Orden ETD/1217/2022: Mayor control en la prevención del Blanqueo de Capitales 09 de diciembre de 2022 normativa BLANQUEO La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre, tiene por objeto determinar los modelos, criterios y forma de declaración aplicables a quienes, actuando por cuenta propia o de tercero dentro y fuera de España o Europa realizan movimientos de medios de pago
Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes 05 de noviembre de 2019 Jurisprudencia BLANQUEO DE CAPITALES En menos de diez meses se registraron ingresos por valor de más de ocho millones de euros desde un pequeño pueblo de Ávila
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: La Comisión evalúa los riesgos y pide una mejor aplicación de las normas 25 de julio de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES El informe pone de relieve que la mayoría de las recomendaciones de la primera evaluación supranacional de riesgos han sido aplicadas por los distintos agentes.
Entran en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de capitales 26 de junio de 2017 Noticias BLANQUEO Este lunes, 26 de junio, entra en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que también mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal y luchar contra la financiación del terrorismo.