Los Administradores de Fincas alertan del intrusismo profesional y sus consecuencias para los consumidores 06 de noviembre de 2025 Noticias VIVIENDA El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida advierte de los riesgos de contratar a personas no colegiadas y recuerda las garantías que ofrece un profesional colegiado
Fraude Neinor Homes: señales de alerta ante posibles estafas digitales 26 de septiembre de 2025 Artículo CONTENIDO PATROCINADO La compraventa de viviendas en España conlleva, como es sabido, altos valores económicos. Para obtener rendimientos la confianza del comprador en la promotora o en la agencia intermediaria debe ser total. Sin embargo, este contexto, marcado por la urgencia y la complejidad de los trámites, es aprovechado por los delincuentes para diseñar operaciones ilícitas que se encuadran jurídicamente como fraude o estafa, situaciones que deben conocerse para saber cómo actuar y defenderse apropiadamente
Un juez de Zaragoza llama a declarar a la empresa Santacatalina por vender mascarillas falsas a Aragón 22 de septiembre de 2025 Noticias ESTAFA La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María
Cuidadora estafa más de 30.000 euros a una octogenaria tras 87 cargos en su tarjeta 16 de septiembre de 2025 Tribunas PENAL Desde la óptica de la defensa de la víctima, este tipo de procesos judiciales representan también un reto probatorio: no basta con denunciar la desaparición del dinero, sino que resulta imprescindible recopilar documentos bancarios, extractos, recibos e incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros o establecimientos
Condenan a una directora financiera por estafar 154.000 euros a la empresa en la que trabajaba 29 de agosto de 2025 Jurisprudencia ESTAFA Además de la pena de prisión de dos años, deberá pagar una multa de 1.620 euros y reintegrar los 154.536 euros defraudados a la compañía
La Audiencia Nacional deja libre provisionalmente a Fernando Peña, asesor fiscal de Ana Duato, por no ver riesgo de fuga 11 de julio de 2025 Noticias PENAL Fernando Peña está condenado a 80 años de cárcel por delitos fiscales, estafa, falsedad
Condenan a un hombre por suplantar la identidad de otro para pedir un préstamo y comprarse un iPhone 04 de julio de 2025 Jurisprudencia SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD La Audiencia de BIlbao ratifica la pena de prisión del acusado, con antecedentes por estafa, que utilizó un DNI falso para obtener un crédito online y adquirir un teléfono de alta gama
Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias
¿Estafa, intrusismo o ambas? El Supremo absuelve a un falso fisioterapeuta tras nueve años de falsos tratamientos 06 de febrero de 2025 Jurisprudencia PENAL El Alto Tribunal aprecia un tipo de intrusismo, pero descarta que existan los requisitos para apreciar, de forma medial, un delito de estafa
El TSJC avala el despido de un trabajador que fue víctima de una estafa telefónica 29 de enero de 2025 Sentencias LABORAL El empleado realizó un pago de 3.890 euros a los estafadores que se hicieron pasar por uno de sus jefes
El Supremo condena al Santander como sucesor de Popular a indemnizar a Salva Ballesta como responsable civil subsidiario de una estafa al futbolista 08 de noviembre de 2024 Noticias TRIBUNAL La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de casación del que fuera jugador, entre otros, del Atlético de Madrid
El Supremo considera estafa agravada de vivienda las ofertas falsas de pisos en internet 26 de junio de 2024 Jurisprudencia CIBERESTAFA Es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa de personas que ofrecen inmuebles en alquiler que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa
La justicia vasca confirma la improcedencia del despido de una trabajadora que falseó una factura por orden de sus jefes 10 de mayo de 2024 Jurisprudencia DESPIDO IMPROCEDENTE No se le puede atribuir a la empleada una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual y del código de conducta existente en la empresa porque no consta mencionado en los hechos probados
Responsabilidad del banco por transferencia fraudulenta a través del método Caller ID Spoofing 22 de abril de 2024 Jurisprudencia BANCOS No cabe apreciar en la actuación del cliente un comportamiento negligente de gravedad y entidad suficiente para hacerle responsable del quebranto sufrido. Es preciso ser un experto en la materia para poder detectar que la comunicación recibida obedecía a una estafa o fraude
ASUFIN denuncia la desprotección de los consumidores frente al phising tras algunas sentencias que eximen a los bancos 03 de abril de 2024 Noticias PHISING "El sistema judicial debe responder de manera más adecuada a la creciente problemática del ciberataque bancario, con sentencias que no impongan la carga de la prueba en el consumidor", reclaman
Concienciación, vacuna contra la ciberdelincuencia 04 de marzo de 2024 El sector legal CIBERFRAUDES El webinar "Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección", patrocinado por ASNEF en colaboración con LA LEY, abordó los fraudes financieros más comunes de los criminales en la red. Las estafas en red se han disparado
La justicia madrileña confirma la absolución de una mujer acusada de estafar 460.000 euros a la Real Federación Española de Fútbol 19 de febrero de 2024 Sentencias DELITO DE ESTAFA La Sala indicó que no había indicios que corroborasen que la acusada fuese la que creó las cuentas de correos electrónicos utilizadas, como tampoco que fuese la persona que accedió al almacenamiento de la nube para modificar la factura
Falsear un documento para amañar dos juicios da lugar a un único delito continuado, aclara el Supremo 16 de febrero de 2024 Jurisprudencia DELITO DE ESTAFA Aunque se utilizó un mismo documento falso para dos procesos distintos, la Sala considera que se trata de un único delito continuado y no dos diferentes
Los jueces, contundentes con los bancos: o evitan el fraude a sus clientes o se exponen a condenas 13 de febrero de 2024 Noticias SENTENCIA Un goteo de sentencias da la razón a los consumidores estafados y opta por condenar a las entidades, quienes deben implementar medidas para evitar los engaños