Determinación del alcance de la expresión "deudas insatisfechas" a las que se extiende el beneficio de exoneración 20 de marzo de 2026 Jurisprudencia QUIEBRAS Juez hace una distinción entre varias categorías de créditos que merecen un trato diferenciado, conjugando la esencia de la institución de la exoneración con la prevención de posibles abusos, fraudes o indefensión de acreedores
El Tribunal Supremo absuelve a un condenado por estafa al no detallarse el engaño en los hechos probados 09 de febrero de 2026 Jurisprudencia ESTAFA En el caso el relato dice que hubo engaño, pero en el factum no se describe el fraude
La Justicia dictó 27 condenas por corrupción en seis meses de 2025 08 de enero de 2026 Noticias DELITOS DE CORRUPCIÓN Los tribunales cerraron diez procedimientos entre abril y septiembre, con 47 personas procesadas y una tasa de condena cercana al 80%, según el CGPJ
Orden HAC/1495/2025: Nuevo modelo 319, frente a la lucha contra el fraude del IVA de los carburantes 22 de diciembre de 2025 Noticias CARBURANTES Método para efectuar el pago a cuenta del IVA correspondiente a las entregas de gasolinas, gasóleos y biocarburantes posteriores a la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero
El mero acceso al ordenador de uso personal con una contraseña robada implica un delito de revelación de secretos 05 de noviembre de 2025 Jurisprudencia PENAL El acceso al dispositivo ya implica cumplir el tipo delictivo, sin necesidad de demostrar exactamente qué tipo de información o archivos cuchicheó el intruso
Fraude Neinor Homes: señales de alerta ante posibles estafas digitales 26 de septiembre de 2025 Artículo CONTENIDO PATROCINADO La compraventa de viviendas en España conlleva, como es sabido, altos valores económicos. Para obtener rendimientos la confianza del comprador en la promotora o en la agencia intermediaria debe ser total. Sin embargo, este contexto, marcado por la urgencia y la complejidad de los trámites, es aprovechado por los delincuentes para diseñar operaciones ilícitas que se encuadran jurídicamente como fraude o estafa, situaciones que deben conocerse para saber cómo actuar y defenderse apropiadamente
Un juez de Zaragoza llama a declarar a la empresa Santacatalina por vender mascarillas falsas a Aragón 22 de septiembre de 2025 Noticias ESTAFA La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María
Condenan a una directora financiera por estafar 154.000 euros a la empresa en la que trabajaba 29 de agosto de 2025 Jurisprudencia ESTAFA Además de la pena de prisión de dos años, deberá pagar una multa de 1.620 euros y reintegrar los 154.536 euros defraudados a la compañía
Notificar tarde una operación bancaria no autorizada puede dejar al cliente sin reembolso, según el TJUE 07 de agosto de 2025 Jurisprudencia FRAUDE El usuario puede perder su derecho a compensación si tarda de manera injustificada, incluso si lo hace dentro del plazo legal de 13 meses
¿Cuándo existe un fraude de ley en contratos de formación y aprendizaje? 03 de junio de 2025 Jurisprudencia LABORAL Ocurre cuando estos contratos se usan para evadir un contrato laboral convencional, incumpliendo las condiciones legales destinadas a la formación profesional del trabajador para ejercer un oficio de manera adecuada
Implicaciones para autónomos y micropymes de la Ley Antifraude y el sistema Verifactu 14 de mayo de 2025 El sector legal AUTÓNOMOS
La picaresca y el endeudamiento sistémico empañan los mecanismos de exoneración de deudas y ponen de relieve la necesidad de una reforma 09 de abril de 2025 El sector legal FRAUDES Faltan filtros y medidas para detectar los fraudes en las solicitudes de concurso de acreedores sin masa. Así lo destacaron en la jornada sobre “La exoneración del pasivo insatisfecho: la finalidad legítima de la norma frente a casos de abuso”, patrocinada por ASNEF con la colaboración de Aranzadi LA LEY
El Tribunal de Cuentas Europeo alerta sobre el fraude del IVA en las importaciones 28 de marzo de 2025 Noticias IMPORTACIONES Existen graves insuficiencias en los controles de los Estados miembros y deficiencias en la cooperación entre ellos y a escala de la UE
Mal uso y abuso del concurso sin masa de personas físicas y de la Ley de Segunda Oportunidad 27 de marzo de 2025 Tribunas LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD El concurso sin masa y la Ley de Segunda Oportunidad surgieron para brindar alivio a personas en insolvencia real, permitiéndoles cancelar deuda y empezar de nuevo. Sin embargo, la falta de controles ha fomentado abusos por parte de despachos y deudores que buscan evadir responsabilidades financieras. Esto ha generado un impacto negativo en el sistema judicial y económico, afectando a los acreedores y sobrecargando los tribunales. Para preservar el propósito original, se requieren medidas más rigurosas que garanticen la buena fe y eviten fraudes.
Resolución de 27 de febrero de 2025: el Plan de Control Tributario 2025 integra IA para perseguir el fraude 18 de marzo de 2025 Noticias RESOLUCIÓN Como novedad para la Campaña de Renta 2024, se pondrá a disposición de determinados contribuyentes la nueva modalidad «Renta DIRECTA» para la presentación de declaraciones que no requieren realizar modificaciones en el borrador de Renta WEB
La legalidad del juego online en España: guía completa 03 de marzo de 2025 Artículo JUEGOS Detrás de esta industria en auge se encuentra un complejo marco legal diseñado para garantizar la seguridad de los usuarios, prevenir el fraude y regular la actividad de los operadores
El Supremo establece que no se necesita informar sobre la finalidad disciplinaria de las cámaras en casos de ilícitos flagrantes 03 de marzo de 2025 Tribunas LABORAL Entiende el Tribunal Supremo que no tendría sentido que la instalación de un sistema de seguridad en la empresa pudiera ser útil para verificar la comisión de infracciones por parte de terceros y, sin embargo, no pudiera utilizarse para la detección y sanción de conductas ilícitas cometidas en el seno de la propia empresa
Ley antifraude y VERI*FACTU 2025: Todo lo que necesitas saber 25 de febrero de 2025 El sector legal DOSIER Conoce las nuevas obligaciones de facturación para el año 2025
Orden TDF/149/2025: Nuevo plan de lucha contra estafas telefónicas 18 de febrero de 2025 Noticias ESTAFAS El Gobierno aprueba una norma que obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y SMS sospechosos de estafas bajo multas de hasta dos millones de euros
Dos bancos condenados a devolver más de 20.000 euros a tres víctimas por estafas de phishing 13 de febrero de 2025 Noticias ESTAFA Este tipo de fraude se basa en suplantar la identidad de individuos o empresas para obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias