Terrorismo

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Contenido y novedades de la LO 1/2020: prevención del terrorismo y otros delitos graves mediante el intercambio de datos sobre pasajeros de viajes aéreos

17 de septiembre de 2020 Noticias SEGURIDAD

Se ha publicado la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Contiene la regulación de la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR), así como de la información de la tripulación.

Transposición al Código Penal de diversas Directivas comunitarias y modificación del delito de tráfico de órganos

21 de febrero de 2019 Noticias REFORMA PENAL

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal con el objeto de transponer al ordenamiento interno diversas Directivas comunitarias relativas al abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo y la protección del euro y de los intereses financieros de la Unión. También modifica el delito de tráfico de órganos humanos y completa la regulación de los delitos de corrupción.

Criptomonedas y tarjetas anónimas de prepago, en el punto de mira de la Directiva anti-blanqueo

21 de junio de 2018 Noticias Sistema financiero

La Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduce nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Estas medidas deben ser proporcionales a los riesgos y respetuosas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.