La picaresca y el endeudamiento sistémico empañan los mecanismos de exoneración de deudas y ponen de relieve la necesidad de una reforma 09 de abril de 2025 El sector legal FRAUDES Faltan filtros y medidas para detectar los fraudes en las solicitudes de concurso de acreedores sin masa. Así lo destacaron en la jornada sobre “La exoneración del pasivo insatisfecho: la finalidad legítima de la norma frente a casos de abuso”, patrocinada por ASNEF con la colaboración de Aranzadi LA LEY
Mal uso y abuso del concurso sin masa de personas físicas y de la Ley de Segunda Oportunidad 27 de marzo de 2025 Tribunas LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD El concurso sin masa y la Ley de Segunda Oportunidad surgieron para brindar alivio a personas en insolvencia real, permitiéndoles cancelar deuda y empezar de nuevo. Sin embargo, la falta de controles ha fomentado abusos por parte de despachos y deudores que buscan evadir responsabilidades financieras. Esto ha generado un impacto negativo en el sistema judicial y económico, afectando a los acreedores y sobrecargando los tribunales. Para preservar el propósito original, se requieren medidas más rigurosas que garanticen la buena fe y eviten fraudes.
La falta de recursos, el principal obstáculo para la protección de los mayores en Iberoamericana 04 de noviembre de 2024 Noticias PERSONAS MAYORES La última sesión de Jubilare, Comisión Científica impulsada por el Colegio de Registradores de España, abordó la realidad que afrontan Paraguay, Perú y Cuba en las políticas para el bienestar de las personas mayores, poniendo el foco en la protección frente a fraudes, el acceso a la vivienda y la potenciación de capacidades y autonomía
Responsabilidad del banco por transferencia fraudulenta a través del método Caller ID Spoofing 22 de abril de 2024 Jurisprudencia BANCOS No cabe apreciar en la actuación del cliente un comportamiento negligente de gravedad y entidad suficiente para hacerle responsable del quebranto sufrido. Es preciso ser un experto en la materia para poder detectar que la comunicación recibida obedecía a una estafa o fraude
Concienciación, vacuna contra la ciberdelincuencia 04 de marzo de 2024 El sector legal CIBERFRAUDES El webinar "Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección", patrocinado por ASNEF en colaboración con LA LEY, abordó los fraudes financieros más comunes de los criminales en la red. Las estafas en red se han disparado
Encuentro digital GRATUITO: Ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y la detección 16 de febrero de 2024 El sector legal CIBERSEGURIDAD Nuevo webinar del “Ciclo de encuentros digitales sobre educación financiera y transparencia”, patrocinado por ASNEF con la colaboración de LA LEY, que tendrá lugar el 21 de febrero a las 17,00 horas
La prevención de riesgos y amenazas en los ciberfraudes 09 de febrero de 2024 Tribunas CIBERFRAUDES Juan José Matias González, Responsable de Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF, subraya que es imprescindible poner el foco de atención, principalmente, en la sensibilización de la sociedad, a través de campañas de concienciación en materia de ciberseguridad
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes a inversores y de ofertas de empleo falsas 08 de mayo de 2023 Noticias FRAUDE Aseguran que facilitan puestos de trabajo a cambio de hacer un curso formativo por 190€
Familiarizarse con la ciberseguridad, clave para combatir los fraudes electrónicos 28 de abril de 2023 El sector legal CIBERDELINCUENCIA El último webinario del "Ciclo de encuentros digitales sobre transparencia y educación financiera" reúne a expertos para abordar la ciberdelincuencia, un "negocio" en auge
Encuentro digital GRATUITO "Ciberfraudes" 17 de abril de 2023 El sector legal CIBERSEGURIDAD Nuevo webinar del "Ciclo de encuentros digitales sobre transparencia y educación financiera", patrocinado por ASNEF con la colaboración de LA LEY, que tendrá lugar el 25 de abril a las 17,00 horas
Ciberseguridad: una respuesta para evitar los fraudes digitales 11 de abril de 2023 Tribunas SEGURIDAD Es fundamental concienciar a la sociedad en la cultura de la ciberseguridad, ya que es nuestra barrera de contención, y su objetivo, proteger sistemas y dispositivos informáticos, detectar amenazas y gestionar posibles incidentes.
El Gobierno presenta el anteproyecto de ley para proteger a los denunciantes de prácticas corruptas 07 de marzo de 2022 Noticias CORRUPCIÓN La nueva normativa pretende fomentar la lucha contra la corrupción y evitar represalias
Javier Tebas: "el conflicto de la superliga llegará a buen puerto” 16 de febrero de 2022 Noticias DERECHO DEPORTIVO En el lanzamiento de la tercera edición del ISDE Sports Convention 2022 ha tenido lugar la presentación de la obra 'Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión Deportiva', editada por Wolters Kluwer
Las empresas tendrán que prestar ayuda e información adicional a consumidores ancianos y menores 21 de enero de 2021 Noticias ANÁLISIS DE NORMATIVA Deben garantizar un formato accesible y asistencia necesaria para personas vulnerables de fraudes o estafas
El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas 12 de febrero de 2020 Jurisprudencia Whistleblowing Con ello, la Sala penal valida la utilidad y eficacia de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa, o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.
La Audiencia Nacional procesa a Ignacio González por el desvío de fondos de hasta 9,6 millones de euros 18 de noviembre de 2019 Noticias CASO 'LEZO' El auto habla de recurrentes ilegalidades en la compra de una empresa brasileña, por el que se pagó en sobrecoste con el fin de desviar fondos de las arcas del Estado. Se juzgarán posibles delitos de fraudes a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado
Innovación y seguridad en sistemas de pago 26 de noviembre de 2018 Noticias El Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera tiene como principales objetivos facilitar y mejorar la seguridad en el uso de sistemas de pago, reforzar el nivel de protección al usuario contra fraudes y abusos potenciales y promover la innovación en los servicios de pago a través del móvil e internet.
La Comisión propone medidas técnicas definitivas para crear un futuro sistema del IVA de la UE a prueba de fraudes 25 de mayo de 2018 Noticias Equidad tributaria La Comisión europea ha propuesto este viernes 25 de mayo modificaciones técnicas detalladas de las normas de la UE relativas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) que complementan su reciente propuesta de reforma del sistema para hacerlo más resiliente al fraude.
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 2017 19 de marzo de 2018 Noticias Corrupción El Consejo General del Poder Judicial ha informado que durante el año pasado se concluyeron 97 procedimientos por delitos de corrupción. El 73,8 por ciento de las 126 sentencias dictadas en primera instancia por estas causas fueron condenatorias. Además, en el último trimestre de 2017 se dictaron autos de juicio oral o procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos.
La estafa procesal 29 de mayo de 2015 Artículos doctrinales Estafa procesal El presente trabajo tiene como misión abordar los tipos de estafas en la especialidad del Derecho Penal Económico de la Empresa, y clarificar y distinguir las diferentes figuras que se pueden dar tales como las simulaciones o fraudes en el ámbito privado o incluso en sede judicial.