El TS condena a dos exdirectivos y absuelve a otros dos por falsedad en cuentas CAM 23 de julio de 2019 Jurisprudencia FALSEDAD CUENTAS La Sala ha absuelto al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García del delito societario continuado de falsedad contable.
El Supremo condena a los exdirectivos de Afinsa a penas de entre 2 y 8 años de prisión 23 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO AFINSA El Tribunal Supremo estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016.
La Audiencia Nacional admite las primeras querellas contra exdirectivos del Banco Popular por la ampliación de capital de 2016 05 de octubre de 2017 Jurisprudencia MERCADOS Y CONSUMIDORES El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu llamará a declarar a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
La jueza mantiene como investigados por el accidente de metro a los exdirectivos de FGV 09 de agosto de 2016 Noticias Accidente de metro El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha rechazado los recursos interpuestos por los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana contra la reciente decisión de la instructora de tenerles como investigados en este procedimiento
Caso Afinsa: condenados por estafa agravada la mayoría de sus exdirectivos 27 de julio de 2016 Jurisprudencia ESTAFA PIRAMIDAL La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el "caso Afinsa", en la que condena a los responsables de la estafa filatélica a penas de hasta 12 años de prisión. Por la gravedad del perjuicio masivo causado, 190.000 afectados y casi 2.500 millones de perjuicio patrimonial, el tribunal aplica el tipo agravado de estafa.
Imputados 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las “tarjetas black” 28 de enero de 2015 Noticias Tarjetas opacas El juez cita a los exdirectivos de la entidad bancaria para que respondan por apropiación indebida o administración desleal
La Audiencia Nacional avala que se investigue a Blesa y otros exdirectivos de Caja Madrid, por planificar la emisión de preferentes 13 de diciembre de 2013 Noticias Participaciones preferentes Según la AP Madrid, es susceptible de ser investigada la posibilidad de que los querellados, que ocupaban puestos en el Consejo de administración de la entidad, utilizaran la emisión de participaciones preferentes para disfrazar la situación de insolvencia en que se encontraba la misma.