Intervenciones patrimoniales penales: de la necesidad de una concreta distinción entre el embargo y el decomiso 12 de marzo de 2021 Artículos doctrinales PROCESAL PENAL Que es mejor prevenir que curar es evidente. Pero en materia procesal penal, la prevención no puede hacerse a cualquier precio ni con cualquier fin. La complejidad de las investigaciones penales y la necesidad de celeridad motivan que en ocasiones se sorteen aspectos básicos como el mencionado. En este texto analizo un supuesto no del todo inusual en el que el exceso de prevención puede derivar en situaciones evidentemente desproporcionadas: la intervención del patrimonio de los investigados
La Audiencia Provincial de Las Palmas descarta el delito de alteración de precios en la gestión de unas playas en Fuerteventura 19 de junio de 2020 Sentencias LA SENTENCIA DE LA SEMANA El abogado del caso comenta el auto por el cual el tribunal no aprecia indicios de coportamiento delictivo. El asunto afectaba a casi un centenar de investigados y varios administradores de empresas
‘Plata de ley’: los delitos bajo investigación en el Caso Tous 27 de enero de 2020 Noticias CASO TOUS Los delitos investigados engloban estafa continuada, corrupción entre particulares, publicidad engañosa y falsificación de documentos. Repasamos las leyes aplicables al caso y los detalles de la investigación de la Fiscalía.
El juez abre una nueva pieza separada del caso ERE contra 10 ex-altos cargos de la Junta y otras cinco personas por un préstamo de 5,8 millones concedido en 1999 03 de diciembre de 2019 Noticias CASO ERE Entre los investigados por prevaricación y malversación en la nueva pieza separada se encuentran el expresidente de la Junta Manuel Chaves, cinco exconsejeros y cinco representantes de la empresa.
El CGPJ certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial 21 de febrero de 2019 Noticias PUNTO NEUTRO JUDICIAL El juez de la “operación Tándem” sobreseyó la causa respecto del jefe de la Sección de Informática Judicial del CGPJ tras comprobar que no tiene relación con los hechos investigados.
El juez cita como investigados a tres personas de una empresa informática por borrar historiales de iDental 03 de enero de 2019 Noticias CASO IDENTAL El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en la causa de iDental en el que dirige el procedimiento por un delito de desobediencia contra tres responsables de la empresa informática que almacenaba en sus servidores miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por iDental, información que ya es irrecuperable.
La Delegación de España en Eurojust tramitó información sobre 105 presos preventivos investigados por terrorismo yihadista y 27 condenados 20 de agosto de 2018 Noticias Terrorismo Del total de 50 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en materia de terrorismo, 20 se referían a actos delictivos de inspiración yihadista y condenaron a 27 del total de 34 acusados.
El TS confirma el procesamiento de Puigdemont y del resto de investigados en la causa sobre el “procés” de Cataluña 27 de junio de 2018 Jurisprudencia Cataluña El juez Llarena desetima los recursos planteados y confirma los procesamientos por rebelión, desobediencia y malversación de 15 investigados en la causa sobre el “procés” de Cataluña.
La Audiencia Nacional ve indicios para enjuiciar al expresidente de Pescanova y a otros 18 investigados 06 de febrero de 2018 Jurisprudencia Falseamiento de cuentas José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.
El juez Pablo Llarena ordena a la Guardia Civil la práctica de determinadas diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los investigados en el procès 11 de diciembre de 2017 Noticias DESAFÍO INDEPENDENTISTA El magistrado Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que solicita a la Guardia Civil, como policía judicial actuante, que averigue la eventual responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.
La Fiscalía unifica criterios sobre la grabación videográfica en declaraciones de investigados, testigos y peritos 28 de junio de 2017 Noticias ACTUACIONES JUDICIALES Con el propósito de adoptar un criterio uniforme en la aplicación del nuevo art. 230 LOPJ, que considera que las grabaciones audiovisuales que reúnan los requisitos legales de integridad y autenticidad son documentos originales que pueden suplir al acta escrita, la Fiscalía ha publicado su Instrucción 3/2017. Estas son las conclusiones de la Fiscalía.
La AN ordena citar como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV por la salida a bolsa de Bankia 13 de febrero de 2017 Noticias CASO BANKIA Los magistrados admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera.
La jueza mantiene como investigados por el accidente de metro a los exdirectivos de FGV 09 de agosto de 2016 Noticias Accidente de metro El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha rechazado los recursos interpuestos por los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana contra la reciente decisión de la instructora de tenerles como investigados en este procedimiento
La AP Tarragona pregunta al TJUE cuál debe ser el umbral de gravedad de un delito para que proceda la intervención de las comunicaciones del investigado 08 de abril de 2016 Noticias INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que solicita que este órgano aclare cuál debe ser el umbral de gravedad de los delitos investigados en una causa para que el juez pueda ordenar medidas de intervención de las comunicaciones, en particular en el caso de uso de red de telefonía.
El contenido violento de una obra de guiñol puede constituir delito de provocación al odio y enaltecimiento de terrorismo 16 de febrero de 2016 Jurisprudencia Enaltecimiento de terrorismo El contenido de una obra de guiñol, en la que se escenificaron acciones violentas y se exhibió una pancarta con la leyenda “Gora Alka-ETA” provocó la intervención policial y la puesta a disposición judicial de los componentes de la Compañía de títeres. El tribunal rectifica su primer auto y considera que, si bien procede la libertad provisional de los titiriteros, los hechos investigados suponen algo más que una clara mofa y revisten caracteres delictivos, en concreto provocación al odio y enaltecimiento de terrorismo.
La AN mantiene que los crímenes de ETA anteriores a 2004 no serán investigados por lesa humanidad 29 de septiembre de 2015 Noticias Delitos de lesa humanidad El tribunal reitera que los hechos no pueden tipificarse como una tentativa de genocidio pues, conforme a la jurisprudencia dictada en el 'caso Scilingo' y la doctrina mayoritaria, este delito persigue a quien "destruya total o parcialmente uno de los grupos protegidos".
Tres jueces de la Audiencia Nacional insisten en su oposición a la excarcelación de narcotraficantes detenidos en aguas internacionales 28 de mayo de 2014 Noticias Justicia universal El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Concepción Espejel y Ángel Luis Hurtado discrepan de la mayoría, que confirmó la excarcelación de 15 tripulantes investigados por narcotráfico y recuerdan que el tráfico ilegal de estupefacientes por mar "es de los considerados delitos internacionales graves" y que toda la Comunidad Internacional tiene "un verdadero interés en su persecución y en que no queden impunes".
La Fiscalía solicita la imputación de Barberá y Camps por el caso Nóos y que el TSJCV asuma íntegramente el mismo. 03 de septiembre de 2013 Noticias Caso Nóos El Ministerio considera que la pieza separada del caso Palma Arena conocida como "caso Nóos", no puede dividirse en dos causas como postula el juez instructor -la parte de Valencia y la de Baleares- como tampoco pueden ser juzgadas por separado ante la conexión entre todos los hechos investigados.