Blanqueo de capitales

La sentencia tiene como origen la condena en rebeldía del señor Chong Coronado a cinco años de prisión y una multa de 600.000 euros por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal

En menos de diez meses se registraron ingresos por valor de más de ocho millones de euros desde un pequeño pueblo de Ávila

Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley de prevención del blanqueo de capitales actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben inscribirse de forma telemática mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción.

La declaración viene obligada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

El informe pone de relieve que la mayoría de las recomendaciones de la primera evaluación supranacional de riesgos han sido aplicadas por los distintos agentes. 

La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 

“Todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden consultar la Base de Datos de Titular Real”, destaca.

La entidad suscribirá un acuerdo que durará cuatro años donde se llevarán a cabo tanto actividades formativas de difusión y transferencia de conocimiento

La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros.

Imprescindible para comprender los aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias. Conocerás herramientas, mecanismos y estrategias para fortalecer las capacidades de respuesta contra el fraude de tu organización y prevenir, detectar y contrarrestar todas las posibles amenazas a tiempo.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.

Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta.

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril  de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de normativa europea en vigor, se ha publicado un Real Decreto-ley de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas.

En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía.

La Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduce nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Estas medidas deben ser proporcionales a los riesgos y respetuosas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo para reformar la Directiva europea contra el blanqueo de capitales, siendo esta ya su quinta modificación. Entre otras medidas, la reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE.

La Comisión de la Unión Europea ha propuesto una nueva Directiva que tenga como objeto la protección de los informantes de irregularidades o 'whistleblowers', por su término inglés, aplicable a todo el territorio comunitario.La propuesta incluye protección a los que informen infracciones en materia de, entre otros campos, contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010

La ley, derivada de una directiva europea, dispone que los juristas y asesores dispondrán de un año, contado desde la entrada en vigor de la futura Ley sobre el Blanqueo de Capitales, para inscribirse en el Registro Mercantil, y si ya lo están, para presentar una manifestación de sometimiento expreso.
 

El Notariado ha podido crear esta base, única en España, que ayudará a prevenir el blanqueo de capitales, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con 115.202.197 documentos notariales, y en su Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones.

La sentencia impone penas que van desde los 8 meses de prisión hasta los 7 años y 6 meses. El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El Tribuanl acuerda comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias.

Con motivo del cada vez más próximo sorteo de la lotería del niño, los técnicos del Minsterio de Hacienda exigen que los premios otorgados a las empresas tributen de la misma manera que los de los particulares. Asimismo, han criticado las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por algunos empresarios para no tributar al desviar el dinero del décimo ganador a una sociedad en pérdidas.

El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
 

La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.

Entre otros objetivos, el nuevo presidente impulsará un acuerdo con entidades financieras, judicatura, asociaciones de consumidores y Banco de España para elaborar minutas sencillas y respetuosas con los derechos de los consumidores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.

Enrique Javier Ferrer Rojas recibió el Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado. Jaime Adrada De la Torre, Emilio Haro Grande y Francisco Javier Calvo González recibieron también sus merecidas distinciones.

El TJUE clarifica el alcance sobre las normas sobre prevención del blanqueo de  capitales sobre las empresas de transferencia de fondos. La Ley española de prevención del blanqueo de capitales es contraria al Derecho de la Unión por establecer una presunción general de sospecha sobre estas empresas.

La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el concepto de "blanqueo de capitales", incluye numerosas situaciones que se han producido hasta ahora en relación con este delito, para precisar las conductas que deben ser sancionadas.

El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.

La asociación mundial de abogados (IBA), la Abogacía de Estados Unidos (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una guía para que los letrados puedan detectar y prevenir casos de blanqueo de capitales en los que estén inmersos sus clientes.

Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

Los informes de transferencias y compra de inmuebles fueron indebidamente ordenados en la causa y, en realidad, correspondían a otro acusado.

El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.

El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.

Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas

Los países de la UE alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo político sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos. El acuerdo debe ahora negociarse con la Eurocámara,.

La reciente publicación y entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, vuelve a poner sobre la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.

El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.

El Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), primera entidad constituida en España sobre la materia, formará y certificará a consultores y expertos externos en este ámbito.

Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo

Agentes de Policía Nacional están llevando a cabo una amplia operación contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al mercadeo de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala. La primera fase del operativo policial, desplegado hoy de forma simultánea en varios puntos de España, se ha saldado hasta ahora con la detención de 73 personas y la práctica de 43 registros en Cataluña (32), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2). Se investiga su presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores están recopilando abundante documentación y material informático que deberá ser analizado.

Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales.

En total se comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales durante 2007 y se antendió requerimientos de información en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...).

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativa al recurso interpuesto por los Colegios de Abogados belgas contra las obligaciones de información impuestas a los abogados por la Directiva 91/308/CEE sobre blanqueo de capitales (asunto C-305/05).