Entrevista a Cristina Sancho, de Fundación Wolters Kluwer y a Carlos Alberto Saiz, de CUMPLEN 03 de marzo de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Charlamos con los dos expertos con motivo de la celebración del Compliance Forum los próximos 11, 17 y 25 de marzo de 2021. Al evento estarán invitados todos los usuarios de las soluciones expertas de Wolters Kluwer
Webinar gratuito Fondos europeos: programación, gestión, control y evaluación 23 de febrero de 2021 El sector legal FORMACIÓN Se celebrará el próximo 23 de febrero a las 17:00 y se abordarán las claves de los Fondos Europeos y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, su ciclo de vida y los Fondos Next Generation
«Compliance Forum», el presente y el futuro del Compliance 22 de febrero de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el Compliance, donde intercambiar dudas y conocimientos y reflexionar sobre el presente y el futuro del Compliance, nace el Compliance Forum de la Fundación Wolters Kluwer, en colaboración con Cumplen
Primera edición del «Compliance Forum» 10 de febrero de 2021 El sector legal COMPLIANCE FORUM Con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el Compliance, donde intercambiar dudas y conocimientos y reflexionar sobre el presente y el futuro del Compliance, nace el Compliance Forum de la Fundación Wolters Kluwer, en colaboración con Cumplen
Programa de especialización Compliance Laboral 04 de septiembre de 2020 El sector legal CURSO ONLINE Este programa de especialización proporciona a los asistentes los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el diseño e implementación de sistemas eficaces de prevención y control normativo en el ámbito de las relaciones laborales
II Jornada de peritaje en Compliance 20 de julio de 2020 El sector legal WEBINAR Organizada por la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, L’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Colaboradors de L'Administració de Justícia, y L’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT), con el apoyo y el patrocinio de Wolters Kluwer, esta jornada gratuita abordará todo lo relativo al peritaje judicial en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento 03 de julio de 2020 Noticias EVENTO JURÍDICO En el acto de presentación participarán la OCDE, la CNMC, profesionales del compliance, magistrados y medios de comunicación.
Webinar gratuito “La profesión del compliance officer y la necesidad de un estatuto profesional que la regule” 26 de junio de 2020 El sector legal NUEVA REVISTA
La CNMC abre consulta pública para elaborar una guía sobre programas de compliance 04 de febrero de 2020 El sector legal CONDUCTAS ILÍCITAS Los programas de cumplimiento o compliance son herramientas que permiten a los operadores económicos prevenir y detectar su participación en conductas ilícitas
¿Qué riesgos legales amenazan la reputación corporativa de mi empresa? 19 de septiembre de 2019 El sector legal REPUTACIÓN CORPORATIVA La reputación corporativa es un activo intangible cuyo valor es difícil de cuantificar y cuya pérdida puede conducir a la empresa a una situación insostenible. Enfocar la dirección de una empresa cuidando con esmero su reputación resulta crucial por dos factores determinantes: la digitalización y la cultura del compliance.
Las claves del Compliance Fiscal. Últimas convocatorias 16 de mayo de 2019 El sector legal WEBINAR Te invitamos al Webinar gratuito sobre Compliance Fiscal impartido por Laura Campanón Galiana, Abogada en Arttax Abogados. ¿No pudiste asistir a las sesiones anteriores? Ante el éxito obtenido y vuestras peticiones de nuevas fechas, realizamos dos últimas convocatorias el 22 de mayo y el 5 de junio. Elige la fecha que más se adapte a ti ¡Plazas limitadas!
La Norma UNE 19602: un entorno seguro para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales 11 de marzo de 2019 Noticias COMPLIANCE TRIBUTARIO La Norma UNE 19602 viene a fijar una serie de requisitos y recomendaciones con los cuales establecer un sistema de gestión de riesgos fiscales, cuyo seguimiento y observancia evidencie ante las autoridades tributarias, una voluntad clara de conseguir un cumplimiento de obligaciones fiscales ajustado a las normas.
Sobre la carga probatoria del elemento de idoneidad de los programas de Compliance penal 26 de octubre de 2018 Artículos doctrinales Compliance El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos 23 de julio de 2018 Noticias Compliance Para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debe probar que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y que no se había implantado un eficaz "compliance program".
El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas 09 de julio de 2018 Noticias COMPLIANCE La Sala Segunda destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.
Gran éxito de participación en el I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Público 01 de junio de 2018 El sector legal Compliance Wolters Kluwer alcanza un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association.
No te pierdas el I Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público 16 de mayo de 2018 El sector legal Evento El evento abordará la necesidad de contar con políticas y herramientas de cumplimiento normativo en el Sector Público.
La sede de la Fiscalía General del Estado acoge la presentación de la obra póstuma de José Manuel Maza 30 de abril de 2018 El sector legal MONOGRAFÍA JOSÉ MANUEL MAZA El fiscal general, Julián Sánchez Melgar, preside un emotivo acto en el que se destacó la calidad humana y como jurista del autor.
La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades 21 de marzo de 2018 Noticias Franquicia El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos.