II Jornada de peritaje en Compliance 20 de julio de 2020 El sector legal WEBINAR Organizada por la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, L’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Colaboradors de L'Administració de Justícia, y L’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT), con el apoyo y el patrocinio de Wolters Kluwer, esta jornada gratuita abordará todo lo relativo al peritaje judicial en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento 03 de julio de 2020 Noticias EVENTO JURÍDICO En el acto de presentación participarán la OCDE, la CNMC, profesionales del compliance, magistrados y medios de comunicación.
Webinar gratuito “La profesión del compliance officer y la necesidad de un estatuto profesional que la regule” 26 de junio de 2020 El sector legal NUEVA REVISTA
Las claves del Compliance Fiscal. Últimas convocatorias 16 de mayo de 2019 El sector legal WEBINAR Te invitamos al Webinar gratuito sobre Compliance Fiscal impartido por Laura Campanón Galiana, Abogada en Arttax Abogados. ¿No pudiste asistir a las sesiones anteriores? Ante el éxito obtenido y vuestras peticiones de nuevas fechas, realizamos dos últimas convocatorias el 22 de mayo y el 5 de junio. Elige la fecha que más se adapte a ti ¡Plazas limitadas!
La Norma UNE 19602: un entorno seguro para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales 11 de marzo de 2019 Noticias COMPLIANCE TRIBUTARIO La Norma UNE 19602 viene a fijar una serie de requisitos y recomendaciones con los cuales establecer un sistema de gestión de riesgos fiscales, cuyo seguimiento y observancia evidencie ante las autoridades tributarias, una voluntad clara de conseguir un cumplimiento de obligaciones fiscales ajustado a las normas.
Sobre la carga probatoria del elemento de idoneidad de los programas de Compliance penal 26 de octubre de 2018 Artículos doctrinales Compliance El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos 23 de julio de 2018 Noticias Compliance Para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debe probar que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y que no se había implantado un eficaz "compliance program".
El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas 09 de julio de 2018 Noticias COMPLIANCE La Sala Segunda destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.
Gran éxito de participación en el I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Público 01 de junio de 2018 El sector legal Compliance Wolters Kluwer alcanza un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association.
No te pierdas el I Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público 16 de mayo de 2018 El sector legal Evento El evento abordará la necesidad de contar con políticas y herramientas de cumplimiento normativo en el Sector Público.
Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude 09 de enero de 2018 Noticias COMPLIANCE El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Retos y tendencias del Corporate Compliance: principales cuestiones prácticas 06 de noviembre de 2017 El sector legal COMPLIANCE CORPORATE Conoce las mejores prácticas sobre la aplicación del corporate compliance en las organizaciones de la mano de reputados especialistas en esta mesa redonda organizada por la Fundación Wolters Kluwer y ESADE el próximo 21 de noviembre.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 27 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 23 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
Descárgate gratis el ESPECIAL Eficacia y certificación de los programas de compliance penal 03 de julio de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Si aún no sabes cómo implantar un plan de prevención de riesgos penales, aquí te lo contamos. Déjate guiar con prácticas infografías y con los formularios expertos que necesitas.
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 26 de junio de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Wolters Kluwer, de la mano de Cremades & Calvo Sotelo Abogados, reúne en este evento a los mejores profesionales para ofrecer las claves, novedades y mejores prácticas en materia de Compliance. El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente? 15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 24 de mayo de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.