Una inversión fraudulenta de criptomonedas no puede declararse pérdida patrimonial si no se inicia procedimiento judicial 19 de septiembre de 2022 Jurisprudencia CRIPTOMONEDAS Aunque haya pasado más de un año, la DGT considera que la sola denuncia no es suficiente
Hacienda controlará las criptomonedas con tres nuevos modelos informativos 29 de junio de 2022 Noticias CRIPTOMONEDAS Tendrán carácter anual y su plazo de presentación será el mes de enero del año siguiente al que se corresponda la información declarada
Metaverso, NFTs y Blockchain: últimas tendencias del Derecho y Nuevas Tecnologías 31 de marzo de 2022 Tribunas CRÓNICA "La modalidad híbrida del semanario, presencial y online, ha permitido acoger a más de 250 asistentes"
Moisés Barrio: “La regulación española sobre la publicidad de los criptoactivos es pionera” 09 de marzo de 2022 Noticias BITCOINS La nueva regulación de la publicidad de los criptoactivos es un gran avance para la ordenación de un sector que carece de control y que supone grandes riesgos para los inversores
La CNMV regulará la publicidad de los criptoactivos 17 de enero de 2022 Noticias CRIPTOACTIVOS Su incremento en el sistema financiero supone un aumento de oportunidades pero también de riesgos para los inversores, ya que no existe una regulación completa al respecto
Nuevo delito de blanqueo de capitales: más agravantes y más control de las monedas virtuales 30 de abril de 2021 Noticias DELITOS La LO 6/2021 incorpora dos nuevas agravantes para el delito de blanqueo de capitales y convierte en sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales a efectos de prevención del blanqueo
La carrera de la Unión Europea hacia la nueva regulación de la criptomoneda 23 de febrero de 2021 Tribunas CRIPTOMONEDAS El pasado 24 de septiembre, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas de finanzas digitales o Digital Finance Package (en adelante DFP) para lograr un marco regulatorio integral de la Unión Europea adecuado a la era digital en la que nos encontramos y eliminar la fragmentación en el mercado único digital
Así será la transformación digital del sistema financiero español 16 de noviembre de 2020 Noticias FINANCIERO Las startups financieras y el resto de empresas del mercado de capitales, aseguradoras, entidades de medios de pagos y finanzas personales, préstamos, blockchains o criptomonedas como bitcoin tendrán un espacio vigilado para el desarrollo experimental de proyectos
TS: el bitcoin no es un objeto material ni tiene la consideración legal de dinero 04 de julio de 2019 Noticias BITCOIN Ni es dinero ni puede ser considerado como tal. El Supremo entra de lleno en la cuestión del régimen jurídico de las ‘bitcoins’ a raíz de un caso de estafa con criptomonedas, la primera cuestión sobre el asunto ventilada por el tribunal.
Criptomonedas y tarjetas anónimas de prepago, en el punto de mira de la Directiva anti-blanqueo 21 de junio de 2018 Noticias Sistema financiero La Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduce nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Estas medidas deben ser proporcionales a los riesgos y respetuosas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.