Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias
¿Estafa, intrusismo o ambas? El Supremo absuelve a un falso fisioterapeuta tras nueve años de falsos tratamientos 06 de febrero de 2025 Jurisprudencia PENAL El Alto Tribunal aprecia un tipo de intrusismo, pero descarta que existan los requisitos para apreciar, de forma medial, un delito de estafa
El TSJC avala el despido de un trabajador que fue víctima de una estafa telefónica 29 de enero de 2025 Sentencias LABORAL El empleado realizó un pago de 3.890 euros a los estafadores que se hicieron pasar por uno de sus jefes
El Supremo condena al Santander como sucesor de Popular a indemnizar a Salva Ballesta como responsable civil subsidiario de una estafa al futbolista 08 de noviembre de 2024 Noticias TRIBUNAL La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de casación del que fuera jugador, entre otros, del Atlético de Madrid
El Supremo considera estafa agravada de vivienda las ofertas falsas de pisos en internet 26 de junio de 2024 Jurisprudencia CIBERESTAFA Es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa de personas que ofrecen inmuebles en alquiler que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa
La justicia vasca confirma la improcedencia del despido de una trabajadora que falseó una factura por orden de sus jefes 10 de mayo de 2024 Jurisprudencia DESPIDO IMPROCEDENTE No se le puede atribuir a la empleada una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual y del código de conducta existente en la empresa porque no consta mencionado en los hechos probados
Responsabilidad del banco por transferencia fraudulenta a través del método Caller ID Spoofing 22 de abril de 2024 Jurisprudencia BANCOS No cabe apreciar en la actuación del cliente un comportamiento negligente de gravedad y entidad suficiente para hacerle responsable del quebranto sufrido. Es preciso ser un experto en la materia para poder detectar que la comunicación recibida obedecía a una estafa o fraude
ASUFIN denuncia la desprotección de los consumidores frente al phising tras algunas sentencias que eximen a los bancos 03 de abril de 2024 Noticias PHISING "El sistema judicial debe responder de manera más adecuada a la creciente problemática del ciberataque bancario, con sentencias que no impongan la carga de la prueba en el consumidor", reclaman
Concienciación, vacuna contra la ciberdelincuencia 04 de marzo de 2024 El sector legal CIBERFRAUDES El webinar "Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección", patrocinado por ASNEF en colaboración con LA LEY, abordó los fraudes financieros más comunes de los criminales en la red. Las estafas en red se han disparado
La justicia madrileña confirma la absolución de una mujer acusada de estafar 460.000 euros a la Real Federación Española de Fútbol 19 de febrero de 2024 Sentencias DELITO DE ESTAFA La Sala indicó que no había indicios que corroborasen que la acusada fuese la que creó las cuentas de correos electrónicos utilizadas, como tampoco que fuese la persona que accedió al almacenamiento de la nube para modificar la factura
Falsear un documento para amañar dos juicios da lugar a un único delito continuado, aclara el Supremo 16 de febrero de 2024 Jurisprudencia DELITO DE ESTAFA Aunque se utilizó un mismo documento falso para dos procesos distintos, la Sala considera que se trata de un único delito continuado y no dos diferentes
Los jueces, contundentes con los bancos: o evitan el fraude a sus clientes o se exponen a condenas 13 de febrero de 2024 Noticias SENTENCIA Un goteo de sentencias da la razón a los consumidores estafados y opta por condenar a las entidades, quienes deben implementar medidas para evitar los engaños
Inaplicación de la excusa absolutoria por parentesco a delito de estafa cometido contra su novia y sus padres por faltar la estabilidad para que se asimile a una relación conyugal 08 de febrero de 2024 Jurisprudencia ESTAFA El acusado hizo creer a su pareja y sus padres que era ingeniero y abogado y que les ayudaría con unos trámites, con el único fin de sacar beneficios económicos
La justicia gallega condena a un matrimonio por utilizar DNI ajenos para solicitar un crédito online 02 de febrero de 2024 Jurisprudencia DELITO USO DOCUMENTOS AUTÉNTICOS La pareja es acusada por un delito continuado de utilización de documentos auténticos por persona no legitimada para ello, por falsedad en documentos mercantiles y estafa
La justicia absuelve a un hombre al que le suplantaron la identidad para hacer bizums fraudulentos 30 de enero de 2024 Noticias ESTAFA El investigado no era el verdadero titular del número de teléfono al que el denunciante realizó un pago de 410 euros
Condiciones jurisprudenciales para la incorporación al proceso de prueba documental, cadena de custodia y derecho de defensa 19 de diciembre de 2023 Artículos doctrinales DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA La Audiencia Provincial de Jaén condenó a los acusados como autores de un delito de estafa agravado en concurso medial con un delito continuado de falsedad de documento oficial
El TSJ de Madrid confirma la condena a 21 meses de prisión para un hombre que recaudó dinero por el supuesto tumor de su hija 23 de octubre de 2023 Noticias ESTAFA El condenado, cabo del Ejército, recaudó ayuda económica a través de un grupo de Whatsapp, denominado ‘Ayuda para la hija de Santi’, con el propósito de hacer frente al costoso tratamiento de los tumores en el riñón de su hija, lo que al final –tal y como se acreditó en el juicio- resultó ser una estrategia para enriquecerse ilícitamente.
Condenados a prisión nueve miembros de una organización especializada en estafas y robos en viviendas que actuaba desde Oropesa 16 de agosto de 2023 Noticias ESTAFA La Audiencia de Castellón impone penas que oscilan entre los tres meses y los cinco años de prisión
El Supremo considera que engañar utilizando ofertas de trabajo falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad 12 de julio de 2023 Jurisprudencia ESTAFA Confirma la condena a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales en relación de concurso real con un delito de estafa a las penas de 18 meses de prisión por el primer delito y de cinco años de prisión por el segundo