El delito de blanqueo de capitales. El tipo del artículo 301 del código penal. Análisis, requisitos y jurisprudencia aplicable 02 de julio de 2020 Artículos doctrinales DELITO DE BLANQUEO El delito de blanqueo exige una finalidad de ocultar o encubrir. La acción sancionada como blanqueo no consiste, por consiguiente, en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos
El Supremo confirma la condena a un notario de Sevilla y su contable por desvío de fondos de los clientes 18 de mayo de 2020 Jurisprudencia DESVÍO DE CAPITALES La sentencia de la Sala de lo Penal relata que no seguían un patrón contable adecuado, “existiendo un absoluto descontrol” en la gestión
La nueva Directiva 'whistleblowing' abre canales seguros de denuncia frente a infracciones del Derecho de la Unión 27 de noviembre de 2019 Noticias DERECHO EUROPEO La Directiva (UE) 2019/1937, garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad.
Ciberseguridad para abogados: siete pecados capitales y cinco reglas de oro 14 de noviembre de 2019 Noticias CIBERSEGURIDAD Una adecuada gestión de riesgos del ciberentorno del despacho es un factor estratégico y diferenciador para la firma.
Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes 05 de noviembre de 2019 Jurisprudencia BLANQUEO DE CAPITALES En menos de diez meses se registraron ingresos por valor de más de ocho millones de euros desde un pequeño pueblo de Ávila
Aspectos principales de la nueva Instrucción de la DGRN sobre la inscripción en el Registro Mercantil 04 de septiembre de 2019 Noticias INSTRUCCIÓN DGRN Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley de prevención del blanqueo de capitales actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben inscribirse de forma telemática mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción.
Aprobados los modelos para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales 04 de septiembre de 2019 Noticias REGISTRO MERCANTIL La declaración viene obligada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: La Comisión evalúa los riesgos y pide una mejor aplicación de las normas 25 de julio de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES El informe pone de relieve que la mayoría de las recomendaciones de la primera evaluación supranacional de riesgos han sido aplicadas por los distintos agentes.
La UE promueve el intercambio de información financiera entre Estados en el ámbito de la investigación penal 12 de julio de 2019 Noticias INFORMACIÓN FINANCIERA La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real 09 de julio de 2019 El sector legal NOTARIADO “Todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden consultar la Base de Datos de Titular Real”, destaca.
Becas Schuman: abierto el plazo para solicitar prácticas remuneradas en el Parlamento Europeo 18 de junio de 2019 Noticias BECAS SCHUMAN La convocatoria oferta más de 400 becas repartidas en las oficinas de grandes capitales europeas. Cuentan con una remuneración de 1228 euros al mes y ayudas para costear los viajes y la mayoría tienen como destino Bruselas y Luxemburgo.
El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales 17 de mayo de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES La entidad suscribirá un acuerdo que durará cuatro años donde se llevarán a cabo tanto actividades formativas de difusión y transferencia de conocimiento
Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 15 de febrero de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros.
El Gobierno aprueba el sistema de designación de los fiscales que corresponden a España en la Fiscalía Europea 01 de febrero de 2019 Noticias FISCALÍA EUROPEA Este nuevo órgano se pondrá en marcha en 2020 y su cometido será combatir el fraude contra las finanzas de la UE: investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.
Madrid acogerá el 2º Congreso Nacional Antifraude 21 de enero de 2019 El sector legal LUCHA CONTRA EL FRAUDE Imprescindible para comprender los aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias. Conocerás herramientas, mecanismos y estrategias para fortalecer las capacidades de respuesta contra el fraude de tu organización y prevenir, detectar y contrarrestar todas las posibles amenazas a tiempo.
El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales 27 de noviembre de 2018 Noticias Delitos económicos El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.
El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales 25 de octubre de 2018 Noticias Prevención Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta.
Los profesionales que prestan servicios a empresas deben apuntarse en el Registro Mercantil 12 de septiembre de 2018 Noticias Abogados El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.
Nuevas normas sobre planes de pensiones, blanqueo de capitales y emprendimiento 05 de septiembre de 2018 Noticias Trasposición de directivas Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de normativa europea en vigor, se ha publicado un Real Decreto-ley de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, propone juzgar a 48 personas, entre ellas directivos de de Bancaja y Banco Valencia, por las inversiones inmobiliarias en México 02 de agosto de 2018 Jurisprudencia Delito societario En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía.