El Supremo condena a los exdirectivos de Afinsa a penas de entre 2 y 8 años de prisión 23 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO AFINSA El Tribunal Supremo estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016.
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.
La fase común del concurso de Afinsa finaliza el viernes, tras la celebración de cerca de 800 juicios 25 de febrero de 2009 Noticias CONSUMIDORES El informe de la administración concursal determinó que los 190.000 afectados por la presunta estafa sólo recuperarán un 10,32% de la inversión en sellos recogida en los contratos.