Condena a 13 años y 3 meses prisión al responsable de una sociedad que estafó 390 millones de dólares a 186.000 personas 12 de abril de 2018 Jurisprudencia asociación ilícita La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010
Estafa del abogado que se apropió de 10.379 euros entregados por la víctima para obtener la libertad bajo fianza de su pareja en prisión provisional 03 de abril de 2018 Jurisprudencia Estafa En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se relata que el dinero no fue empleado en la fianza del preso, ni tampoco devuelto a la denunciante. El letrado, prevaliéndose de su condición y de la angustia de la denunciante ante la situación de prisión de su familiar, la indujo a error para realizar el acto de disposición en la falsa creencia de que se utilizaría para depositar la fianza exigida por el Juzgado.
Prisión para cinco personas que estafaron usando el método 'phishing' 16 de febrero de 2018 Noticias ESTAFA La AP de Zaragoza les condena también a indemnizar con 37.000 euros a los cerca de 172 perjudicados y a las 15 entidades financieras.
La Audiencia Nacional ve indicios para enjuiciar al expresidente de Pescanova y a otros 18 investigados 06 de febrero de 2018 Jurisprudencia Falseamiento de cuentas José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.
El Supremo condena a los exdirectivos de Afinsa a penas de entre 2 y 8 años de prisión 23 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO AFINSA El Tribunal Supremo estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016.
Condenada una mujer por estafar a su compañera de piso con la línea telefónica 13 de noviembre de 2017 Jurisprudencia ESTAFA Una mujer es condenada a un año de cárcel tras descubrirse que había estado usando la línea telefónica de su compañera de piso durante un año, después de haber falsificado su firma en un contrato.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
El TS condena a un abogado por estafar a extranjeros prometiendo permisos de residencia a través de contratos falsos 24 de julio de 2017 Jurisprudencia ESTAFA El procesado ideó un plan que controló y del que se lucró, contratando como becarios a multitud de abogados jóvenes que eran despedidos al poco tiempo, para cursar cientos de solicitudes en nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, a quienes prometió la obtención de permisos de residencia y trabajo.
Los promotores podrán incurrir en delito de estafa cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción 28 de junio de 2017 Noticias ESTAFA La Sala Segunda del Tribunal Supremo aclara en un Acuerdo de Pleno no jurisdiccional cuáles han de ser las consecuencias penales para los promotores de viviendas que incumplan las obligaciones impuestas por ley respecto de las cantidades entregadas como anticipo en la compraventa.
Dos años de prisión por cobrar durante 15 años la pensión de invalidez de su padre fallecido 19 de junio de 2017 Jurisprudencia ESTAFA El Tribunal Supremo le condena por un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, al ocultar durante todo ese tiempo el fallecimiento de su progenitor a la Seguridad Social. La Sala rechaza aplicar la atenuante de "confesión" porque se produjo ante la imposibilidad de mantener el engaño.
El juez abre juicio oral a Neymar por su fichaje por el FC Barcelona 04 de mayo de 2017 Noticias JUICIO ORAL El juez fija fianzas de 3.429.768 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria. En el fichaje del jugador del FC Barcelona pudieron haberse cometido varios delitos de corrupción en los negocios y delito de estafa impropia.
Un magistrado no pierde la imparcialidad por enjuiciar a una misma persona dos veces 22 de febrero de 2017 Jurisprudencia JUEZ IMPARCIAL La Sala de lo Penal del TS rechaza la alegación de un empresario, condenado en noviembre de 2015 por la Audiencia de Pontevedra por delitos de alzamiento de bienes y estafa, por una Sala de la que formó parte una magistrada que, en junio de 2015, ya le había condenado por el mismo delito.
Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa 06 de febrero de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
Los motivos de la suspensión de la patria potestad en el 'caso Nadia' 12 de diciembre de 2016 Noticias MENORES El juez instructor del caso ha decidido mediante Auto motivado suspender la patria potestad de los padres de la menor, incursos en una investigación sobre la posible comisión de un delito de estafa agravado. Te contamos cuáles son los razonamientos jurídicos en los que el juez se apoya para tomar esta medida cautelar.
Comisión de estafa por medio de negocios jurídicos criminalizados bajo la forma de “Fiducia cum amico” 11 de noviembre de 2016 Noticias El condenado recibió unas fincas a través de una serie de donaciones simuladas, que disimulaban un acuerdo de fiducia fundado en la confianza y en la buena fe de ambas partes (Fiducia cum amico), para la conservación de los bienes a disposición de sus propietarios figurando el condenado como titular formal o aparente, pero sin intención real de devolverlos.
Caso Afinsa: condenados por estafa agravada la mayoría de sus exdirectivos 27 de julio de 2016 Jurisprudencia ESTAFA PIRAMIDAL La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el "caso Afinsa", en la que condena a los responsables de la estafa filatélica a penas de hasta 12 años de prisión. Por la gravedad del perjuicio masivo causado, 190.000 afectados y casi 2.500 millones de perjuicio patrimonial, el tribunal aplica el tipo agravado de estafa.
Caso Neymar: El incumplimiento de la normativa deportiva no puede considerarse como delito de corrupción 11 de julio de 2016 Noticias Caso Neymar El delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis CP no incluye “las propuestas y ofertas encaminadas a excluir la competencia realizando mejores ofertas o propuestas más atractivas para la entidad que otros competidores."
Estafa informática. El denominado phishing y la conducta del “mulero bancario”: categorización y doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 30 de octubre de 2015 Artículos doctrinales Estafa informática Todo comienza, por lo general, cuando un usuario de la banca on line recibe un correo que supuestamente procede de su banco, que tiene la finalidad de inducir al cliente para que clique en un enlace que le redirige a una web maliciosa mediante la que se suplanta la identidad del banco para obtener las claves de acceso del usuario engañado, sus datos bancarios, etc.
Condenado por vender un coche usado manipulando el cuentakilómetros para incrementar su precio 26 de octubre de 2015 Jurisprudencia Estafa La manipulación se hizo con el objetivo de aumentar el valor del turismo en el mercado.
Es lícita la obligación impuesta a los encargados de gasolineras de denunciar a los clientes que se marchan sin pagar 07 de octubre de 2015 Jurisprudencia Convenio Colectivo Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.