Mi mascota, ¿puede ser mi heredero? 26 de marzo de 2024 Tribunas HERENCIAS En Estados Unidos existe la posibilidad de incluir a los perros en los testamentos y nombrar fideicomisos para las mascotas, para garantizar su bienestar en caso de ausencia. ¿Sería posible algo parecido en España?
Intervenciones patrimoniales penales: de la necesidad de una concreta distinción entre el embargo y el decomiso 12 de marzo de 2021 Artículos doctrinales PROCESAL PENAL Que es mejor prevenir que curar es evidente. Pero en materia procesal penal, la prevención no puede hacerse a cualquier precio ni con cualquier fin. La complejidad de las investigaciones penales y la necesidad de celeridad motivan que en ocasiones se sorteen aspectos básicos como el mencionado. En este texto analizo un supuesto no del todo inusual en el que el exceso de prevención puede derivar en situaciones evidentemente desproporcionadas: la intervención del patrimonio de los investigados
Formularios de inscripción en el Registro Mercantil de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos 30 de diciembre de 2019 El sector legal REGISTRO MERCANTIL Los modelos a cumplimentar de las respectivas declaraciones de alta, baja, modificación de circunstancias o declaración anual en la materia son imprescindibles para el acceso al Registro Mercantil correspondiente, siendo el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de tal objetivo registral. Además, regula el formulario por el que las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial presten aquellos servicios puedan realizar la declaración anual de actividad a que vienen obligados.
Nuevo Reglamento europeo sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo y decomiso 29 de noviembre de 2018 Noticias Lucha contra la delincuencia El Reglamento (UE) 2018/1805, de 14 de noviembre de 2018, dispone que las normas reguladoras de la transmisión, reconocimiento y ejecución de las resoluciones de embargo y decomiso deben garantizar la eficiencia del proceso de recuperación de los activos de origen delictivo.
Los profesionales que prestan servicios a empresas deben apuntarse en el Registro Mercantil 12 de septiembre de 2018 Noticias Abogados El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obligará a abogados y asesores a inscribirse en el Registro Mercantil 05 de febrero de 2018 Noticias Blanqueo de capitales La ley, derivada de una directiva europea, dispone que los juristas y asesores dispondrán de un año, contado desde la entrada en vigor de la futura Ley sobre el Blanqueo de Capitales, para inscribirse en el Registro Mercantil, y si ya lo están, para presentar una manifestación de sometimiento expreso.
'Caso Palau': CDC condenada por cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales 15 de enero de 2018 Noticias TRAFICO DE INFLUENCIAS La sentencia impone penas que van desde los 8 meses de prisión hasta los 7 años y 6 meses. El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El Tribuanl acuerda comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tendrá acceso permanente a la información de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles 12 de abril de 2017 Noticias DECOMISO Un convenio de colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) le permitirá localizar los bienes procedentes de la comisión de delitos para decomisarlos. Se quiere atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción evitando que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita.
Justicia gestiona bienes embargados y decomisados por valor de 23 millones de euros 10 de agosto de 2016 Noticias Justicia Los datos del primer semestre de 2016 de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos incluyen 8 millones en barcos y 4,2 millones en cuadros
Cómo afectan las recientes reformas procesales penales a la actividad del abogado 07 de diciembre de 2015 Noticias LECrim La última gran reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya ha entrado en vigor (el 6 de diciembre de 2015). Este trabajo explica en qué medida afectan todas estas modificaciones al trabajo de los abogados en la defensa penal de sus clientes.
Contenido y novedades de la reforma de la LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 y por la Ley 41/2015 06 de octubre de 2015 Noticias Reforma de la LECrim Hoy se ha publicado la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, de las que resumimos conjuntamente sus contenidos más relevantes.
Lo esencial sobre la reforma del Código Penal 21 de septiembre de 2015 Noticias Reforma Código Penal Las claves que nos permiten conocer cuáles son los 15 grandes bloques temáticos que más cambios han sufrido. Pretenden ser una síntesis rigurosa que sirva de guía para el estudio de la profunda reforma.
El decomiso del art. 374 CP, LO 1/2015, 30 de marzo 31 de julio de 2015 Artículos doctrinales Decomiso Expondremos como ha quedado regulado el decomiso tras la LO 1/2005 de marzo, haciendo especial referencia a las consecuencias que ha tenido en la regulación de esa figura en relación al delito de tráfico de drogas (art. 374 CP). Analizaremos las distintas clases de decomiso con referencias a la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, origen de la nueva regulación introducida en los arts. 127 y ss. del CP.
El Congreso aprueba la reforma del Código Penal, que incluye la pena de prisión permanente revisable 21 de enero de 2015 Noticias Reforma del Código Penal Esta reforma introduce en nuestro ordenamiento la prisión permanente revisable y afecta también a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la eliminación de las faltas, que pasan a ser delitos leves; delitos económicos; comiso de bienes; mayor protección de la mujer y de menores; propiedad intelectual y propiedad industrial; libertad condicional; hurto y robo; atentado, resistencia y desobediencia; Incendios forestales; incitación al odio contra las minorías y mayor protección penal de animales, entre otras materias.
Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales 01 de marzo de 2011 Artículos doctrinales BLANQUEO DE CAPITALES El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.
El decomiso se extenderá a todo el patrimonio del delincuente y podrá alcanzar a los bienes de terceros recibidos de aquel 09 de septiembre de 2014 Noticias Comiso El ministro de Justicia ha anunciado que España ampliará el concepto de decomiso, de manera que el Estado pueda incautar los bienes y efectos del condenado aunque no procedan del delito. Además, podrá acordarse contra un imputado y alcanzar a bienes de terceras personas siempre que el delincuente los haya transferido.
Luz verde a la ejecución automática de resoluciones de decomiso en la UE 04 de agosto de 2008 Noticias COOPERACIÓN JUDICIAL El objetivo principal es evitar que la delincuencia organizada obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal, confiscando los efectos provenientes de la comisión de una infracción.