Presentación de la obra “Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos” 24 de abril de 2018 Noticias Evento El jueves 26 de abril tendrá lugar, en la sede de la Fiscalía General del Estado, la presentación de esta obra que recoge la Tesis Doctoral de D. José Manuel Maza Martín que fue merecedora de la máxima calificación posible: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.
La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades 21 de marzo de 2018 Noticias Franquicia El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos.
La responsabilidad civil de los padres por daños causados por sus hijos menores en supuestos de no convivencia 19 de enero de 2018 Artículos doctrinales DAÑOS La responsabilidad civil de los padres por los hechos dañosos causados por sus hijos menores, tiene una doble regulación en el ordenamiento español. En el orden penal en el artículo 61.3 de la La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, y en el orden civil, en el artículo 1903 del Código Civil. Ambas regulaciones son diferentes, permitiéndose la moderación de la responsabilidad en el orden penal pero no en el civil, y respondiendo siempre ambos padres aunque no convivan en el orden penal, pero no en el civil.
5 motivos por los que mi PYME necesita un Compliance 01 de diciembre de 2017 Noticias El Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su condena al pago de multas y graves sanciones, por los hechos delictivos que cometan, tanto sus representantes o mandos, como sus empleados o colaboradores. ¿Podemos evitarlas?
La Justicia despide a José Manuel Maza 19 de noviembre de 2017 Noticias El Fiscal General del Estado fallecía este sábado en Buenos Aires como consecuencia de una infección renal. Desde todas las instituciones jurídicas se recuerda a un "gran jurista" y un "hombre bueno".
La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia 17 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO BANKIA Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores. El auto incluye a personas jurídicas, entre ellas la auditora Deloitte S.L.
El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 23 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
Responsabilidad de las empresas por delitos cometidos a través de su IP 15 de septiembre de 2017 El sector legal COMPLIANCE En este artículo se hace un análisis de la responsabilidad penal de las empresas desde dos posibles situaciones: que nos encontremos ante hechos realizados por empleados en beneficio de la empresa y conductas perpetradas por personal ajeno a la compañía.
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales 12 de septiembre de 2017 Noticias COMPLIANCE El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad 18 de julio de 2017 Jurisprudencia RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.
La Audiencia de Alicante condena a dos menores por acosar a una profesora 07 de julio de 2017 Jurisprudencia RESPONSABILIDAD PENAL MENORES Libertad vigilada y 40 horas de trabajos sociales por un delito de trato degradante por vejar a la docente, a quien llamaban insistentemente por teléfono. Realizaron pintadas insultantes contra la maestra en distintas zonas del centro educativo. Deberán indemnizarla con 5.000 euros por los daños morales.
¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente? 15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 24 de mayo de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal 18 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.
Cuándo una empresa es responsable civil subsidiaria por un delito cometido por un empleado o representante 10 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL El TS aplica a la doctrina de la apariencia para delimitar los supuestos en los que se aplica el art. 120.4 del CP. Tanto la responsabilidad penal como la civil derivada de cualquier delito que se pueda producir dentro de una entidad, puede evitarse si se elabora un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal.
¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores? 15 de marzo de 2017 Noticias RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.
Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales 09 de marzo de 2017 El sector legal COMPLYLAW Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.
Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal) 03 de marzo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.