Defraudaci��n

4 entradas

El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea

01 de febrero de 2019 Noticias FISCALÍA EUROPEA

Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.

El CGPJ publica la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”

05 de julio de 2017 Noticias JUECES Y MAGISTRADOS

La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.

1