisin de delitos graves.
  • 6.  Extensin de la actividad al mbito internacional.
  • 7.  Uso de la violencia.
  • 8.  Uso de estructuras econmicas o comerciales.
  • 9.  Implicacin en el blanqueo de capitales.
  • 10.  Uso de influencia o corrupcin.
  • 11.  Bsqueda de beneficios o poder.

Se requieren seis Indicadores para ser grupo organizado: Obligatoriamente 1, 3, 5 y 11; y al menos otros dos optativos.

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(2)

As sucede en delitos como: el trfico de estupefacientes, los relacionados con la corrupcin, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el trfico ilcito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes de impuestos, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), contra la integridad y libertad de las personas (como el asesinato, el secuestro, la extorsin, las agresiones sexuales en serie, etc.), cuyo aumento es favorecido por el trfico ilcito de armas, as como los delitos contra el medioambiente.

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(3)

Es el caso de los tipos contemplados en el anexo II de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento y del Consejo, relativa a la utilizacin de datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevencin, deteccin, investigacin y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.

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(4)

La primera estructura de coordinacin, referida al trfico de drogas, se establece en 1994, mediante la creacin de un Gabinete de Anlisis y Coordinacin en la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (RD 495/1994).

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(5)

En sus respectivos mbitos competenciales, la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos del Ministerio de Justicia (ORGA) y el CITCO

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(6)

Especficamente, Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos de la Secretara de Estado de Seguridad.

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(7)

Especficamente, el Protocolo Marco de Proteccin de Vctimas de Trata de Seres Humanos.

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(8)

Como referencia, del tipo Smart Borders o similares.

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(9)

Murphy, Richard: Closing the European Tax Gap.

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(10)

Un ejemplo son los fraudes conocidos como trucha remota o Remote Missing Trader.

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(11)

Como por ejemplo, considerar la eficacia de cambiar el rgimen transitorio del IVA y adoptar el llamado rgimen definitivo, basado en la imposicin en el estado miembro de origen.

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(12)

Como referencia, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), elemento esencial en la lucha contra el fraude de IVA, ya que un operador no puede actuar si no est inscrito en el mismo

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(13)

Como la Plataforma de Bogot, Ameripol y la Comunidad Latinoamrica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP).

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(14)

MAOC-N (Centro de Anlisis y Operaciones Martimas contra el Narcotrfico. Lisboa, Portugal). JIATF’s (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur. Florida, EEUU). OCTRIS (Isla Martinica, Francia). CECLAD-M (Centro de Coordinacin para la Lucha Antidroga en el Mediterrneo. Pars, Francia).

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