Condenado a cuatro años de cárcel a un abogado por estafar más de 60.000 euros a un cliente 04 de octubre de 2013 Jurisprudencia Delitos cometidos por Abogados El abogado se apropió de diversas cantidades solicitadas a su cliente con el pretexto de que éstas serían consignadas en el Juzgado y confeccionó además diversos documentos, supuestamente procedentes del Juzgado, para ocultar los hechos.
Absuelto de estafa un empleado de un supermercado que cobró más de seis millones en comisiones a un proveedor 26 de septiembre de 2013 Jurisprudencia Estafa El TS entiende que no se produjo daño patrimonial a la empresa ya que el proveedor descontaba de su propio beneficio las comisiones que pagaba al empleado, por lo que no concurren los elementos del delito.
El TS absuelve a una acusada de 'phishing' porque desconocía el uso ilícito de su cuenta bancaria 15 de abril de 2013 Jurisprudencia Estafa informática mediante "phising" El Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer a la que se acusaba de estafa y blanqueo de capitales por su supuesta participación en un caso de estafa informática mediante 'phishing' para el que se utilizó su cuenta bancaria.
Condena por actuar de intermediaria en una estafa a través del phishing 09 de abril de 2013 Jurisprudencia Estafa informática mediante "phising" La AP Cantabria confirma la condena impuesta a una mujer como colaboradora necesaria de un delito de estafa informática, por su intermediación en la utilización fraudulenta de la clave informática de una cuenta bancaria.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander abre Juicio Oral contra la exgerente de Mercasantander 12 de marzo de 2012 Jurisprudencia APERTURA DEL JUICIO ORAL En auto notificado, el magistrado pone de manifiesto que se han formalizado tres acusaciones contra la exgerente de la empresa pública: el Ministerio Fiscal, Mercasantander y la entidad BBVA, quienes le imputan delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil.
La Audiencia Nacional condena a Cajamadrid a pagar 12 millones de euros como responsable civil en la estafa de Gescartera 18 de enero de 2012 Jurisprudencia CASO GESCARTERA La Audiencia Nacional ha establecido la cantidad que debe pagar Cajamadrid Bolsa Sociedad de valores y Bolsa S.A. como responsable civil subsidiario en la estafa de Gescartera y la ha cifrado en 12,2 millones de euros más el 30 por ciento de intereses desde la intervención de la agencia de valores.
Estafas piramidales 23 de octubre de 2012 Artículos doctrinales Delito de estafa Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.
Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2014 Noticias Caso Nóos En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.
Injurias o calumnias en Internet y Phishing, los delitos informáticos más comunes. Robo de identidad y estafa, los que más han aumentado 20 de octubre de 2014 Noticias Delitos informáticos Si hace hace diez años entre los delitos más comunes se encontraban los relativos a los daños al sistema informático de las empresas ocasionados por ex empleados después de ser despedidos, hoy predominan las injurias y calumnias a través de las redes sociales y la estafa a través del phising.
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.
El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina 25 de junio de 2014 Noticias Caso Nóos El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.
La UE aprueba una norma para aumentar la protección de los pequeños inversores 26 de febrero de 2014 Noticias Protección de los pequeños inversores Los negociadores de la Eurocámara y de los Estados miembros han alcanzado este martes un acuerdo final sobre una norma cuyo objetivo es mejorar la protección de los pequeños inversores frente a los fondos de inversión que asumen riesgos excesivos o innecesarios con su dinero. La norma aclara en particular las responsabilidades de los depositarios de fondos de inversión para paliar las consecuencias de estafas con las del caso Madoff.
El Supremo exime al Estado de responsabilidad en las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa 30 de diciembre de 2010 Noticias FORUM FILATÉLICO La sentencia del Supremo concluye que no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas que se movían en el ámbito mercantil.
La Guardia Civil detiene a los tres gerentes de una empresa que comercializaba software con 'bombas lógicas' 22 de junio de 2010 Noticias ESTAFA INFORMÁTICA La Guardia Civil en la denominada operación “CORDOBÉS”, desarrollada en las provincias de Sevilla y Córdoba, ha detenido a los tres gerentes de una empresa dedicada a la venta de software a medida para pequeñas y medianas empresas, que contenía “errores controlados” de programación para que fallara en una fecha predeterminada.
La Fiscalía pide a Pedraz que se investigue a Air Comet 12 de enero de 2010 Noticias TRANSPORTE AÉREO Air Comet podría haber cometido un presunto delito de estafa por vender billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia de la aerolínea, por lo que procede admitir la competencia para su conocimiento e instrucción.
'Los Albertos' vuelven hoy al banquillo de la AP de Madrid 14 de septiembre de 2009 Noticias AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID La Audiencia Provincial de Madrid sentará hoy de nuevo en el banquillo a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, junto a otras cinco personas, por la presunta falsificación de una carta que incriminaba a sus socios de Urbanor con la finalidad de evitar ante el Tribunal Constitucional su condena por estafa en la venta de los terrenos donde se ubican las Torres Kio.
La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa 07 de septiembre de 2009 Noticias ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito.
Detenidas 77 personas por estafar más de 365.000 euros al INEM 12 de marzo de 2009 Noticias SEGURIDAD SOCIAL Se daban de alta como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral y cobraban de forma irregular las prestaciones y/o subsidios de desempleo.
La fase común del concurso de Afinsa finaliza el viernes, tras la celebración de cerca de 800 juicios 25 de febrero de 2009 Noticias CONSUMIDORES El informe de la administración concursal determinó que los 190.000 afectados por la presunta estafa sólo recuperarán un 10,32% de la inversión en sellos recogida en los contratos.
Intento de phising en nombre del servicio de cita previa del DNI electrónico 08 de julio de 2008 Noticias DELITOS INFORMÁTICOS La Policía quiere prevenir sobre esta modalidad de estafa en la que los ciberdelincuentes envían correos trampa a sus víctimas y señala que el servicio de cita previa del DNI nunca se pone en contacto ni pide información a los usuarios a través del e-mail ni otro tipo de mensajería.