Fraudes

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Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 2017

19 de marzo de 2018 Noticias Corrupción

El Consejo General del Poder Judicial ha informado que durante el año pasado se concluyeron 97 procedimientos por delitos de corrupción. El 73,8 por ciento de las 126 sentencias dictadas en primera instancia por estas causas fueron condenatorias. Además, en el último trimestre de 2017 se dictaron autos de juicio oral o procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos.

Estafas piramidales

Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.

Fraudes alimentarios. ¿Qué comemos?

El derecho de la alimentación, desde sus orígenes, ha evolucionado en función de los conocimientos cotidianos, de las experiencias personales y de las ideas imperantes. En muchas ocasiones, las cuestiones de higiene alimentaria estuvieron supeditadas a profundas creencias religiosas convertidas en ley. A lo largo de la historia, las diferentes autoridades se han preocupado, principalmente, de las adulteraciones y fraudes alimentarios. La necesidad de proteger a los ciudadanos de los perjuicios derivados de estas conductas no es una invención de la sociedad moderna. El Código Babilónico de Hammurabi ya sancionaba, hace unos 4.000 años, las adulteraciones alimentarias.

Consumo detecta anomalías en siete páginas web de venta de billetes de avión

04 de octubre de 2007 Noticias CONSUMO

El Instituto Nacional del Consumo, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha detectado anomalías en siete páginas web dedicadas a la venta de billetes de avión durante el barrido por Internet realizado el pasado 27 de septiembre. Esta iniciativa se ha desarrollado conjuntamente con otros países miembros de la Unión Europea para localizar posibles fraudes en las ofertas.

Prevención del fraude fiscal a través de centros de negocios

21 de diciembre de 2006 Noticias PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL

El director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo, y el presidente de la Asociación Española de Centros de Negocios (ACN), José Luis Moreno Miguel, han firmado un Acuerdo de Entendimiento para la prevención del fraude fiscal. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal puesto en marcha por la Agencia Tributaria el año pasado prevé la colaboración de los agentes sectoriales para evitar y detectar los fraudes e incumplimientos fiscales.

El 89,5 % de los expertos jurídicos europeos equipara la validez de la prueba electrónica con la tradicional

15 de diciembre de 2006 Noticias PRUEBA ELECTRÓNICA

El 89,5% de los expertos jurídicos consultados considera que la validez de la prueba electrónica, como un e-mail, la factura y la firma electrónica, es equivalente a la tradicional en los procesos judiciales, según pone de manifiesto el primer estudio realizado en toda Europa sobre "La admisibilidad de la prueba electrónica ante los Tribunales" (AEEC), realizado por la empresa española de investigación de fraudes en entornos virtuales Cybex.

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