El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructurassocietarias internacionales cada vez más complejas, dificultan la identificación del delito o la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.
Este Curso se focalizará sobre la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de fi nanciación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional. Es, por ello, que se procede a una revisión de su regulación penal en España y en el ámbito de la Unión Europea, haciendo referencia a la transposición de las Directivas europeas a la normativa penal española y el Reglamento MiCA como innovador en cuanto a la regulación de los mercados de criptomonedas en referencia al blanqueo de capitales. También se abordará sobre la gran complejidad en el aspecto probatorio y la acreditación de la conducta típica para la identifi cación de la autoría, extracción de pruebas y la posibilidad de destruir o desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia en el delito de blanqueo de capitales cometido a través del ciberespacio. Además, se analiza el surgimiento de la prueba pericial informática para poder acreditar el hecho delictivo y la autoría de este delito, sirviendo esto al Juez para poder formar su convicción jurídica.
El Curso aborda todos los aspectos jurídicos fundamentales la prevención del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo adaptados a la actualidad, con un enfoque eminentemente práctico y una visión global e integral, tanto en su vertiente penal como administrativa. Ello obliga a un profundo análisis de los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipifi cados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Este Curso te aportará una diversidad de recursos formativos para conocer y comprender la realidad actual generada en torno a la prevención del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo mediante un diseño que resulte de utilidad tanto a quienes precisan asimilar la formación desde sus fundamentos básicos, como a expertos que buscan actualizar sus conocimientos y centrarse en las materias más controvertidas por la doctrina o los tribunales.
