El mero acceso al ordenador de uso personal con una contraseña robada implica un delito de revelación de secretos 05 de noviembre de 2025 Jurisprudencia PENAL El acceso al dispositivo ya implica cumplir el tipo delictivo, sin necesidad de demostrar exactamente qué tipo de información o archivos cuchicheó el intruso
Fraude Neinor Homes: señales de alerta ante posibles estafas digitales 26 de septiembre de 2025 Artículo CONTENIDO PATROCINADO La compraventa de viviendas en España conlleva, como es sabido, altos valores económicos. Para obtener rendimientos la confianza del comprador en la promotora o en la agencia intermediaria debe ser total. Sin embargo, este contexto, marcado por la urgencia y la complejidad de los trámites, es aprovechado por los delincuentes para diseñar operaciones ilícitas que se encuadran jurídicamente como fraude o estafa, situaciones que deben conocerse para saber cómo actuar y defenderse apropiadamente
Un juez de Zaragoza llama a declarar a la empresa Santacatalina por vender mascarillas falsas a Aragón 22 de septiembre de 2025 Noticias ESTAFA La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María
Condenan a una directora financiera por estafar 154.000 euros a la empresa en la que trabajaba 29 de agosto de 2025 Jurisprudencia ESTAFA Además de la pena de prisión de dos años, deberá pagar una multa de 1.620 euros y reintegrar los 154.536 euros defraudados a la compañía
Notificar tarde una operación bancaria no autorizada puede dejar al cliente sin reembolso, según el TJUE 07 de agosto de 2025 Jurisprudencia FRAUDE El usuario puede perder su derecho a compensación si tarda de manera injustificada, incluso si lo hace dentro del plazo legal de 13 meses
¿Cuándo existe un fraude de ley en contratos de formación y aprendizaje? 03 de junio de 2025 Jurisprudencia LABORAL Ocurre cuando estos contratos se usan para evadir un contrato laboral convencional, incumpliendo las condiciones legales destinadas a la formación profesional del trabajador para ejercer un oficio de manera adecuada
Implicaciones para autónomos y micropymes de la Ley Antifraude y el sistema Verifactu 14 de mayo de 2025 El sector legal AUTÓNOMOS
La picaresca y el endeudamiento sistémico empañan los mecanismos de exoneración de deudas y ponen de relieve la necesidad de una reforma 09 de abril de 2025 El sector legal FRAUDES Faltan filtros y medidas para detectar los fraudes en las solicitudes de concurso de acreedores sin masa. Así lo destacaron en la jornada sobre “La exoneración del pasivo insatisfecho: la finalidad legítima de la norma frente a casos de abuso”, patrocinada por ASNEF con la colaboración de Aranzadi LA LEY
El Tribunal de Cuentas Europeo alerta sobre el fraude del IVA en las importaciones 28 de marzo de 2025 Noticias IMPORTACIONES Existen graves insuficiencias en los controles de los Estados miembros y deficiencias en la cooperación entre ellos y a escala de la UE
Mal uso y abuso del concurso sin masa de personas físicas y de la Ley de Segunda Oportunidad 27 de marzo de 2025 Tribunas LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD El concurso sin masa y la Ley de Segunda Oportunidad surgieron para brindar alivio a personas en insolvencia real, permitiéndoles cancelar deuda y empezar de nuevo. Sin embargo, la falta de controles ha fomentado abusos por parte de despachos y deudores que buscan evadir responsabilidades financieras. Esto ha generado un impacto negativo en el sistema judicial y económico, afectando a los acreedores y sobrecargando los tribunales. Para preservar el propósito original, se requieren medidas más rigurosas que garanticen la buena fe y eviten fraudes.
Resolución de 27 de febrero de 2025: el Plan de Control Tributario 2025 integra IA para perseguir el fraude 18 de marzo de 2025 Noticias RESOLUCIÓN Como novedad para la Campaña de Renta 2024, se pondrá a disposición de determinados contribuyentes la nueva modalidad «Renta DIRECTA» para la presentación de declaraciones que no requieren realizar modificaciones en el borrador de Renta WEB
La legalidad del juego online en España: guía completa 03 de marzo de 2025 Artículo JUEGOS Detrás de esta industria en auge se encuentra un complejo marco legal diseñado para garantizar la seguridad de los usuarios, prevenir el fraude y regular la actividad de los operadores
El Supremo establece que no se necesita informar sobre la finalidad disciplinaria de las cámaras en casos de ilícitos flagrantes 03 de marzo de 2025 Tribunas LABORAL Entiende el Tribunal Supremo que no tendría sentido que la instalación de un sistema de seguridad en la empresa pudiera ser útil para verificar la comisión de infracciones por parte de terceros y, sin embargo, no pudiera utilizarse para la detección y sanción de conductas ilícitas cometidas en el seno de la propia empresa
Ley antifraude y VERI*FACTU 2025: Todo lo que necesitas saber 25 de febrero de 2025 El sector legal DOSIER Conoce las nuevas obligaciones de facturación para el año 2025
Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias
Jornadas Nacionales de Derecho Penal, organizadas por el Colegio de Abogados de Oviedo 07 de febrero de 2025 Noticias EVENTO Tendrán lugar los próximos días 20 y 21 de febrero en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Para favorecer la conciliación y el acceso de la abogacía lejana, se simultaneará la asistencia presencial con la posibilidad de hacerlo telemáticamente.
La justicia madrileña avala el despido de un trabajador que simuló acoso para evitar que le despidiesen por bajo rendimiento 14 de enero de 2025 Jurisprudencia LABORAL Para el tribunal es un hecho que supone trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza
La jueza ve fraude de ley en el caso de una médico del Servicio Canario de Salud contratada temporalmente durante 18 años 17 de diciembre de 2024 Jurisprudencia FRAUDE “Ninguna temporalidad o coyuntura puede atribuirse a mantener el puesto de trabajo 18 años”, dice el fallo. El juzgado reconoce a la demandante la condición de personal fijo
Real Decreto 1101/2024: Así funcionará la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante 04 de noviembre de 2024 normativa ESTATUTO Sus objetivos se centran en garantizar la protección de la persona informante, servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción, así como en la garantía de la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público