El TJUE aclara el ejercicio del control jurisdiccional de las medidas de investigación transfronterizas por parte de los jueces nacionales 02 de enero de 2024 Noticias TRIBUNAL JUSTICIA La Fiscalía Europea debe respetar el derecho a un proceso imparcial y los derechos de defensa de los sospechosos y acusados, quienes deberán disfrutar, como mínimo, de los derechos procesales previstos en la legislación de la Unión
Directiva 2023/2226: La UE obliga a que los criptoactivos siempre puedan ser rastreados y bloqueados si son sospechosos 31 de octubre de 2023 Noticias CRIPTOACTIVOS La DAC 8 garantizará que las transferencias de criptoactivos, al igual que cualquier otra operación financiera, cumplan la "regla del viaje" y garanticen que siempre se pueda comprobar el origen del activo
La publicación de la fotografía de un implicado de la Gürtel no vulnera su derecho a la imagen 03 de noviembre de 2021 Noticias INFORMACIÓN La imagen mostraba al demandante delante del paredón de las dependencias policiales, como acompañamiento a un texto en el que se hacía alusión a un libro titulado "Gürtel, la trama"
El TS declara que una confidencia anónima no basta para geolocalizar a un sospechoso en una investigación antidroga 19 de mayo de 2020 Jurisprudencia PROCESAL La Audiencia Provincial de León condenó a un hombre a 4 años de prisión por un delito contra la salud pública investigado por esta vía. El acusado ahora ha sido absuelto.
El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales 27 de noviembre de 2018 Noticias Delitos económicos El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.
La justicia considera procedente el despido de la vigilante que dejó ir a un pasajero sospechoso 13 de noviembre de 2017 Jurisprudencia Despido El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto por la vigilante de seguridad de Barajas que fue despedida por incumplimiento de sus obligaciones.
La Unión Europea aprueba una Directiva para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales 18 de octubre de 2016 Noticias PROCESO PENAL El Consejo ha dado su aprobación final a la Directiva relativa al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y de aquellos que sean objeto de una orden europea de detención.
Contenido y novedades de la Directiva (UE) 2016/800, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales 23 de mayo de 2016 Noticias Menores Reseñamos las principales novedades de la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, de la que, publicada hoy..
La investigación mediante ADN: derecho a la intimidad y derecho de defensa 25 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales Prueba de ADN En los años 80 del pasado siglo XX con la posibilidad del cotejo del perfil genético como medio de identificación las técnicas de investigación policial experimentaron una revolución tan radical como cuando, a finales del siglo XIX se abrió paso el uso forense de la lofoscopia. Desde entonces la comparación de los restos biológicos que el autor desconocido ha abandonado en el lugar del crimen con el perfil genético del sospechoso ha servido para resolver graves casos de violación o asesinatos hasta entonces archivados por falta de autor conocido, pero también ha tenido la virtualidad de exculpar a quienes estaban cumpliendo condena por delitos ajenos. La toma de muestra de ADN al detenido y su inclusión en el registro policial requiere el consentimiento de éste o, en su defecto, resolución judicial motivada. Se discute la obligatoriedad para la validez de la prueba de que la manifestación de voluntad del detenido sea un consentimiento, además de informado, prestado con el previo asesoramiento y la asistencia de un abogado.
La abogacía presenta una guia para identificar clientes sospechosos de pretender blanquear capitales 22 de enero de 2015 Noticias Abogacía La asociación mundial de abogados (IBA), la Abogacía de Estados Unidos (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una guía para que los letrados puedan detectar y prevenir casos de blanqueo de capitales en los que estén inmersos sus clientes.
Los notarios españoles han comunicado más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo en la constitución de sociedades 15 de diciembre de 2014 Noticias Notariado Desde finales del año 2006, los notarios españoles han comunicado a dicho Órgano Centralizado, más de 2.300 casos sospechosos de blanqueo, relacionados exclusivamente con la constitución de sociedades limitadas, lo que representa aproximadamente el 10% del número total de comunicaciones. Además, mediante el cruce de datos se han detectado cerca de trescientos casos más
El TS confirma el archivo de la querella contra la jueza que ordenó grabar un 'vis a vis' de un sospechoso 05 de abril de 2013 Jurisprudencia El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reforma interpuesto contra el archivo de la querella por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad de la jueza que investigó el caso "Las Teresitas".
La Audiencia Nacional le niega la indemnización por el tiempo que estuvo en prisión 30 de octubre de 2012 Jurisprudencia Responsabilidad patrimonial La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la indemnización de cuatro millones de euros solicitada por el tiempo que estuvo en prisión como sospechosa de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof.
El TS confirma el archivo de la querella contra la jueza que ordenó grabar un 'vis a vis' de un sospechoso 05 de abril de 2013 Jurisprudencia El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reforma interpuesto contra el archivo de la querella por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad de la jueza que investigó el caso "Las Teresitas".
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La Audiencia Nacional le niega la indemnización por el tiempo que estuvo en prisión 30 de octubre de 2012 Jurisprudencia Responsabilidad patrimonial La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la indemnización de cuatro millones de euros solicitada por el tiempo que estuvo en prisión como sospechosa de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof.
Recogida de muestras biológicas para la obtención de un perfil ADN, desde la perspectiva policial 27 de mayo de 2014 Artículos doctrinales Prueba de ADN Las modernas formas de criminalidad demandan que la ciencia se ponga al servicio de la Justicia. Obtener muestras biológicas del sospechoso para determinar su perfil ADN, es un acto de investigación que puede determinar su participación en el hecho punible. La falta de regulación específica exige conocer, de modo pleno y actual, la doctrina y la jurisprudencia, dados los derechos fundamentales que entran en juego.
Criminología Juvenil 01 de noviembre de 2007 Artículos doctrinales CRIMINOLOGÍA Los actos criminales siempre los llevan a cabo seres humanos. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, con su comisión, se convierten en delincuentes. Por esta razón, se hacen sospechosos de haber quebrantado la ley, son denunciados, perseguidos, castigados, y se intenta resocializarlos. Tal es la consideración del Derecho Penal: delincuente es el sujeto activo de la infracción penal, de cuya persecución, condena y envío a prisión se encargan los sistemas de control formal, escasamente preocupados de ahondar y comprender el porqué del delito, sus causas, efectos, remedios, etc.
Resumen de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales 07 de noviembre de 2013 Noticias Directiva 2013/48/UE La Directiva 2013/48/UE establece las normas mínimas relativas a los derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y de las personas que sean objeto de procedimientos en virtud de una orden de detención europea, a ser asistidos por un letrado, a que se informe de su privación de libertad a un tercero y a comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Por su interés, presentamos los principales aspectos de esta importante norma.