Fraude Neinor Homes: señales de alerta ante posibles estafas digitales 26 de septiembre de 2025 Artículo CONTENIDO PATROCINADO La compraventa de viviendas en España conlleva, como es sabido, altos valores económicos. Para obtener rendimientos la confianza del comprador en la promotora o en la agencia intermediaria debe ser total. Sin embargo, este contexto, marcado por la urgencia y la complejidad de los trámites, es aprovechado por los delincuentes para diseñar operaciones ilícitas que se encuadran jurídicamente como fraude o estafa, situaciones que deben conocerse para saber cómo actuar y defenderse apropiadamente
Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias
Responsabilidad del banco por transferencia fraudulenta a través del método Caller ID Spoofing 22 de abril de 2024 Jurisprudencia BANCOS No cabe apreciar en la actuación del cliente un comportamiento negligente de gravedad y entidad suficiente para hacerle responsable del quebranto sufrido. Es preciso ser un experto en la materia para poder detectar que la comunicación recibida obedecía a una estafa o fraude
ASUFIN denuncia la desprotección de los consumidores frente al phising tras algunas sentencias que eximen a los bancos 03 de abril de 2024 Noticias PHISING "El sistema judicial debe responder de manera más adecuada a la creciente problemática del ciberataque bancario, con sentencias que no impongan la carga de la prueba en el consumidor", reclaman
Concienciación, vacuna contra la ciberdelincuencia 04 de marzo de 2024 El sector legal CIBERFRAUDES El webinar "Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección", patrocinado por ASNEF en colaboración con LA LEY, abordó los fraudes financieros más comunes de los criminales en la red. Las estafas en red se han disparado
Condenados a prisión nueve miembros de una organización especializada en estafas y robos en viviendas que actuaba desde Oropesa 16 de agosto de 2023 Noticias ESTAFA La Audiencia de Castellón impone penas que oscilan entre los tres meses y los cinco años de prisión
Estafas online y la supresión del elemento objetivo del engaño bastante 27 de febrero de 2023 Artículos doctrinales ESTAFAS Las estafas online son una modalidad del tipo delictivo de la estafa que han sido objeto de reforma del tipo penal recientemente. Los últimos cambios simplifican la investigación y el enjuiciamiento del delito, pues centra el debate no en el engaño, que se presupone dada la facilidad técnica, unida al ocultamiento de la autoría que produce el hecho de utilizar la herramienta o medio online, sino en el descubrimiento del autor oculto
LO 14/2022, de 22 de diciembre: Supresión de la sedición, reforma de los desórdenes públicos, malversación y navidades procesales 23 de diciembre de 2022 normativa PENAL Se pena como delito de trato degradante la ocultación del cadáver, se regulan las estafas y la falsificación de monedas virtuales, se prevén programas de clemencia para directivos y otros empleados que colaboren con la justicia y se tipifica la contratación de falsos autónomos
Las empresas también delinquen, pero no siempre son condenadas 08 de junio de 2022 Noticias PENAL EMPRESAS Los delitos contra la Hacienda Pública son los que más condenas acumulan, seguidos de las estafas
Las empresas tendrán que prestar ayuda e información adicional a consumidores ancianos y menores 21 de enero de 2021 Noticias ANÁLISIS DE NORMATIVA Deben garantizar un formato accesible y asistencia necesaria para personas vulnerables de fraudes o estafas
El TS rechaza aplicar el subtipo agravado de multirreincidencia en los delitos leves de estafa por resultar desproporcionado 07 de febrero de 2020 Jurisprudencia ESTAFA El tribunal señala que la aplicación de la nueva figura agravada para las estafas leves produce una distorsión del sistema, “porque solo así puede entenderse el que la mera existencia de tres antecedentes previos, que ya en su día acarrearon la correspondiente pena, equipare una estafa de menos de 400 euros, con otra en la que no se aprecie multirreincidencia, pero que puede llegar a alcanzar un cuarto de millón de euros”.
Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico 13 de julio de 2018 Noticias Estafa piramidal La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.
Es lícita la obligación impuesta a los encargados de gasolineras de denunciar a los clientes que se marchan sin pagar 07 de octubre de 2015 Jurisprudencia Convenio Colectivo Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.
La estafa procesal 29 de mayo de 2015 Artículos doctrinales Estafa procesal El presente trabajo tiene como misión abordar los tipos de estafas en la especialidad del Derecho Penal Económico de la Empresa, y clarificar y distinguir las diferentes figuras que se pueden dar tales como las simulaciones o fraudes en el ámbito privado o incluso en sede judicial.
Estafas piramidales 23 de octubre de 2012 Artículos doctrinales Delito de estafa Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.
La UE aprueba una norma para aumentar la protección de los pequeños inversores 26 de febrero de 2014 Noticias Protección de los pequeños inversores Los negociadores de la Eurocámara y de los Estados miembros han alcanzado este martes un acuerdo final sobre una norma cuyo objetivo es mejorar la protección de los pequeños inversores frente a los fondos de inversión que asumen riesgos excesivos o innecesarios con su dinero. La norma aclara en particular las responsabilidades de los depositarios de fondos de inversión para paliar las consecuencias de estafas con las del caso Madoff.
El Supremo exime al Estado de responsabilidad en las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa 30 de diciembre de 2010 Noticias FORUM FILATÉLICO La sentencia del Supremo concluye que no hubo actuación alguna de la Administración que generase la confianza que se predica como defraudada, y que los reclamantes actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas con empresas que se movían en el ámbito mercantil.
La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa 07 de septiembre de 2009 Noticias ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito.