Los jueces, contundentes con los bancos: o evitan el fraude a sus clientes o se exponen a condenas 13 de febrero de 2024 Noticias SENTENCIA Un goteo de sentencias da la razón a los consumidores estafados y opta por condenar a las entidades, quienes deben implementar medidas para evitar los engaños
Inaplicación de la excusa absolutoria por parentesco a delito de estafa cometido contra su novia y sus padres por faltar la estabilidad para que se asimile a una relación conyugal 08 de febrero de 2024 Jurisprudencia ESTAFA El acusado hizo creer a su pareja y sus padres que era ingeniero y abogado y que les ayudaría con unos trámites, con el único fin de sacar beneficios económicos
La justicia gallega condena a un matrimonio por utilizar DNI ajenos para solicitar un crédito online 02 de febrero de 2024 Jurisprudencia DELITO USO DOCUMENTOS AUTÉNTICOS La pareja es acusada por un delito continuado de utilización de documentos auténticos por persona no legitimada para ello, por falsedad en documentos mercantiles y estafa
Condiciones jurisprudenciales para la incorporación al proceso de prueba documental, cadena de custodia y derecho de defensa 19 de diciembre de 2023 Artículos doctrinales DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA La Audiencia Provincial de Jaén condenó a los acusados como autores de un delito de estafa agravado en concurso medial con un delito continuado de falsedad de documento oficial
El TSJ de Madrid confirma la condena a 21 meses de prisión para un hombre que recaudó dinero por el supuesto tumor de su hija 23 de octubre de 2023 Noticias ESTAFA El condenado, cabo del Ejército, recaudó ayuda económica a través de un grupo de Whatsapp, denominado ‘Ayuda para la hija de Santi’, con el propósito de hacer frente al costoso tratamiento de los tumores en el riñón de su hija, lo que al final –tal y como se acreditó en el juicio- resultó ser una estrategia para enriquecerse ilícitamente.
Condenados a prisión nueve miembros de una organización especializada en estafas y robos en viviendas que actuaba desde Oropesa 16 de agosto de 2023 Noticias ESTAFA La Audiencia de Castellón impone penas que oscilan entre los tres meses y los cinco años de prisión
El Supremo considera que engañar utilizando ofertas de trabajo falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad 12 de julio de 2023 Jurisprudencia ESTAFA Confirma la condena a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales en relación de concurso real con un delito de estafa a las penas de 18 meses de prisión por el primer delito y de cinco años de prisión por el segundo
El Supremo considera libertad de expresion calificar de estafa a los videntes televisivos en un reportaje periodístico 16 de mayo de 2023 Noticias SUPREMO El Alto Tribunal anula la sentencia a un medio de prensa digital y a su redactora, por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un tarotista
El Supremo anula la condena por falsificación de moneda a un hombre que estafó 5.000 euros en máquinas del metro 04 de abril de 2023 Jurisprudencia SENTENCIA El Alto Tribunal deja claro que, para que exista este delito, no es suficiente engañar a la máquina, sino también a las personas
Estafas online y la supresión del elemento objetivo del engaño bastante 27 de febrero de 2023 Artículos doctrinales ESTAFAS Las estafas online son una modalidad del tipo delictivo de la estafa que han sido objeto de reforma del tipo penal recientemente. Los últimos cambios simplifican la investigación y el enjuiciamiento del delito, pues centra el debate no en el engaño, que se presupone dada la facilidad técnica, unida al ocultamiento de la autoría que produce el hecho de utilizar la herramienta o medio online, sino en el descubrimiento del autor oculto
LO 14/2022: ¿Cómo afecta al compliance la reforma de la estafa, malversación y otros delitos del montón? 23 de enero de 2023 Noticias PENAL La nueva normativa prevé nuevas conductas delictivas que pueden acarrear responsabilidad penal para las empresas y la posible exención para directivos y empleados que colaboren en la investigación de determinados delitos
LO 14/2022, de 22 de diciembre: Supresión de la sedición, reforma de los desórdenes públicos, malversación y navidades procesales 23 de diciembre de 2022 normativa PENAL Se pena como delito de trato degradante la ocultación del cadáver, se regulan las estafas y la falsificación de monedas virtuales, se prevén programas de clemencia para directivos y otros empleados que colaboren con la justicia y se tipifica la contratación de falsos autónomos
Las empresas también delinquen, pero no siempre son condenadas 08 de junio de 2022 Noticias PENAL EMPRESAS Los delitos contra la Hacienda Pública son los que más condenas acumulan, seguidos de las estafas
El Supremo absuelve a un hombre que captaba los clientes en un macroestafa de paquetes vacacionales 17 de noviembre de 2021 Sentencias ORGANIZACION CRIMINAL Los magistrados consideran que faltan pruebas que demuestren que conocía lo que realizaba la organización criminal
Intentar sacar dinero de una tarjeta ajena sin conocer el pin no es delito 19 de octubre de 2021 Jurisprudencia TENTATIVA ESTAFA El tribunal considera que no existe tetantiva de estafa, ya que es prácticamente imposible atinar con la clave
La AP de Madrid absuelve a un hombre acusado por vender entradas falsas para el Mundial 23 de agosto de 2021 Sentencias PENAL Los magistrados consideran que el acusado ya fue condenado por el mismo delito
Condenada una mujer por sustraer más de 36.000 euros a la anciana que cuidaba 26 de julio de 2021 Jurisprudencia PENAL Los magistrados consideran que existe apropiación indebida, ya que no consta acreditado que entregase el dinero retirado del banco a la señora
Despido procedente de la directora de una empresa municipal que facilitó una estafa millonaria con su actuación negligente 28 de junio de 2021 Jurisprudencia DERECHO LABORAL La estafa, de 4 millones de euros, se produjo porque la directora proporcionó a los presuntos estafadores documentos firmados por los apoderados de la sociedad
La AN investiga a cuatro bodegas por vender como reserva vinos sin cumplir el envejecimiento exigido 05 de abril de 2021 Jurisprudencia DELITO Explica el juez que las personas jurídicas denunciadas vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva
Las empresas tendrán que prestar ayuda e información adicional a consumidores ancianos y menores 21 de enero de 2021 Noticias ANÁLISIS DE NORMATIVA Deben garantizar un formato accesible y asistencia necesaria para personas vulnerables de fraudes o estafas