Los promotores podrán incurrir en delito de estafa cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción 28 de junio de 2017 Noticias ESTAFA La Sala Segunda del Tribunal Supremo aclara en un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional cuáles han de ser las consecuencias penales para los promotores de viviendas que incumplan las obligaciones impuestas por ley respecto de las cantidades entregadas como anticipo en la compraventa.
Dos años de prisión por cobrar durante 15 años la pensión de invalidez de su padre fallecido 19 de junio de 2017 Jurisprudencia ESTAFA El Tribunal Supremo le condena por un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, al ocultar durante todo ese tiempo el fallecimiento de su progenitor a la Seguridad Social. La Sala rechaza aplicar la atenuante de "confesión" porque se produjo ante la imposibilidad de mantener el engaño.
El juez abre juicio oral a Neymar por su fichaje por el FC Barcelona 04 de mayo de 2017 Noticias JUICIO ORAL El juez fija fianzas de 3.429.768 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria. En el fichaje del jugador del FC Barcelona pudieron haberse cometido varios delitos de corrupción en los negocios y delito de estafa impropia.
Un magistrado no pierde la imparcialidad por enjuiciar a una misma persona dos veces 22 de febrero de 2017 Jurisprudencia JUEZ IMPARCIAL La Sala de lo Penal del TS rechaza la alegación de un empresario, condenado en noviembre de 2015 por la Audiencia de Pontevedra por delitos de alzamiento de bienes y estafa, por una Sala de la que formó parte una magistrada que, en junio de 2015, ya le había condenado por el mismo delito.
Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa 06 de febrero de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
Los motivos de la suspensión de la patria potestad en el 'caso Nadia' 12 de diciembre de 2016 Noticias MENORES El juez instructor del caso ha decidido mediante Auto motivado suspender la patria potestad de los padres de la menor, incursos en una investigación sobre la posible comisión de un delito de estafa agravado. Te contamos cuáles son los razonamientos jurídicos en los que el juez se apoya para tomar esta medida cautelar.
Comisión de estafa por medio de negocios jurídicos criminalizados bajo la forma de “Fiducia cum amico” 11 de noviembre de 2016 Noticias El condenado recibió unas fincas a través de una serie de donaciones simuladas, que disimulaban un acuerdo de fiducia fundado en la confianza y en la buena fe de ambas partes (Fiducia cum amico), para la conservación de los bienes a disposición de sus propietarios figurando el condenado como titular formal o aparente, pero sin intención real de devolverlos.
Caso Afinsa: condenados por estafa agravada la mayoría de sus exdirectivos 27 de julio de 2016 Jurisprudencia ESTAFA PIRAMIDAL La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el "caso Afinsa", en la que condena a los responsables de la estafa filatélica a penas de hasta 12 años de prisión. Por la gravedad del perjuicio masivo causado, 190.000 afectados y casi 2.500 millones de perjuicio patrimonial, el tribunal aplica el tipo agravado de estafa.
Caso Neymar: El incumplimiento de la normativa deportiva no puede considerarse como delito de corrupción 11 de julio de 2016 Noticias Caso Neymar El delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis CP no incluye “las propuestas y ofertas encaminadas a excluir la competencia realizando mejores ofertas o propuestas más atractivas para la entidad que otros competidores."
Estafa informática. El denominado phishing y la conducta del “mulero bancario”: categorización y doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 30 de octubre de 2015 Artículos doctrinales Estafa informática Todo comienza, por lo general, cuando un usuario de la banca on line recibe un correo que supuestamente procede de su banco, que tiene la finalidad de inducir al cliente para que clique en un enlace que le redirige a una web maliciosa mediante la que se suplanta la identidad del banco para obtener las claves de acceso del usuario engañado, sus datos bancarios, etc.
Condenado por vender un coche usado manipulando el cuentakilómetros para incrementar su precio 26 de octubre de 2015 Jurisprudencia Estafa La manipulación se hizo con el objetivo de aumentar el valor del turismo en el mercado.
Es lícita la obligación impuesta a los encargados de gasolineras de denunciar a los clientes que se marchan sin pagar 07 de octubre de 2015 Jurisprudencia Convenio Colectivo Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.
El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP 30 de septiembre de 2015 Jurisprudencia Responsabilidad penal personas jurídicas La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.
Comentario de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2012. Caso Serrano Contreras contra España 22 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales TEDH Comentario de la Sentencia del TEDH de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España, con que concluye el proceso que se inicia por demanda de ciudadano español contra el Reino de España, presentada ante el Tribunal el 29-09-2008, por la excesiva duración del procedimiento en el que se le condena por comisión de los delitos de estafa y de falsedad documental, tras haber sido absuelto en instancia, sin celebración de vista pública y en base a pruebas insuficientes así como violación del art. 6.1 del Convenio, el Tribunal, por unanimidad, considera admisible la demanda en lo que concierne a las quejas planteadas del art. 6.1 del CEDH y considera que ha habido violación en lo concerniente al carácter equitativo y la duración del proceso.
La estafa procesal 29 de mayo de 2015 Artículos doctrinales Estafa procesal El presente trabajo tiene como misión abordar los tipos de estafas en la especialidad del Derecho Penal Económico de la Empresa, y clarificar y distinguir las diferentes figuras que se pueden dar tales como las simulaciones o fraudes en el ámbito privado o incluso en sede judicial.
Condenado a cinco años de cárcel un funcionario que siguió cobrando la pensión de viudedad de su madre hasta 19 años después de su fallecimiento 15 de abril de 2015 Jurisprudencia Falsedad y estafa El autor falsificó los certificados de vivencia y de aptitud legal, utilizó certificados médicos falsos y falsificó documentos de la S.S. y la firma de su madre.
El TS paraliza el procedimiento de extradición a EEUU de dos españoles reclamados por vender obras de arte falsas 25 de marzo de 2015 Jurisprudencia Extradición Pasiva La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha dictado dos sentencias de fecha 16 de marzo de 2015, en las que estima los recursos interpuestos por dos hermanos españoles reclamados por la justicia norteamericana por estafa, y anula el Acuerdo del Ejecutivo porque la solicitud de extradición no venía acompañada de la documentación exigida por la ley.
Condenado por simular estar pagando un alquiler para reducir la pensión de alimentos tras el divorcio 24 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Estafa procesal El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó a dos años de prisión por un delito de estafa procesal a un hombre que simuló estar pagando un contrato de alquiler para obtener una rebaja de 50 euros en la pensión alimenticia que debía pasar a su exmujer.
La url de una página web puede ser difamatoria del honor de una persona 16 de mayo de 2014 Jurisprudencia Derecho al honor Una sentencia condena a los titulares de una página web cuyo nombre de dominio (calatravatelaclava.es) es injurioso y vejatorio para el demandante pues, con "evidente sorna", describe que el demandante no actúa con profesionalidad y honradez, sino que engaña, estafa, se enriquece injustamente y otras interpretaciones que "ciertamente constituyen necesariamente una intromisión ilegítima en el ámbito de la protección de derecho al honor".
Absuelto de un delito de estafa el titular de un establecimiento de «santería» abierto al público con todos los permisos necesarios, por el poco éxito de un ritual realizado 30 de abril de 2014 Jurisprudencia Establecimientos de santería Dado el que la actividad realizada por el establecimiento de santería, en el ámbito del esoterismo y facultades paranormales o extrasensoriales, es legal y cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su explotación en un negocio abierto al publico, es evidente que la prestación de dichos servicios a quienes acuden de forma voluntaria y con conocimiento de su contenido y de la prestación económica que deben efectuar a cambio del servicio ofertado, no pueden ser objeto de infracción penal.