Responsabilidad penal de las personas jurídicas

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¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente?

15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL

El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad.  Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"

Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal

18 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL

La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.

¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores?

Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.

Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales

09 de marzo de 2017 El sector legal COMPLYLAW

Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.

Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal)

03 de marzo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL

Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.

El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS establece que establece que la  imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.

El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia por responsabilidad penal de una persona jurídica

Según el TS, para apreciar esta responsabilidad debe constatarse, en primer lugar, la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica y, además, que la sociedad haya incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.