La mula bancaria: el delito del presente (y del futuro) 03 de septiembre de 2026 Tribunas TRIBUNA Sobre los lmites dogmticos del blanqueo de capitales por imprudencia grave (art. 301.3 CP)
Los comuneros pueden reclamar por el incumplimiento de un contrato de obra firmado por la comunidad de propietarios 09 de julio de 2026 Jurisprudencia DEMANDAS El Tribunal Supremo reconoce su legitimación activa cuando son ellos quienes asumen individualmente el pago de las obras y soportan directamente el perjuicio económico derivado del incumplimiento
La DGT aclara cuándo puede declararse en el IRPF el dinero perdido en una estafa online 04 de junio de 2026 Jurisprudencia irpf Las cantidades entregadas a un falso club de inversión solo podrán computarse como pérdida patrimonial en el ejercicio de la estafa si no es posible identificar al responsable; si existe un derecho de crédito frente al autor, habrá que esperar a que resulte incobrable en los términos previstos por la ley
Un veinteañero acepta tres años de prisión por apuñalar al jubilado con el que mantenía relaciones 06 de mayo de 2026 Jurisprudencia SUCESOS La Fiscalía expresaba que los hechos eran constitutivos de un delito de robo con violencia en casa habitada, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito continuado de estafa
Una pareja de managers, acusados de estafar 75.000 euros a una cantante, se enfrentan a penas de cuatro y dos años de cárcel 08 de abril de 2026 Noticias ESTAFA La Fiscalía considera que los dos acusados aprovecharon la confianza que tenía en ellos la artista y la madre y agente de esta para hacerles creer que iban a firmar un contrato con una discográficaSTOCK
JJpD denuncia que el endurecimiento de las penas de hurto y estafa no provocará un efecto disuasorio 16 de febrero de 2026 Noticias JUECES La reforma del Código Penal prevé endurecer las penas por delitos leves de hurto y estafa en caso de reincidencia
El Tribunal Supremo absuelve a un condenado por estafa al no detallarse el engaño en los hechos probados 09 de febrero de 2026 Jurisprudencia ESTAFA En el caso el relato dice que hubo engaño, pero en el factum no se describe el fraude
Condenan a una mujer a 18 meses de cárcel por apoderarse de la tarjeta de un amigo "cuando estaba dormido o despistándolo" y retirar dinero 19 de noviembre de 2025 Jurisprudencia CIVIL La Audiencia Provincial de Pontevedra le impone el pago de una multa de 1.050 euros y de una indemnización de 2.100 euros a los herederos
Los Administradores de Fincas alertan del intrusismo profesional y sus consecuencias para los consumidores 06 de noviembre de 2025 Noticias VIVIENDA El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida advierte de los riesgos de contratar a personas no colegiadas y recuerda las garantías que ofrece un profesional colegiado
Fraude Neinor Homes: señales de alerta ante posibles estafas digitales 26 de septiembre de 2025 Artículo CONTENIDO PATROCINADO La compraventa de viviendas en España conlleva, como es sabido, altos valores económicos. Para obtener rendimientos la confianza del comprador en la promotora o en la agencia intermediaria debe ser total. Sin embargo, este contexto, marcado por la urgencia y la complejidad de los trámites, es aprovechado por los delincuentes para diseñar operaciones ilícitas que se encuadran jurídicamente como fraude o estafa, situaciones que deben conocerse para saber cómo actuar y defenderse apropiadamente
Un juez de Zaragoza llama a declarar a la empresa Santacatalina por vender mascarillas falsas a Aragón 22 de septiembre de 2025 Noticias ESTAFA La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María
Cuidadora estafa más de 30.000 euros a una octogenaria tras 87 cargos en su tarjeta 16 de septiembre de 2025 Tribunas PENAL Desde la óptica de la defensa de la víctima, este tipo de procesos judiciales representan también un reto probatorio: no basta con denunciar la desaparición del dinero, sino que resulta imprescindible recopilar documentos bancarios, extractos, recibos e incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros o establecimientos
Condenan a una directora financiera por estafar 154.000 euros a la empresa en la que trabajaba 29 de agosto de 2025 Jurisprudencia ESTAFA Además de la pena de prisión de dos años, deberá pagar una multa de 1.620 euros y reintegrar los 154.536 euros defraudados a la compañía
La Audiencia Nacional deja libre provisionalmente a Fernando Peña, asesor fiscal de Ana Duato, por no ver riesgo de fuga 11 de julio de 2025 Noticias PENAL Fernando Peña está condenado a 80 años de cárcel por delitos fiscales, estafa, falsedad
Condenan a un hombre por suplantar la identidad de otro para pedir un préstamo y comprarse un iPhone 04 de julio de 2025 Jurisprudencia SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD La Audiencia de BIlbao ratifica la pena de prisión del acusado, con antecedentes por estafa, que utilizó un DNI falso para obtener un crédito online y adquirir un teléfono de alta gama
Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias
¿Estafa, intrusismo o ambas? El Supremo absuelve a un falso fisioterapeuta tras nueve años de falsos tratamientos 06 de febrero de 2025 Jurisprudencia PENAL El Alto Tribunal aprecia un tipo de intrusismo, pero descarta que existan los requisitos para apreciar, de forma medial, un delito de estafa
El TSJC avala el despido de un trabajador que fue víctima de una estafa telefónica 29 de enero de 2025 Sentencias LABORAL El empleado realizó un pago de 3.890 euros a los estafadores que se hicieron pasar por uno de sus jefes
El Supremo condena al Santander como sucesor de Popular a indemnizar a Salva Ballesta como responsable civil subsidiario de una estafa al futbolista 08 de noviembre de 2024 Noticias TRIBUNAL La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de casación del que fuera jugador, entre otros, del Atlético de Madrid