El TS repasa las garantías procesales de las personas jurídicas en su última sentencia 23 de octubre de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL Absuelve a la empresa por falta de argumentación que avale la petición de condena del recurrente y hace un recurrido por la jurisprudencia sobre las garantías de las personas jurídicas en un proceso penal.
Reflexiones sobra la Directiva (UE) 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador 20 de octubre de 2017 Artículos doctrinales EXTRANJERÍA El presente estudio expone un análisis jurisprudencial, desde la perspectiva nacional y comunitaria, sobre la presunción de inocencia en el Derecho penal y su necesaria traslación a los procedimientos administrativos sancionadores, especialmente en materia de extranjería, por ser un ejercicio del poder punitivo que ha de ser controlado en aras de garantizar un procedimiento justo y la protección de los derechos humanos.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
El Congreso debate hoy sobre la eliminación de la pena de prisión permanente del Código Penal 10 de octubre de 2017 Noticias CONGRESO DE LOS DIPUTADOS La proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV), considera que rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
Nueva sentencia del Supremo que condena a varias empresas por blanqueo de capitales 18 de septiembre de 2017 Noticias COMPLIANCE El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten 15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.
Responsabilidad de las empresas por delitos cometidos a través de su IP 15 de septiembre de 2017 El sector legal COMPLIANCE En este artículo se hace un análisis de la responsabilidad penal de las empresas desde dos posibles situaciones: que nos encontremos ante hechos realizados por empleados en beneficio de la empresa y conductas perpetradas por personal ajeno a la compañía.
El Congreso da el primer paso para endurecer el Código Penal en caso de imprudencia grave en la conducción de vehículos a motor 13 de septiembre de 2017 Noticias DELITOS EN LA CONDUCCIÓN El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, presentada por el Grupo Popular, por la que se agrava la pena por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor cuando haya fallecidos, y se tipifica como delito el abandono del lugar del accidente.
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales 12 de septiembre de 2017 Noticias COMPLIANCE El juez Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica al ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA EUROPE S.A.). En su auto desglosa los requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El TSJ de Cataluña admite a trámite las dos querellas de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament 11 de septiembre de 2017 Noticias DESAFÍO INDEPENDENTISTA La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñaa recibió el pasado viernes las dos querellas de la Fiscalía Superior de Cataluña y esa misma tarde acordó su admisión a trámite.
La pensión de alimentos se extingue cuando la hija no convive con la madre porque ésta ha ingresado en prisión 28 de agosto de 2017 Jurisprudencia PENSIÓN ALIMENTOS No puede interpretarse que la convivencia se mantiene por el deseo de madre e hija de convivir, si no fuera por el obstáculo de la condena penal de la madre. Desde su privación forzosa de libertad, la madre no puede afrontar la administración de la pensión.
El TS fija doctrina legal sobre el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil respecto a daños derivados del delito de conducción etílica 31 de julio de 2017 Jurisprudencia DOCTRINA LEGAL Salvo que el perjudicado se haya reservado la acción civil para ejercerla en esta jurisdicción, el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro sistema penal. La exclusión de esta simultaneidad provoca quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva al obligar al perjudicado a un «peregrinaje jurisdiccional», es decir, a acudir a la vía civil para solicitar lo que le negó la penal.
Lucha penal contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea 31 de julio de 2017 Noticias FRAUDE FISCAL Conforme a la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuuniando se cometan intencionadamente. Este es un análisis de la nueva normativa comunitaria.
El TS confirma la condena de diez años de inhabilitación a un juez por prevaricación 25 de julio de 2017 Jurisprudencia PREVARICACIÓN La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 10 años de inhabilitación y al pago de una multa de 3600 euros por un delito de prevaricación a un juez en relación con el sobreseimiento de unas diligencias previas abiertas por el atropello a un peatón y la posterior fuga del conductor.
Empresa absuelta de delito fiscal porque el Abogado del Estado no solicitó su conformidad 18 de julio de 2017 Jurisprudencia RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS Los administradores fueron condenados por sentencia de conformidad, pero la persona jurídica no fue preguntada. Si se hubieran seguido escrupulosamente las exigencias procesales de la actuación en juicio de una persona jurídica, la mercantil hubiera podido ser condenada.
Informe sobre el anteproyecto de ley para regular la orden europea de investigación en materia penal 14 de julio de 2017 Noticias INVESTIGACIÓN PENAL El Gobierno inicia el cambio legal para favorecer la investigación penal en el ámbito europeo. Esta ley facilitará a los países miembros de la Unión Europea la obtención de pruebas en casos judiciales de dimensión transfronteriza.
Reglas de atribución de competencia en modificación de medidas posterior a la sentencia de divorcio dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer y al sobreseimiento de las actuaciones penales 12 de julio de 2017 Jurisprudencia CONFLICTO DE COMPETENCIAS Es competente el juzgado de primera instancia con competencia en materia de familia.
La Audiencia de Alicante condena a dos menores por acosar a una profesora 07 de julio de 2017 Jurisprudencia RESPONSABILIDAD PENAL MENORES Libertad vigilada y 40 horas de trabajos sociales por un delito de trato degradante por vejar a la docente, a quien llamaban insistentemente por teléfono. Realizaron pintadas insultantes contra la maestra en distintas zonas del centro educativo. Deberán indemnizarla con 5.000 euros por los daños morales.
Relevancia jurídico penal de la captación de imágenes por drones 07 de julio de 2017 Artículos doctrinales El pasado 7 de junio se hizo pública la denuncia a un hombre por grabar con un vehículo aéreo no tripulado (dron) a un grupo de mujeres desnudas mientras tomaban el sol en su barco en una zona aislada de Portcolom, Mallorca. Estas denuncias son uno de los múltiples debates jurídicos que plantean los drones. La autora de este artículo analiza desde el punto de vista jurídico penal esta cuestión, planteándose de inicio los siguientes interrogantes ¿se ha vulnerado el derecho a la intimidad de las denunciantes? ¿Constituyen estas conductas un ilícito penal?