La Audiencia Provincial de La Rioja condena a la exdecana del Colegio de Psicólogos a seis años de prisión por estafa 07 de mayo de 2019 Jurisprudencia PENAL La acusada, con antecedentes penales por malversación y fraude, estafó 1.318.050 euros en 10 operaciones inmobiliarias.
Condenan a dos años de cárcel a una empleada del hogar por estafar más de 6.000 euros a la mujer en cuyo domicilio trabajaba 16 de abril de 2019 Jurisprudencia ESTAFA La condenada reconoció durante el juicio que entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre del mismo año utilizó ilícitamente y en su total y personal provecho la tarjeta bancaria de la víctima, que padecía de problemas visuales.
Las ventajas de financiar pleitos 12 de diciembre de 2018 Noticias Financiación de litigios Crece en nuestro país la oferta de financiación de litigios judiciales y solicitudes de arbitraje. Una actividad que, como explicamos a continuación, ofrece múltiples ventajas a sus usuarios. Descubra todas las ventajas de la financiación de pleitos y participe en una interesante encuesta desde este enlace.
Confirmada pena de prisión para la administradora concursal de Martinsa Fadesa y Urazca por estafa a bufete 29 de noviembre de 2018 Jurisprudencia Estafa La sentencia recurrida consideró acreditado que cuando fue nombrada en los concursos de estas dos mercantiles la recurrente ordenó al despacho que le facturasen “unas cantidades inferiores a las que ella había percibido por honorarios, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas”.
El Supremo confirma la condena de 10 años de inhabilitación al juez Presencia por delito prevaricación 22 de noviembre de 2018 Jurisprudencia Prevaricación El Supremo confirma la condena al juez por haber sobreseído una querella por delito de estafa contra una persona con la que, según los hechos probados de la sentencia ratificada, mantenía una relación de amistad.
Responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad limitada profesional en los delitos cometidos por una letrada del bufete 15 de noviembre de 2018 Jurisprudencia Delito de estafa El despacho profesional se benefició de la actuación de la abogada, que era su administradora, y ha de responder de los daños que se deriven.
La Audiencia Provincial dicta una sentencia de lectura fácil para que la entienda una persona con discapacidad víctima de estafa 22 de octubre de 2018 Jurisprudencia Víctimas con Discapacidad Intelectual Atendiendo a la discapacidad de un 42 % del afectado, los magistrados han dictado, por primera vez, una resolución de lectura fácil sin tecnicismos.
El Tribunal Supremo condena a seis hermanos Ruiz-Mateos a 2 años y medio de cárcel por estafa agravada 17 de octubre de 2018 Jurisprudencia Estafa de especial gravedad La sentencia mantiene la agravación de la estafa en el artículo 250.1.6 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, por la gravedad del perjuicio causado al superar con creces el límite de 50.000 euros que rige esta agravante actualmente, y que era anteriormente de 36.000.
El Tribunal Supremo confirma la condena de 27 años de cárcel para el descuartizador de Majadahonda 09 de octubre de 2018 Jurisprudencia Homicidio El Supremo ratifica la condena por dos delitos de homicidio, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas y rechaza aplicarle la eximente psíquica.
Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico 13 de julio de 2018 Noticias Estafa piramidal La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.
Cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia condenados por estafa y falsedad 11 de mayo de 2018 Jurisprudencia Delito de estafa en concurso con delito de falsedad La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cuatro hermanos que fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. Sin embargo, ha declarado prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes
La Audiencia de Sevilla impone condenas de 12 y 18 meses de cárcel a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar del seguro 02 de mayo de 2018 Jurisprudencia ESTAFA La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.
Condena a 13 años y 3 meses prisión al responsable de una sociedad que estafó 390 millones de dólares a 186.000 personas 12 de abril de 2018 Jurisprudencia asociación ilícita La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010
Estafa del abogado que se apropió de 10.379 euros entregados por la víctima para obtener la libertad bajo fianza de su pareja en prisión provisional 03 de abril de 2018 Jurisprudencia Estafa En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se relata que el dinero no fue empleado en la fianza del preso, ni tampoco devuelto a la denunciante. El letrado, prevaliéndose de su condición y de la angustia de la denunciante ante la situación de prisión de su familiar, la indujo a error para realizar el acto de disposición en la falsa creencia de que se utilizaría para depositar la fianza exigida por el Juzgado.
Prisión para cinco personas que estafaron usando el método 'phishing' 16 de febrero de 2018 Noticias ESTAFA La AP de Zaragoza les condena también a indemnizar con 37.000 euros a los cerca de 172 perjudicados y a las 15 entidades financieras.
La Audiencia Nacional ve indicios para enjuiciar al expresidente de Pescanova y a otros 18 investigados 06 de febrero de 2018 Jurisprudencia Falseamiento de cuentas José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.
El Supremo condena a los exdirectivos de Afinsa a penas de entre 2 y 8 años de prisión 23 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO AFINSA El Tribunal Supremo estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016.
Condenada una mujer por estafar a su compañera de piso con la línea telefónica 13 de noviembre de 2017 Jurisprudencia ESTAFA Una mujer es condenada a un año de cárcel tras descubrirse que había estado usando la línea telefónica de su compañera de piso durante un año, después de haber falsificado su firma en un contrato.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
El TS condena a un abogado por estafar a extranjeros prometiendo permisos de residencia a través de contratos falsos 24 de julio de 2017 Jurisprudencia ESTAFA El procesado ideó un plan que controló y del que se lucró, contratando como becarios a multitud de abogados jóvenes que eran despedidos al poco tiempo, para cursar cientos de solicitudes en nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, a quienes prometió la obtención de permisos de residencia y trabajo.