La Audiencia Nacional absuelve a una acusada de colaborar con ETA al haber sido condenada en Francia por mismos hechos 12 de septiembre de 2019 Noticias AUDIENCIA NACIONAL El tribunal concluye que la actividad desplegada en España y Francia es producto de una misma trayectoria, que se desarrolla con solución de continuidad en dos espacios territoriales distintos
Aprobados los modelos para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales 04 de septiembre de 2019 Noticias REGISTRO MERCANTIL La declaración viene obligada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
El TEDH vuelve a avalar que la justicia española no descuente a los terroristas la pena de prisión ya cumplida en Francia 30 de agosto de 2019 Noticias TERRORISMO Los miembros de ETA y Grapo fueron condenados a 30 años por la justicia española, que no ha descontado de la pena el tiempo transcurrido en las prisiones de Francia. El tribunal europeo rechaza que se vulnerasen sus derechos.
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: La Comisión evalúa los riesgos y pide una mejor aplicación de las normas 25 de julio de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES El informe pone de relieve que la mayoría de las recomendaciones de la primera evaluación supranacional de riesgos han sido aplicadas por los distintos agentes.
La UE promueve el intercambio de información financiera entre Estados en el ámbito de la investigación penal 12 de julio de 2019 Noticias INFORMACIÓN FINANCIERA La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales 17 de mayo de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES La entidad suscribirá un acuerdo que durará cuatro años donde se llevarán a cabo tanto actividades formativas de difusión y transferencia de conocimiento
Transposición al Código Penal de diversas Directivas comunitarias y modificación del delito de tráfico de órganos 21 de febrero de 2019 Noticias REFORMA PENAL La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal con el objeto de transponer al ordenamiento interno diversas Directivas comunitarias relativas al abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo y la protección del euro y de los intereses financieros de la Unión. También modifica el delito de tráfico de órganos humanos y completa la regulación de los delitos de corrupción.
Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 15 de febrero de 2019 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros.
El Supremo absuelve a tuitero de enaltecimiento al terrorismo por escasa difusión y leve impacto de sus mensajes 18 de diciembre de 2018 Noticias Tipicidad penal La sala de lo penal absuelve al acusado ante la escasa difusión y leve impacto causado por los tuits por lo que, “a pesar del mal gusto de las expresiones”, el caso debe quedar fuera del ámbito penal.
Los profesionales que prestan servicios a empresas deben apuntarse en el Registro Mercantil 12 de septiembre de 2018 Noticias Abogados El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, regulando el “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”.
La Delegación de España en Eurojust tramitó información sobre 105 presos preventivos investigados por terrorismo yihadista y 27 condenados 20 de agosto de 2018 Noticias Terrorismo Del total de 50 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en materia de terrorismo, 20 se referían a actos delictivos de inspiración yihadista y condenaron a 27 del total de 34 acusados.
El TS confirma 1 año y medio de cárcel al tuitero que difundió mensajes vejatorios contra P. Manjón, madre de una de las víctimas del 11-M 26 de julio de 2018 Noticias Víctimas del terrorismo El condenado recurrió al Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional alegando que no había quedado demostrado que él fuese el autor de los mensajes.
El TS absuelve a un acusado que se quejó en Facebook de que se le dedicara una calle a Miguel Ángel Blanco 17 de julio de 2018 Noticias Víctimas del Terrorismo El Tribunal Supremo ha absuelto a un acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas al considerar que los mensajes que publicó en las redes sociales sobre Miguel Ángel Blanco no tienen relevancia penal.
Criptomonedas y tarjetas anónimas de prepago, en el punto de mira de la Directiva anti-blanqueo 21 de junio de 2018 Noticias Sistema financiero La Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introduce nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Estas medidas deben ser proporcionales a los riesgos y respetuosas con el derecho a la protección de datos de carácter personal.
La Comisión propone una Directiva europea para proteger a los 'whistleblowers' 26 de abril de 2018 Noticias Whistleblower La Comisión de la Unión Europea ha propuesto una nueva Directiva que tenga como objeto la protección de los informantes de irregularidades o 'whistleblowers', por su término inglés, aplicable a todo el territorio comunitario.La propuesta incluye protección a los que informen infracciones en materia de, entre otros campos, contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las fronteras del delito de terrorismo 18 de abril de 2018 Noticias Delito de terrorismo Diversos acontecimientos recientes han puesto sobre la mesa la cuestión de dónde está el límite de considerar según que actos como constitutivos de un delito de terrorismo, cuya definición fue modificada en nuestro Código Penal en la Ley Orgánica 2/2015. En este artículo se profundiza en esta nueva tipificación y las consecuencias que está teniendo actualmente.
El juez deja en libertad a la detenida de los CDR y rechaza un delito de terrorismo 12 de abril de 2018 Noticias Desafío independentista El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha ordenado la puesta en libertad con medidas cautelares de la integrante de los CDR detenida. El magistrado rechaza los delitos de sedición y terrorismo que le imputaba la Fiscalía y sólo le atribuye uno de desórdenes públicos.
El Supremo absuelve a la tuitera Cassandra del delito de humillación por sus chistes sobre Carrero Blanco 01 de marzo de 2018 Jurisprudencia Libertad de expresión La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional, anulando la condena de 1 año de cárcel y 7 de inhabilitación impuesta a Cassandra Vera por un supuesto delito de humillación a víctimas del terrorismo por unos tuits que publicó entre 2013 y 2016 al considerar que "no resulta proporcionada una sanción penal" por los chistes que publicó.
Dos años y medio de cárcel por difundir en twitter mensajes de odio a las mujeres asesinadas por violencia machista 19 de febrero de 2018 Jurisprudencia Delito de odio El Tribunal Supremo eleva la pena impuesta a un tuitero a dos años y medio de cárcel por un delito de incitación al odio contra las mujeres asesinadas por violencia de género. El tribunal rechaza por otro lado que los tuits que escribió el condenado fuesen también constituivos de un delito de enaltecimiento al terrorismo al "considerar que no concurre la misma intensidad" que con los tuits sobre violencia machista.
Los cinco delitos que el Gobierno quiere penar con prisión permanente revisable 12 de febrero de 2018 Noticias Prisión permanente revisable El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha elaborado un breve informe en el que presenta en qué consisitiría la modificación del Código Penal en materia de prisión permanente revisable. A los supuestos que se aplica en la actualidad se pretende sumar otros delitos de extrema gravedad, como asesinato después de secuestro o violaciones en serie.