El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea 01 de febrero de 2019 Noticias FISCALÍA EUROPEA Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional admite las primeras querellas contra exdirectivos del Banco Popular por la ampliación de capital de 2016 05 de octubre de 2017 Jurisprudencia MERCADOS Y CONSUMIDORES El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu llamará a declarar a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
El CGPJ publica la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción” 05 de julio de 2017 Noticias JUECES Y MAGISTRADOS La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.
El Supremo confirma la sanción derivada del IRPF de un prestigioso actor por la existencia de un claro ánimo defraudatorio 09 de mayo de 2017 Jurisprudencia DEFRAUDACIÓN IRPF Solo corrigiendo las circunstancias fácticas mediante una nueva valoración probatoria, imposibles de alterar a través del recurso de casación para la unificación de doctrina, se podría llegar a una consideración distinta sobre la concurrencia de su culpabilidad.